浙江东南发电股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议暨召开2006年度股东大会的公告
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2007年3月18日发出书面通知，并于2007年3月28-29日在杭州香格里拉饭店召开。会议应到董事14名，实到董事12名。张谦董事、姚先国独立董事因事未出席会议，分别委托沈志云董事长、黄董良独立董事出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长沈志云主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2006年度总经理工作报告》；
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《2006年度利润分配方案》；
公司2006年度利润分配方案为：以境内会计师审定后的母公司税后利润742,492,906.91元按10%的比例提取法定盈余公积74,249,290.69元。根据境内外会计师事务所审计后的财务报表，按孰低原则，以2006年末总股本20.1亿股为基数，每10股派发现金股利人民币2.30元(含税)，共计462,300,000.00元。
此项利润分配方案需提交公司2006年度股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《2006年年度报告及摘要》；
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《关于改变坏帐准备计提办法的议案》；
公司现行的坏帐准备计提方法为按应收帐款和其他应收款余额的6%计算；自2007年起调整为：
(一)对一般应收款项按帐龄分析法计提坏帐准备
帐龄在1年（含）以内的计提0.5%;
帐龄在1-2年(含)的计提20%;
帐龄在2-3年(含)计提50%;
帐龄在3年以上的计提80%。
(二)个别认定法
如果有确凿证据表明对某项应收款项按上述帐龄分析法计提的坏帐准备不合适且对公司经营成果有较大影响的，公司在真实客观分析债务人的实际偿还能力后按个别认定法计提坏帐准备。
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
独立董事意见：上述会计估计的变更，是根据公司历年来应收款项收回的实际状况并结合公司目前债务单位的财务状况、现金流量及信用等级等情况作出的，能够合理体现公司账面应收款项发生坏账损失的可能，更公允地反映公司资产质量状况，故对该会计估计变更表示同意。
七、审议通过《2007年度财务预算报告》；
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《关于减持招商银行股份的议案》
招商银行股份有限公司（简称“招商银行”）于2006年发行H股，根据《国务院关于印发减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法的通知》（国发[2001]22号）以及国务院国资委国资产权[2006]555号《关于招商银行股份有限公司国有股划转有关问题的批复》要求，同意相应减持所持有的招商银行股份有限公司的股份以补充社保资金。
招商银行于2006年9月发行24.2 亿股H股。根据国资产权[2006]555号文的相关要求，公司将所持有的招商银行约184.5256万股股份划转给全国社会保障基金理事会。
此议案尚需提交2006年度股东大会审议。
表决结果：同意10票；反对0票；弃权4票。
独立董事黄董良、毛付根、姚先国、钱忠伟认为，公司减持招商银行股份有限公司的股份符合国家有关政策要求，但鉴于对公司的非国有股东有一定影响，故表示弃权。
九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
续聘浙江天健会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司为公司提供会计报表审计及其他相关咨询服务，聘期一年。
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于提议召开2006年度股东大会的议案》。
表决结果：同意14票；反对0票；弃权0票。
现将会议召开的有关事项通知如下：
（一）会议召开的时间：2007年4月27日上午9：30
（二）会议召开的地点：杭州市天目山路152号浙能大厦5楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度独立董事述职报告》；
4、审议《2006年度财务决算报告》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《关于增补陈积民为公司独立董事的议案》；
7、审议《2007年度财务预算报告》；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、审议《关于减持招商银行股份的议案》。
上述第6项议案的内容详见公司于2006年12月23日刊登的第四届董事会第七次会议决议公告。
（四）会议出席对象
1、截至2007年4月23日下午闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东（B股最后交易日为4月18日）；
2、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书格式附后）；
3、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）登记方法
1、登记手续：
符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持授权委托书、身份证、委托人股东帐户及委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间和地点：2007年4月27日上午8：30--9：30在会议现场接受登记。
（六）与会股东食宿费用及交通费用自理，会期半天。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2007年3月31日
授权委托书
兹全权委托__________________女士/先生，代表本公司/本人出席浙江东南发电股份有限公司2006年度股东大会，并按以下权限行使股东权利：
1、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投赞成票；
2、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投反对票；
3、对召开股东大会的公告所列第（ ）项审议事项投弃权票；
4、对1-3项未作具体指示的事项，代理人_____________（可以/不可以）按自己的意愿表决。
委托人：___________________ 委托人营业执照/身份证号码：_________________
委托人股东帐号：________________ 委托人持股数量：_____________________
受托人：__________________ 受托人身份证号码：_________________________
委托日期：_____________________
委托人签字（盖章）：________________________
证券简称：东电B 证券代码：900949 编号：临2007-002
浙江东南发电股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2007年3月28-29日在杭州香格里拉饭店召开。会议应到监事7名，实到监事6名。陈西监事因事未出席会议，委托监事会主席黄历新出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄历新主持。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
监事会认为，2006年公司依法运作，财务情况正常，募集资金按既定投向进行使用，关联交易和对外担保行为规范。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《2006年度财务决算报告》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《2006年年度报告及摘要》；
公司2006年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《2006年度利润分配方案》；
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《关于改变坏帐准备计提办法的议案》；
监事会认为，调整后的坏帐准备计提办法能够合理体现公司账面应收款项发生坏账损失的可能，更公允地反映公司资产质量状况。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《2007年度财务预算报告》。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
浙江东南发电股份有限公司监事会
2007年3月31日