湖南金健米业股份有限公司
董事会四届二十次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司董事会四届二十次会议于2007年3月29日在公司总部五楼会议室召开。董事长肖立成先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到4人，独立董事以通讯方式进行表决，公司监事会成员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
1、《2006年度年报及摘要》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2、《2006年决算方案》；
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、《2006年度利润分配方案》；
经湖南开元有限责任会计师事务所审计，公司2006年度共实现净利润775.6万元，董事会决定2006年度不进行利润分配，也不进行资本金积转增股本。主要原因是微利不便分配，公司未分配利润用于生产经营，补充流动资金。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
董事会决定续聘湖南开元有限责任会计师事务所作为本公司审计机构。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、《公司章程修正案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。决定将此议案提交下次股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、《2007年度金健米业高层管理人员薪酬方案》；
为建立与现代企业制度相适应的激励机制，规范公司高层管理人员的薪酬，根据《公司章程》的有关规定，特制定本方案。
一、基本原则：坚持效益优先的原则；坚持责、权、利相结合的原则；坚持薪酬与企业的经营业绩、经营风险相结合的原则；坚持先审计后兑现的原则。
二、薪酬结构：工资形式：年薪制；工资结构：基本薪酬+奖励薪酬。
三、适用范围：公司高层管理人员。
四、薪酬标准：
年基薪酬标准：年基本薪酬=基本薪酬起薪标准×职务系数，基本薪酬起薪标准为16万元，职务系数根据实际担任的职务和具体岗位确定。年基本薪酬中含基本生活费，标准为当地的最低工资标准。
年奖励薪酬标准：年奖励薪酬根据公司年度经营情况、现金流回报、净利润等按一定比例提取。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
7、《关于2006年年度股东大会的召开时间及议题》；
现将召开2006年年度股东大会的有关事项通知如下：
1、会议时间：2007年4月20日上午9：00，会期半天。
2、会议地点：公司总部五楼四会议室
3、会议议题：
（1）审议《2006年年度报告及摘要》
（2）审议《董事会报告》；
（3）审议《监事会报告》；
（4）审议《2006年决算方案》；
详细内容公司将于近日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布。
（5）审议《2007年预算方案》；
公司董事会四届十六次会议已经审议通过该议案，并于2007年2月27日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告，详细内容公司将于近日在上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布。
（6）审议《2006年度利润分配方案》；
（7）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（8）审议《公司章程修正案》；
（9）审议《关于选举余少君先生为公司监事的议案》；
根据大股东提名，推荐余少君先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，提交本次股东大会审议。
（10）审议《金健米业高层管理人员薪酬方案》。
4、会议出席对象：（1）公司全体董事、监事及法律顾问。（2）2007年4月13日下午3时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的持本公司股份的股东。（3）不能出席会议的股东可委托代理人出席。
5、参加会议登记办法：（1）登记手续：请符合上述条件的股东于2007年4月19日（9：00至16：00）到本公司办理出席会议资格登记手续，异地股东可用信函或传真形式登记。（2）地址：湖南省常德市德山开发区金健米业总部董事会秘书处 联系人：谢文、王俊杰 联系电话：（0736）7308616 ；传真：（0736）7308666 邮政编码：415001（3）法人股东凭法人代表授权委托书和营业执照复印件登记。（4）个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记。（5）受托人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡登记。（6）与会股东交通及食宿费用自理。
该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司董事会
2007年3月31日
附件一：授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席湖南金健米业股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名(盖章)： 委托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号：
委托日期：
附件二：余少君先生简历
余少君，男，1957年6月12日生，瑶族，大学毕业，1980年7月加入中国共产党，1980年7月参加工作，简历如下：
1980.7—1980.12 农业银行零陵地区中心支行信贷员。
1980.12—1984.10 农业银行湖南省分行干部。
1984.10—1991.8 农业银行湖南省分行副科长、科长。
1991.8—2006.6 农业银行湖南省分行人事处、农业信贷处、机构业务副处长。
2006年6月至今在湖南金健米业股份有限公司工作。
证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临2007-10号
湖南金健米业股份有限公司
监事会四届四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
湖南金健米业股份有限公司监事会四届四次会议于2007年3月29日在公司总部五楼会议室召开。监事会主席张宏成先生主持本次会议，会议应到监事2人，实到2人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：
一、《公司2006年年度报告及摘要》
监事会对《湖南金健米业股份有限公司2006年年度报告》进行了慎重审核，认为：
1、公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2006年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况。
3、在提出本意见之前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
二、2007年度财务预算方案；
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
三、2006年度财务决算方案；
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
四、2006年度利润分配方案；
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
五、《聘请2007年度审计机构的议案》；
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
六、《公司章程》修正案；
具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。决定将此议案提交下次股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
七、《2006年度监事会工作报告》。
决定将此议案提交下次股东大会审议通过。
该项议案表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湖南金健米业股份有限公司监事会
2007年3月31日