宁夏大元化工股份有限公司 董事会三届二十次临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600146        证券简称：大元股份        编号：临-2007-06

　　宁夏大元化工股份有限公司

　　董事会三届二十次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会三届二十次临时董事会会议通知于2007年3月29日以电子邮件及专人送达的方式发出。

　　三届二十次临时董事会会议于2007年3月30日以通讯方式召开,公司应到会董事9人，实际到会董事9人均投票表决意见，会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司董事经审议、表决，对如下议案做出决议：

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《宁夏大元化工股份有限公司董事会关于审议公司股改相关费用冲减资本公积金的议案》。

　　根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》的有关规定："上市公司承担的股改相关费用会计核算上可直接冲减资本公积"。鉴于股权分置改革已于2006年2月23日实施完毕，现拟将股改相关费用205万元在会计核算方面直接冲减资本公积。

　　特此公告。

　　

　　宁夏大元化工股份有限公司董事会

　　二○○七年三月三十日