宝山钢铁股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议
暨召开股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）于2007年3月17日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会议资料,并于2007年3月28日至29日在上海召开了第三届董事会第五次会议。本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。公司监事会全部5名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。
本次会议由徐乐江董事长主持，会议听取了《宝山钢铁股份有限公司2006年度总经理工作报告》、《宝山钢铁股份有限公司2006年度资产损失情况报告》和《关于宝山钢铁股份有限公司组织机构调整的报告》。
本次董事会通过以下决议。
一、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年度高级管理人员绩效评价结果及薪酬结算的议案》
全体董事一致通过本议案。
二、批准《宝山钢铁股份有限公司2006年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告》
公司董事、监事、高级管理人员本年度报酬总额（税前）为1791万元。金额最高的前三名董事、高级管理人员的报酬总额为399万元。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
三、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2007年度财务预算的议案》
公司计划2007年产铁2075万吨、产钢2327万吨、商品坯材销量2219万吨，合并销售收入1590亿元，合并销售成本1320亿元。
全体董事一致通过本议案，并将2007年经营总方针、经营总目标、重点工作计划和预算方案提交股东大会审议。
四、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2007年日常关联交易的议案》
公司2007年预计发生日常关联交易如下：
1．购销商品、接受劳务387.89亿元，其中：向关联公司采购商品150.10亿元，销售产品或商品189.03亿元，接受劳务48.76亿元。
2．金融服务158.71亿元，其中：受托管理资产90亿元，贷款23.70亿元，贴现24亿元，委托贷款21.01亿元。
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并在董事会对此议案发表了独立意见：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：1、同意此项议案；2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益；3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
全体独立董事同意本议案；关联董事回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。董事会决定将本议案提交股东大会审议。
五、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2007年度高级管理人员绩效评价指标及目标值的议案》
全体董事一致通过本议案。
六、批准《关于修改宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票激励计划的议案》
由于徐乐江、欧阳英鹏、艾宝俊、李海平、何文波等五名董事属于《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》受益人，回避表决本议案，其余董事一致通过本议案。
修改要点如下：
1、调整业绩目标值S的确定参数
对于激励计划中确定公司业绩目标值S的参数“R2”，由“业绩年度内中国人民银行公布的一年期人民币贷款基准利率”修改为“业绩年度内中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率”。
2、调整股权激励测算额度的计提方式
对股权激励测算额度的计提方式进行了调整：计提基数由“业绩年度公司净利润”修改为“业绩年度公司超额净利润”；计提比例由“在不超过5％的范围内确定”修改为“在不超过20％的范围内确定”。
3、增加限制性股票解锁的约束条件
(1)解锁条件在市值考核的基础上，增加“激励对象个人绩效评价应至少合格”。
(2)调整市值考核要求和解锁安排，针对每期计划三批拟解锁的限制性股票，分别设定市值考核年度（即T+2、T+3与T+4年），每批股票在市值考核达标后即解锁，考核不达标即终止解锁。
公司独立董事对《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见。
上述《宝山钢铁股份有限公司A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》摘要及独立董事意见请参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
七、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年度末提取各项资产减值的议案》
公司2006年年末坏帐准备余额31,843.22万元；存货跌价准备余额13,713.94万元；固定资产减值准备余额646.51万元。
全体董事一致通过本议案。
八、批准《宝山钢铁股份有限公司2006年度报告（正文及摘要）》
全体董事一致通过本议案。
九、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年度财务决算报告的议案》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2006年度利润分配的议案》
按照2006年度净利润的10%提取法定盈余公积和任意盈余公积金各13.34亿元；股利分配拟每10股发放现金红利3.5元。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十一、批准《关于续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师的议案》
