重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第七次会议于2007年3月10日发出召开公司董事会的通知，2007年3月28日第五届董事会第七次会议在公司会议室召开。会议应到董事15人，实到董事13人，独立董事肖永红因出席其他会议未能参会，委托独立董事向仲怀代为行使表决权，公司董事贺洪琼因出差未能参会，委托董事夏雪代为行使表决权。公司部分监事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
二、关于公司《2006年度董事会工作报告》
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
三、关于公司《2006年度财务决算报告》
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
四、关于公司2006年年度利润分配预案的议案
公司2006年度经重庆天健会计师事务所审计的净利润为 47,848,200.29 元，加上年初未分配利润142,930,909.00 元，根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金3,810,785.04元，可供投资者分配的利润为185,510,519.27元。
由于公司2007年将全面加强骨干产品的销售，所需的流动资金较大，且生产经营所需的流动资金大部分为银行借款，为了减少公司的财务费用负担，公司将2006年度的可分配利润全部用于补充公司的流动资金，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
五、关于改聘部分董事会成员的议案
因公司董事王小军先生工作变动，辞去公司董事职务，经公司董事会研究，选举万荣国先生为公司第五届董事会董事。
万荣国先生简历：万荣国，男， 1969年出生，中共党员，硕士学历，曾任太极集团北京市销售公司经理，北方销售公司副总经理、总经理，太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理、副总经理，太极集团有限公司总经理助理，现任公司总经理。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
六、关于公司日常关联交易的议案（详见公司日常关联交易公告）
表决情况：赞成9票，反对0票，回避6票，弃权0票。
七、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（详见公司对外担保公告）
因经营发展需要，2007年度公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供如下担保总额度，具体担保情况如下：
公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供8500万元担保额度；
控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1.32亿元担保额度；
控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1.2亿元担保额度；
控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供3440万元担保额度。
公司控股股东太极集团有限公司为公司及公司控股子公司已累计担保95,764.64万元，公司和控股子公司为其提供担保，不存在风险。
表决情况：赞成9票，反对0票，回避6票，弃权0票。
八、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（详见公司对外担保公告）
因经营发展需要，2007年度公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供担保总额度，具体担保情况如下：
为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供2亿元担保额度；
为西南药业股份有限公司提供6900万元担保额度；
为成都西部医药经营有限公司提供14500万元担保额度；
为太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供2000万元担保额度；
公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保额度；
公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1000万元担保额度；
公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6300万元担保额度；
公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供10000万元担保额度。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
九、关于提取住房公积金的议案
依据《重庆市人民政府关于进一步加强住房公积金管理的通知》（渝府发[2006]124号） 文件的要求：“尚未建立住房公积金制度的单位，必须到住房公积金管理机构办理缴存登记手续，为职工按时足额缴存住房公积金，并从住房公积金管理条例公布之月（1999年4月）起为职工补缴。因公司尚未缴纳住房公积金，为响应该文件精神，公司拟从1999年4月起为职工补缴住房公积金1009万元。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
十、关于重大会计差错调整的议案
1、依据《重庆市人民政府关于进一步加强住房公积金管理的通知》（渝府发[2006]124号） 文件的要求：“尚未建立住房公积金制度的单位，必须到住房公积金管理机构办理缴存登记手续，为职工按时足额缴存住房公积金，并从住房公积金管理条例公布之月（1999年4月）起为职工补缴。”,因此公司相应追溯调整补提了1999年到2005年未计的住房公积金。
2、本年度公司依据税务机关对2005年度所得税清缴汇算的结果，应补交2005年度所得税4,435,010.62元，公司相应进行追溯调整。
上述会计差错更正调减2005年度净利润 6,243,745.45元，调减年初盈余公积2,179,549.17元，其中调减年初公益金726,516.39元。
公司董事会认为，公司对重大会计差错调整和更正，是根据有关规定和会计准则的规定，恰当进行会计处理，此次会计差错更正及追溯调整是根据《企业会计准则———会计政策、会计估计和差错更正》的有关规定作出的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的会计核算更准确和科学，提高公司会计信息质量。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
十一、关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位的议案
重庆天健会计师事务所有限责任公司为公司2006年度财务报告审计单位，公司拟继续聘请重庆天健会计师事务所作为公司2007年度财务审计单位，对于其2007年度的报酬，提请公司股东大会授权董事会根据公司实际审计业务情况确定。
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
十二、关于召开公司2006年年度股东大会通知的议案
