沧州化学工业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议
暨召开2007年度第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2007年3月30日上午10：00分在公司三楼会议室召开，出席会议董事应到12人,实到会场 5 人，董事孙原及独立董事杨克磊、李军先生以通讯方式进行了表决，董事孙文育先生、于生春先生、独立董事赵锡军先生、丘创先生因出差在外未能参加会议，部分监事列席了会议，会议由公司董事长周振德先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经过与会董事审议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
公司原聘河北华安会计师事务所有限公司不再担任公司2006年度会计报表审计机构。公司拟聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构。
表决情况:同意票8票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过了《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意票 8 票，反对票0票，弃权票 0票。
具体事宜如下：
1、会议时间：2007年4月16日（星期一）上午9点30分；
2、会议地点：公司办公楼三楼会议室；
3、召集人：沧州化学工业股份有限公司第四届董事会
4、召开方式：现场记名投票表决
5、会议内容：
（1）、审议《关于拟为沧州沧井化工有限公司向银行贷款提供担保的议案》
（2）、审议《关于更换会计师事务所的议案》
6、出席会议的对象
（1）、截止2007年4月13日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托人；
（2）、公司董事、监事、高级管理人员；
（3）、公司聘请的律师；
7、登记地点：董事会秘书办公室；
8、登记时间：2007年4月13日；
上午9：00～11：00 下午14：00～17：00
9、会议费用：
本次会议会期预计半天,与会者费用自理；
10、会议联系办法：
（1）地址：河北省沧州市南环中路18号
沧州化学工业股份有限公司董事会秘书办公室
（2）登记方式：传真、信函或专人送达
（3）联系电话：0317--3030719
联系传真：0317--3042321
11、授权委托书（详见附件）
特此公告
沧州化学工业股份有限公司
2007年3月30日
附件:
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席沧州化学工业股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证：
委托人股东帐号：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证：
证券代码：600722 股票简称：沧州化工 编号：临2007-015
沧州化学工业股份有限公司
关于部分人员辞去公司董事、监事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
因到退休年龄，吴桂华女士申请辞去公司监事会主席的职务。
因工作原因，赵锡军先生、丘创先生申请辞去公司独立董事职务。
在公司选出新的独立董事之前，赵锡军先生、丘创先生仍将履行独立董事义务。公司将尽快提名新的独立董事人选并报公司股东大会审议。
特此公告。
沧州化学工业股份有限公司
2007年3月30日