安泰科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议通知于2007年3月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2007年3月28日在本公司会议室召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应到董事9名，实到8名，委托出席1名（独立董事薛澜先生因出差在外，委托独立董事伊志宏女士代为出席并表决），列席会议的有公司监事及其他高级管理人员。会议由公司董事长干勇先生主持。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2006年度总裁工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技股份有限公司2006年度财务决算报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
3、《安泰科技股份有限公司2006年度利润分配预案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
根据天职国际会计师事务所有限责任公司审计报告，本公司2006年度合并报表实现净利润105,303,795.97元，母公司实现净利润106,715,474.70元，根据有关规定提取10%的法定盈余公积金10,671,547.47元，根据公司第三届董事会第十四次会议通过的利润分配预案提取10%的任意盈余公积金10,671,547.47元，加期初未分配利润65,838,599.34元，减去本年度实施分配的2005年度股东大会通过的派发现金股利25,392,640.00元，本年度可供股东分配的利润为125,818,339.10元。本年度末公司资本公积金余额为1,050,435,120.36元。本年度的利润分配方案为：向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），共派发现金32,091,904元。
本议案需经公司股东大会审议通过。
4、《安泰科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
5、《安泰科技股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案需经公司股东大会审议通过。
6、《控股股东及其他关联方占用资金的专项说明》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
7、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
8、《关于才让先生辞去安泰科技股份有限公司总裁职务的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
因国务院国资委任命公司现任副董事长、总裁才让先生担任中国钢研科技集团公司党委书记兼副总经理，董事会同意才让先生辞去公司总裁职务，仍担任公司副董事长职务。在担任公司总裁期间，才让先生带领公司完成了改制设立、股票发行和上市工作，建立了较为完善的法人治理结构，并连续八年实现经营业绩稳健增长，使公司发展成为国内金属新材料领域的领先企业。董事会对才让先生担任公司总裁期间做出的重要贡献表示感谢。
9、《关于聘请赵沛先生担任安泰科技股份有限公司总裁的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
经公司董事长提名，董事会聘请赵沛先生担任公司总裁（赵沛先生个人简历见公告附件）。
10、《关于聘请赵士谦先生担任公司副总裁的议案》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
经公司总裁提名，董事会聘请赵士谦先生担任公司副总裁（赵士谦先生个人简历见公告附件）。
11、《关于提请召开安泰科技股份有限公司2006年度股东大会的议案》。
赞成9票；反对0票；弃权0票。
定于2007年5月12日（周六）上午9：00召开2006年度股东大会（具体内容见《安泰科技股份有限公司2006年度股东大会通知公告》。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2007年3月31日
附：
赵沛先生简历
赵沛先生，男，生于1949年，工学博士，英国利兹大学博士后，现任公司董事。享受政府特殊津贴。曾任北京科技大学讲师、副教授、教授（博士生导师）、系副主任，冶金部科技司处长，钢铁研究总院副总工程师兼工程中心主任，钢铁研究总院副院长、新冶高科技集团公司董事长、北京钢研新冶工程设计有限公司董事长、北京钢研高纳科技股份有限公司副董事长。曾获冶金科技进步特等奖、一等奖各一项，发明专利10余项。
赵沛先生精通冶金工艺和材料科学，熟悉国内外的相关企业和研究机构，对该领域技术发展和市场趋势有充分的了解，具有丰富的大型高科技企业的经营管理经验。在任职副院长期间，负责总院的经营管理、产业发展及重大技术工程承包等工作，对总院经济总量由2001年的8.5亿销售收入和9,900万利润总额分别快速增加到2006年的30.3亿和2.35亿元起到重要作用。兼任新冶高科技集团公司董事长的4年间，新冶集团年营业收入从1亿元快速增长到3亿元，利润从800万元增长到2,400万元。
赵士谦先生简历
赵士谦先生，男，生于1958年，工学硕士，教授级高级工程师，现任公司董事。北京市劳动模范。曾任钢铁研究总院焊接材料研究室副主任、财经处副处长、经营处处长、院长助理、国家冶金精细品种工业性试验基地主任、公司第一届、第二届董事会董事、副总裁、钢铁研究总院院长助理，现兼任欧美同学会理事、北欧分会副会长、北京中关村高新技术企业协会副理事长。
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2007-006
安泰科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
安泰科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2007年3月28日召开。会议应到监事5名，实到5名。会议由公司监事会主席毛素英女士主持。
本次会议讨论并通过如下决议：
1、《安泰科技股份有限公司2006年度财务决算报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
2、《安泰科技股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
监事会认为：
公司2006年年度报告真实、客观地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果，并经天职国际会计师事务所有限公司出具标准无保留意见的审计报告。
3、《安泰科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
4、《安泰科技股份有限公司内部控制自我评估报告》和会计师事务所出具的《对安泰科技股份有限公司内控制度自我评估报告的审核评价意见》；
赞成5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司监事会
2007年3月31日
证券代码：000969 证券简称：安泰科技 公告编号：2007-008
安泰科技股份有限公司
2006年度股东大会通知公告
经安泰科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议，决定召开公司2006年度股东大会。现将股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间：2007年5月12日上午9：00（会期半天）
二、会议地点：公司会议室（北京市海淀区学院南路76号03楼311室）
三、会议内容：
1、审议《安泰科技股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《安泰科技股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《安泰科技股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要；
4、审议《安泰科技股份有限公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《安泰科技股份有限公司2006年度利润分配议案》；
6、听取《安泰科技股份有限公司2006年度独立董事述职报告》；
以上议案内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
四、出席会议人员：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2007年5月8日下午深圳证券交易所收市后持有本公司股份的股东或股东委托代理人。
五、会议登记事项
1、登记手续：法人股东凭股票帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和股东代表身份证复印件登记；个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书（附后）及被委托人股票帐户卡登记。外地股东可通过传真方式进行登记，登记时间以公司证券部收到传真为准。
2、登记时间：2007年5月9日、10日上午8：30－11：30，
下午2：00－ 5：00。
3、登记地点：本公司证券部
六、其他事项：
1、会期半天，费用自理
2、公司地址：北京市海淀区学院南路76号
邮 编：100081
联系电话：（010）62188403
传 真：（010）62182695
联 系 人：刘海涛
安泰科技股份有限公司董事会
2007年3月31日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席安泰科技股份有限公司2006年度股东大会并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
受托人签名：
受托人身份证号：
受托日期：
回执单
截止2007年5月8日，我单位（个人）持有安泰科技股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（盖章）