表决情况：赞成15票，反对0票，回避0票，弃权0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会
二○○七年三月二十八日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2007-07
重庆太极实业（集团）股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第七次会议于2007年3月10日发出召开公司监事会的通知，第五届监事会第七次会议于2007年3月28日在公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人。监事罗文义因工作原因未能参会，委托监事徐卫国代为行使表决权，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
公司监事会对年度报告进行了认真审核，一致认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：赞成5票，反对0票。
二、审议通过了公司《2006年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成5票，反对0票。
三、审议通过了监事会发表独立意见的议案；
监事会作为公司的监督机构，在2006能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规全面履行职责。监事会对公司2006度工作发表意见如下：
1、公司依法运作情况
公司2006度各项工作能严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》进行规范运作，决策程序合法。公司继续完善内部控制制度，切实保护公司和股东的利益，公司董事及高级管理人员在履行职务时，没有违反法律、法规和《公司章程》，也没有损害公司或股东利益的行为。
2、检查公司财务情况
重庆天健会计师事务所出具的标准无保留意见的2006度审计报告，真实客观地反映了公司的财务状况、现金流量及经营成果。
3、公司收购出售资产情况
报告期内，公司完成了收购重庆太极医药工业有限公司的部分股权，以上议案的表决和实施均符合有关法律、法规。
4、监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为，公司与控股股东及其关联方的交易定价科学合理，交易遵守了公平、公开、公正的市场原则，并按照《关联交易决策制度》及《上海证券交易所股票上市》和《公司章程》的规定，维护了公司和中小股东的利益，关联交易的披露均符合相关要求。
5、监事会对公司重大会计差错调整的独立意见
公司对重大会计差错调整和更正，是根据有关规定和会计准则的规定，恰当进行会计处理，此次会计差错更正及追溯调整是根据《企业会计准则———会计政策、会计估计和差错更正》的有关规定作出的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于公司的会计核算更准确和科学，提高公司会计信息质量。
表决情况：赞成5票，反对0票。
重庆太极实业（集团）股份有限公司监事会
二○○七年三月二十八日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2007-08
重庆太极实业（集团）股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、公司预计在2007年度向关联公司销售商品36,100万元，向关联公司采购商品和接受劳务20,600万元。
2、以上行为构成关联交易，公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述日常关联交易事项，关联董事进行了回避表决。
一、关联交易内容概述
为了优化配置资源，提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，公司预计在2007年度向关联公司销售商品36,100万元，向关联公司采购商品和接受劳务20,600万元。
根据规定，上述交易行为构成关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》规定：上市公司与关联法人发生的交易金额在3,000万元以上,且占公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易,除应当披露外，还应提交公司股东大会审议。
2007年3月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《公司日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
1、太极集团有限公司
注册资本：34,233.8万元
法定代表人：白礼西
注册地址：涪陵区太极大道1号
经营范围：零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等
与公司的关联关系：为公司控股股东。
2、重庆市涪陵医药总公司
注册地址：涪陵公园路12号
法定代表人：张春宏
经营范围：化学原料药及其制剂、生化制品、中成药、抗生素原料药及其制剂；中药材、中药饮片、生物制品等。
与公司关联关系：该公司为公司非控股股东。
3、四川天诚药业股份有限公司
注册地址：绵阳市涪城路一号
法定代表人：余勇
经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的间接控股子公司。
4、四川省绵阳药业集团公司
注册地址：绵阳市涪城路一号
法定代表人：余勇
经营范围：西药、中药材、中成药、中药饮片、生物化学药品、化学试剂等
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
5、重庆中药材公司
注册地址：渝中区解放西路1号
法定代表人：王斌
经营范围：中药材、中药饮片
与公司关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
6、四川泸州天诚药业有限责任公司
注册地址：泸州市江阳江诚佳乐广场二区一层
法定代表人：余勇
经营范围：批发、零售西药、中成药、中药材、医疗器械、保健品、化妆品、百货、日用杂品。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
7、重庆市涪陵太极印务有限责任公司
注册资本：500万元
法定代表人：聂志阳
注册地址：涪陵区涪南路20号。
主营业务：包装装璜印刷。产品包括药盒、标签、说明书、不干胶、宣传品等系列包装产品，对外承接酒盒、宣传单等以及药盒的塑料托盘、干格等。
与公司的关联关系：同受太极集团有限公司控制。
8、太极集团南充制药厂
注册地址：南充市北干道218号
法定代表人：何伟
经营范围：中成药及化学药品制剂制造。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
9、太极集团重庆塑料四厂
注册地址：南岸海棠溪敦厚坡1号
法定代表人：杨炬
经营范围：塑料聚乙烯桶、氨基粉、聚氨脂泡沫，汽车配件及其它塑料制品。
与公司的关联关系：该公司为公司控股股东太极集团有限公司的全资企业。
三、关联交易主要内容
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正的市场价格为依据。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量。
六、审议程序