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
十二、批准《关于宝山钢铁股份有限公司2007-2012年发展规划的议案》
全体董事一致通过本议案。
十三、批准《关于选举艾宝俊先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事长的议案》
徐乐江先生辞去公司董事长、董事以及在公司董事会中的其他职务，董事会选举艾宝俊先生担任公司第三届董事会董事长。
全体董事一致通过本议案。
十四、批准《关于聘任伏中哲先生为宝山钢铁股份有限公司总经理的议案》
艾宝俊先生辞去公司总经理一职，董事会选举伏中哲先生担任公司总经理。
全体董事一致通过本议案。
十五、批准《关于增选伏中哲先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事的议案》
董事会同意增选伏中哲先生为公司第三届董事会董事。
全体董事一致通过本议案，并提交股东大会审议。
伏中哲，1960年6月生，1982年毕业于西安冶金建筑学院，1996年获荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级工程师。
伏先生现任宝山钢铁股份有限公司副总经理、宝钢分公司总经理。
伏先生在钢铁企业生产、经营、组织管理等方面有丰富经验。1982年7月加入宝钢，曾任上海宝山钢铁总厂生产部生产管制中心主任，宝钢钢材贸易公司副总经理，宝山钢铁（集团）公司生产部副部长、部长，宝钢炼钢厂厂长，1999年6月至2003年6月任上海宝钢集团公司总经理助理，1999年11月起任上海第一钢铁有限公司董事长、总经理。2003年6月至2005年3月任宝钢集团上海第一钢铁有限公司董事长、总经理。2005年4月起任宝山钢铁股份有限公司副总经理，2005年5月兼任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司总经理，全面负责宝钢分公司生产经营工作。
伏先生工作作风严谨、踏实，事业心、责任心强，管理思路清晰、敏捷，处事果断。生产管理专业基础知识扎实，有较强的管理意识和组织领导能力及开拓创新意识。在其领导下，2005年和2006年宝钢分公司取得了良好的经营业绩。
伏中哲先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
十六、批准《关于增选何文波先生和伏中哲先生为宝山钢铁股份有限公司执行董事的议案》
董事会增选何文波先生和伏中哲先生为公司第三届董事会执行董事，公司第三届董事会执行董事将由下列5名董事组成：艾宝俊、欧阳英鹏、何文波、伏中哲、李海平。其中关于伏中哲先生的任职须待股东大会选举其为公司第三届董事会董事后始得生效。
全体董事一致通过本议案。
十七、批准《关于宝山钢铁股份有限公司第三届董事会战略委员会成员调整的议案》
董事会选举艾宝俊先生担任战略委员会主任，伏中哲先生为战略委员会委员，第三届董事会战略委员会将由下列6位董事组成，分别为：艾宝俊、欧阳英鹏、吴耀文、谢祖墀、伏中哲、李海平，其中艾宝俊为战略委员会主任。其中关于伏中哲先生的任职须待股东大会选举其为公司第三届董事会董事后始得生效。
全体董事一致通过本议案。
十八、批准《关于召开宝山钢铁股份有限公司2006年度股东大会的议案》
全体董事一致通过本议案。具体事项如下：
1.会议时间：2007年4月26日上午9时
2.会议地址：广东省深圳市南山区西丽湖侧麒麟山庄
电 话：86755-26618888
3.会议审议议题：
（1）宝山钢铁股份有限公司2006年度财务决算报告
主要内容：公司决算报告包括2006年12月31日的合并资产负债表、2006年度合并利润及利润分配表和2006年度合并现金流量表等，安永华明会计师事务所已对其审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（2）关于宝山钢铁股份有限公司2006年度利润分配的议案
主要内容：按2006年度净利润的10%提取法定公积金和任意盈余公积金各13.33亿元；利润分配拟每10股发放现金红利3.5元(含税)。
（3）宝山钢铁股份有限公司2006年度董事会报告
主要内容：公司经营情况回顾、公司经营成果分析、公司未来发展的展望、2006年公司经营计划、公司投资情况、董事会日常工作情况、利润分配。
（4）宝山钢铁股份有限公司2006年度监事会报告
主要内容：监事会工作情况、监事会发表意见情况。
（5）宝山钢铁股份有限公司2006年董事、监事及高管人员年度薪酬情况报告
主要内容：董事、监事、高级管理人员本年度税前报酬总额为1791万元，金额最高的前三名董事（兼任公司高级管理人员）的报酬总额为399万元。
（6）关于宝山钢铁股份有限公司2007年度财务预算的议案
主要内容：计划产铁2075万吨、产钢2327万吨、商品坯材销量2219万吨、合并销售收入1590亿元、合并销售成本1320亿元。
（7）关于宝山钢铁股份有限公司2007年日常关联交易预计情况的议案
主要内容：宝钢股份2007年预计发生日常关联交易：向关联公司采购商品150亿元、销售产品或商品189亿元、接受劳务49亿元、受托管理资产90亿元、贷款24亿元、贴现24亿元、委托贷款21亿元。
独立董事意见：
●同意此项议案。
●此项议案符合公司及全体股东的最大利益。
●公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
（8）关于续聘安永华明会计师事务所为公司2007年度独立会计师的议案
主要内容：续聘安永为公司2007年度的独立会计师，其审计费用为人民币333万元。
（9）关于宝山钢铁股份有限公司增选伏中哲先生为公司董事的议案
主要内容：增选伏中哲先生为宝山钢铁股份有限公司第三届董事会董事。伏中哲，1960年6月生，1982年毕业于西安冶金建筑学院，1996年获荷兰马斯特里赫特管理学院工商管理硕士，高级工程师。伏先生现任宝山钢铁股份有限公司副总经理、宝钢分公司总经理。曾任宝钢炼钢厂厂长、上海宝钢集团公司总经理助理、上海第一钢铁有限公司董事长、总经理。伏先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
（10）关于改选宝山钢铁股份有限公司监事的议案
