四川禾嘉股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
四川禾嘉股份有限公司董事会第三届第二十一次会议于2007年3月29日上午10：00召开。应参会董事9人,实际参会董事7人。董事毛競、刘谟林因公出差在外，不能亲自参会，分别委托董事郁蓉娟、宋浩参会并对会议审议的各项议案行使表决权。会议由公司董事会召集、董事长主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经参会董事审议，一致通过了以下议案：
1、公司2006年年度董事会工作报告；
2、公司2006年年度报告及年度报告摘要；
3、公司2006年年度财务工作报告；
4、公司2006年年度利润分配预案以及资本公积金转增股本预案；
经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现利润197.06万元。按公司〈章程〉有关规定，提取10％的法定盈余公积235.94万元，本报告期可分配利润-38.88万元，加上以前年度未分配利润-1799.11万元，本报告期累计可供全体股东分配的利润为-1837.99万元。
由于公司连续两年亏损，本报告期虽盈利，但因是微利，且2006年度未分配利润为负数，不足以分配。董事会决定2006年度不进行利润分配也不以公积金转增股本。此预案须提交2006年度股东大会审议。
四川禾嘉股份有限公司
董 事 会
二0 0七年三月二十九日
股票代码：600093 股票简称： 禾嘉股份 编号：临2007－007
四川禾嘉股份有限公司
监事会第三届第十一次会议决议公告
四川禾嘉股份有限公司监事会第三届第十一次会议于2007年3月29日在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会召集，由监事长竹绍玉先生主持。应出席会议的监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议以记名投票方式逐一表决一致通过了：
一、公司2006年年度监事会工作报告；
二、公司2006年年度报告及年度报告摘要；
三、公司2006年年度财务工作报告；
四、监事会对公司2006年度报告的审核意见；
会议认为：
1、公司2006年度财务报告已经北京天圆全会计师事务所有限责任公司审计，年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2006年年度报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
特此公告。
四川禾嘉股份有限公司监事会
二零零七年三月二十九日