2007年3月28日，公司召开了第五届董事会第七次会议，会议审议通过了《日常关联交易的议案》。董事会就上述关联交易表决时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希、王小军先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。该关联交易须交公司2006年度股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会的表决权。
七、独立董事意见
本公司独立董事在召开董事会前已收到关于日常关联交易的议案，公司全部独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。
公司独立董事认为以上关联交易的表决程序合法、规范。关联交易在各方协商一致的基础上进行的，是以评估价或市场价为定价依据，体现了公开、公平、公正的市场原则，符合公司和全体股东的利益，没有发现损害公司和和全体股东的利益。
八、备查文件目录
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司独立董事意见。
特此公告。
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董事会
二○○七年三月三十一日
证券代码：600129 股票简称：太极集团 编号：2007-09
重庆太极实业（集团）股份有限公司
对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
2007年度，公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供8500万元担保额度；控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1.32亿元担保额度；控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供1.2亿元担保额度；控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供3440万元担保额度。公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供2亿元担保额度，为西南药业股份有限公司提供6900万元担保额度，为成都西部医药经营有限公司提供14,500万元担保额度，为太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供2000万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供3500万元担保额度；公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供1000万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供6300万元担保额度；公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为西南药业股份有限公司银行借款提供10000万元担保额度。
公司第五届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案，其中为太极集团有限公司的担保构成关联交易，公司董事会在审议该关联交易时，公司关联董事白礼西先生、李志超先生、艾尔为先生、朱明希先生、王小军先生、秦少容女士进行了回避。其他非关联董事就上述关联交易均表决通过，公司独立董事发表了独立意见。上述担保议案须提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、太极集团有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：34,233.8万元
经营范围：主营业务为零售中成药、西药、生物药、保健用品、保健食品等，经济性质为有限责任公司。
太极集团有限公司为公司控股股东，持有公司49.02％股份，本次担保构成关联交易。截至2005年12月31日，太极集团有限公司总资产为709,401.52万元，净资产为188,511.10 万元,净利润为2,564.89万元。
2、西南药业股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：李标
注册资本：14,879万元
经营范围：生产和销售原料药、加工、中西药制剂，销售化工原料、包装材料。
西南药业股份有限公司为公司控股子公司，截至2006年12月31日，西南药业股份有限公司总资产为83,725.78万元，净资产为29,878.97万元,净利润为1,028.64万元。
3、成都西部医药经营有限公司：
公司性质：有限责任公司
法定代表人：徐华峰
注册资本：5207.06万元
经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、
化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日用百货等。
该公司系公司间接控股子公司。截至2006年12月31日，该公司资产总额58,222.50万元，净资产7,889.14万元，净利润为765.87万元。
4、太极集团重庆桐君阁药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：卢勇
注册资本：8000万元
经营范围：中成药制造（按药品生产企业许可证核定的范围和有效期经营）。
该公司系公司间接控股子公司。截至2006年12月31日，该公司资产总额24622.18万元，净资产为8799.15万元，净利润为799.15万元。
5、重庆桐君阁股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：王小军
注册资本：13,077.67万元
经营范围：公司主要从事中成药制造、中药饮片加工以及中药材、滋补药品、康复保健品等西成药产品的销售业务，设计、制作、发布路牌、灯箱广告。
截至2006年12月31日，该公司资产总额为194348.52万元，净资产为34958.29万元，净利润1688.39万元。
5、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：45,000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。
截止2006年12月31日，该公司总资产为156,136.04万元，净资产为78,131.62万元，净利润为7379.90 万元。
三、担保人基本情况
1、重庆太极实业（集团）股份有限公司
公司性质：股份有限公司
法定代表人：白礼西
注册资本：25260万元
经营范围：主要从事中成药、西药、保健品加工、销售，医疗器械销售等业务。
截至2006年12月31日，公司总资产577，500.61万元，所有者权益为119，637.66万元，净利润为4,784.82万元。
2、重庆太极医药工业有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：35,000万元
经营范围：用企业自有资金投资医药产业项目及管理
该公司为公司控股子公司，截至2006年12月31日，该公司总资产69,411.94万元，所有者权益为69,410.44万元。
3、太极集团重庆涪陵制药厂有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：45,000万元
