宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告暨
召开2006年度股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知，于2007年3月18日以书面方式送达，会议于2007年3月28日在宁夏恒力钢丝绳股份有限公司会议室召开，应到董事11名，实到董事9名, 公司董事焦连新、张景华因出差，未能出席董事会，分别委托董事高小平、叶森代为出席并表决。5名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长苑尔卓先生主持，经与会董事认真审议，全体董事以签字表决的方式审议通过了如下议案：
一、2006年度董事会工作报告
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
二、2006年度总经理工作报告
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
三、2006年度报告及摘要
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
四、2006年度财务决算报告
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
五、2007年度财务预算报告
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
六、2006年度利润分配预案
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，2006年度母公司实现净利润 -40,335,195.48元，加年初未分配利润52,553,016.79元，2006年度公司可供股东分配的利润为12,217,821.31元。鉴于：1、公司产能扩大，需要流动资金；2、已于2006年2月27日实施的股权分置改革方案中，有定向向流通股股东转增资本公积金的对价措施，故本年度公司不实施利润分配亦不进行资本公积金转增股本。
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
七、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
八、修订股东大会议事规则的议案（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
九、修订董事会议事规则的议案（见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
十、修订信息披露管理办法的议案
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
十一、召开2006年度股东大会的议案
该项议案表决结果为：同意11票、弃权0票、反对0票。
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司第三届董事会第十八次会议决定召开2006年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
1、会议时间：2007年4月20日上午9：30；
2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区“宁夏恒力”公司办公楼；
3、会议内容（具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）：
（1）、审议2006年度董事会工作报告
（2）、审议2006年度监事会工作报告
（3）、审议2006年度报告及摘要
（4）、审议2006年度财务决算报告
（5）、审议2007年度财务预算报告
（6）、审议2006年度利润分配预案
（7）、审议修订股东大会议事规则的议案
（8）、审议修订董事会议事规则的议案
（9）、审议修订监事会议事规则的议案
（10）、审议续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司的议案
4、出席会议对象：
（1）、截止2007年4月13日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人参加。
（2）、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
5、登记办法：
（1）、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权委托书及委托人股票帐户；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。
（2）、登记时间：2007年4月17日上午8：30—11：30， 下午2：00—5：00。
（3）登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公楼证券部。
6、其他事项：
（1）、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
（2）、联系人：唐志慧
电话：0952—3671799
传真：0952—3671799
邮编：753202
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
董 事 会
2007年3月28日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司2006年度股东大会,并代理行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股票账号： 委托日期：
委托人持股数：
证券代码：600165 股票简称：宁夏恒力 编号：临2007-004
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司公司第三届监事会第十一次会议通知于2007年3月18日以书面方式通知了公司各位监事，会议于2007年3月28日在公司办公楼会议室召开。会议由监事会主席马晓秋先生主持，应到监事5名，实到5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、2006年度监事会工作报告
（内容详见公司2006年度报告第九节www.sse.com.cn）。
二、修改监事会议事规则
（内容详见2007年3月31日公司公告www.sse.com.cn）
三、公司2006年度报告及摘要
监事会关于公司董事会编制的2006年度报告的书面审核意见：
1、年报编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审计的人员有违反保密规定的行为。
上述议案表决结果赞成：5票 ；弃权：0票； 反对：0票
宁夏恒力钢丝绳股份有限公司
监 事 会
2007年3月28日