经营范围：片剂、胶囊剂、颗粒剂、软胶囊剂；糖浆剂、口服液，合剂、酊剂、酒剂、丸剂（水丸、蜜丸、浓缩丸），滴丸剂，散剂，原料药（盐酸小檗碱、盐酸西部曲明），番茄胶囊系列，醋胶囊系列，雌豆胶囊系列生产。
该公司为公司控股子公司，截止2006年12月31日，该公司总资产为156,136.04万元，净资产为78,131.62万元，净利润为7379.90 万元。
4、太极集团四川太极制药有限公司
公司性质：有限责任公司
法定代表人：白礼西
注册资本：217万元
经营范围：中西成药生产和销售。
该公司为公司控股子公司，截至2006年12月31日，该公司总资产9,646.22万元，净资产3,255.32万元，净利润2,915.61万元。
三、担保主要内容
1、因经营发展需要，公司及公司控股子公司继续为太极集团有限公司提供如下担保：
（1）公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供连带责任担保，担保总额度为8,500万元，担保期限一年。
（2）控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供担保，担保总额度为1.32亿元，担保期限一年。
（3）控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供担保，担保总额度为1.2亿元，担保期限一年。
（4）控股子公司太极集团四川太极制药有限公司继续以资产抵押方式为太极集团有限公司银行借款提供担保，担保总额度为3440万元，担保期限一年。
2、因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司其他控股子公司提供如下担保：
（1）公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供担保，担保总额度为2亿元，担保期限为一年。
公司为西南药业股份有限公司银行借款提供担保，担保总额度为6900万元，担保期限一年。
公司为成都西部医药经营有限公司提供担保，担保总额度为14500万元，担保期限为一年。
公司为太极集团重庆桐君阁药厂有限公司提供担保，担保总额度为2000万元，担保期限为一年。
（2）公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保，担保总额度为3500万元，担保期限为一年。
（3）公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司以资产抵押方式为西南药业股份有限公司银行借款提供担保，担保总额度为1000万元，担保期限一年。
（4）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供担保，担保总额度为6300万元，担保期限为一年。
（5）公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司继续以资产抵押方式为西南药业股份有限公司银行借款提供担保，担保总额度为10000万元，担保期限为一年。
四、对外担保数量
截至目前，公司对外担保总额为9,490万元，占公司净资产的7.93％，公司为控股子公司担保32,234万元，占公司净资产26.94％,合计占公司净资产的34.87%。公司控股子公司为公司控股股东担保28,590万元，公司控股子公司之间担保总金额为2.08亿元。公司为长江水运股份有限公司提供的990万元银行借款逾期（公司已多次公告），无其他逾期担保情况。
五、公司董事会意见
公司控股股东太极集团有限公司为本公司及控股子公司的银行借款提供了 95,764.64万元的担保，董事会认为，公司及公司控股子公司为控股股东太极集团有限公司提供担保不存在风险。
公司被担保的控股子公司，均是公司核心控股子公司，经营业绩好，公司及公司控股子公司为其担保不存在风险。
上述担保行为，不会损害公司及其他股东的利益。
独立董事意见：公司为了生产经营需要，对公司的控股股东及控股子公司进行了担保，以及公司控股子公司对公司的控股股东和其他控股子公司进行了担保，我们认为：公司对外担保中除为长江水运提供的990万元担保外，其余均为集团内部企业之间的互保，存在的风险较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第七次会议决议；
2、公司与银行签订的担保合同。
（重庆太极实业（集团）股份有限公司对外担保盖章专用页）
重庆太极实业（集团）股份有限公司
二○○七年三月三十一日
证券代码：600129 证券简称：太极集团 编号：2007－10
重庆太极实业（集团）股份有限公司
关于召开2006年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开时间：2007年4月26日上午9:30。
二、会议召开地点：重庆市渝北区黄龙路38号公司会议室
三、会议方式：现场表决
四、会议议程：
1、审议关于《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于《2006年年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2006年年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2006年年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于2006年年度利润分配预案的议案；
6、审议公司改聘部分董事会成员的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案；
8、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
9、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
10、审议关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位的议案。
对以上7、8项议案，关联股东表决时，应放弃在股东大会的表决权。
五、出席人员：
1、凡在2007年4月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东书面授权委托他人代理出席和表决，该股东代理人不必是公司的股东；
4、公司聘请的律师。
三、出席会议登记办法：
1、国有法人股股东、其他法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司证券部办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2007年4月25日（上午9：30--11：30，下午2：00--5：00）。
四、本次会议时间半天，与会者交通及食宿费用自理。
五、公司联系地址：重庆市渝北区黄龙路38号公司证券部。
邮编：401147
联系电话（传真）：023-89886129
联系人：徐旺、袁衎
重庆太极实业（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○七年三月三十一日
附：
授权委托书
兹委托 先生（女士），代表我单位（个人）出席重庆太极实业（集团）股份有限公司2006年年度股东大会，并全权代表本人行使各种表决权。
委托人姓名（法人须加盖公司章）： 委托人持股数:
委托人身份证号： 委托人股东账户卡号码：
委托日期： 受托人姓名：
委托人签名： 受托人身份证号：