主要内容：宝山钢铁股份有限公司监事钟永群先生因工作原因辞去公司监事职务。增选周桂泉先生作为宝山钢铁股份有限公司第三届监事会监事。周桂泉，1955年8月生，现任宝钢集团有限公司纪委副书记兼监察部部长、宝山钢铁股份有限公司纪委副书记。周桂泉先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.会议资料详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn
5.参加会议人员
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)截止于2007年4月18日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
符合(2)所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。
6.参加会议办法
(1)符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书，于2007年4月20日上午8：30－11：30、下午1：00－4：00到公司办理登记手续；也可于2007年4月20日前书面回复公司进行登记(以信函或传真方式)，书面材料应包括股东名称、身份证复印件、股票帐号、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受委托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)。
(2)会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
(3)出席会议人员请于会议开始前半个小时内至会议地点，并携带身份证、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
7.联系方式
登记地址：上海市牡丹江路1569号宝钢文化中心
书面回复地址：上海市宝山区牡丹江路1813号宝山宾馆南楼
宝山钢铁股份有限公司董事会秘书室
邮编：201900
电话：021－26647000 传真：021－26646999
联系人：鄂鸣、李于
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO七年三月三十一日
股票代码：600019 股票简称：宝钢股份 公告编号：临2007-006
关于宝山钢铁股份有限公司
2007年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、背景
根据上海证券交易所（简称上交所）《股票上市规则》（简称《规则》）第10.2.10、10.2.12和《宝山钢铁股份有限公司关联交易管理办法》的规定，对超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的相同交易类别的关联交易提交董事会审议。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
宝山钢铁股份有限公司（以下称宝钢股份）2007年达到审议标准的日常关联交易类别是采购商品、销售产品、商品、接受劳务和宝钢集团财务有限公司（以下简称财务公司）为关联方提供的金融服务。
1.购销商品、接受劳务
主要是宝钢股份及其下属控股非金融企业与宝钢集团有限公司公司（以下称集团公司）及其下属控股子公司发生的日常关联交易，2007年度预计金额387.89亿元（按关联方细分的交易情况详见附表）。
单位：百万元
2.金融服务
指财务公司与集团公司及其下属控股子公司发生的日常关联交易，主要有以下四类：财务公司接受集团公司及其控股子公司的委托进行资产管理，包括指定收益率和确保收益的债券回购、债券买卖业务和指定证券品种和价格范围的证券买卖交易；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款；财务公司向集团公司的控股子公司提供贷款贴现；财务公司接受集团公司的委托进行委托贷款业务。2007年度预计金额如下：
单位：百万元
三、主要关联方介绍和关联关系
1．关联关系
宝钢股份的关联方主要是集团公司及其直接或间接控制的法人，符合《股票上市规则》第10.1.3条第一、二项规定的情形。
2．基本情况
1)宝钢集团上海梅山有限公司
注册资本：16亿元；主营采矿选矿、钢产品、金属制品的生产销售、劳务、运输、工程设计、资源综合利用等；住所：上海市安远路505号。
2）宝钢集团上海第一钢铁有限公司
注册资本：79.3亿元；主营业务为钢铁生产销售、科技开发、实业投资、货物装卸联运、国内贸易等；住所：上海市长江路735号。
3）宝钢集团上海浦东钢铁有限公司
注册资本：31.4亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：上海市浦东新区上南路300号。
4）宝钢集团上海五钢有限公司
注册资本：7.82亿元；主营业务为各类钢铁生产销售，冶金设备制造及安装、四技服务、国内贸易等；住所：上海市宝山区同济路333号。
5）宝钢集团上海二钢有限公司
注册资本：8.6亿元；主营钢铁产品生产、销售等；住所：上海市黄兴路221号。
6）宝钢集团企业开发总公司
注册资本：7.57亿元；主营原辅料生产、产品销售、杂务劳动等；住所：上海市宝山区宝杨路889号。
7）上海宝钢工程技术有限公司
注册资本：6.3亿元；主营冶金、环保设备的制造维修、成套设备供应等；住所：上海市宝山区铁力路2510号。
8）上海宝钢设备检修有限公司
注册资本：0.28亿元；主营设备检修服务、基础设施建设等；住所：上海市宝山区丁家桥。
9）上海宝钢产业发展有限公司
注册资本3.38亿元；主营进出口、仓储运输、加工等；住所：上海市外高桥保税区荷丹路88号主楼204-2室。
10）上海宝钢工业检测公司
注册资本：0.28亿元；主营设备检测服务等；住所：上海市宝山区克山路90号。
11）宝钢集团南通钢铁有限公司
注册资本：3.46亿元；主营钢铁产品的生产销售等；住所：江苏省南通港闸经济开发区港路68号。
12）南京宝日钢丝制品有限公司
注册资本：0.57亿元；主营钢丝类产品生产销售；住所：江苏省南京经济技术开发区兴文路9号。
13）上海宝钢技术经济发展公司
注册资本：0.39亿元；主营冶金深加工业务、国内物资的供销等；住所：上海市浦东新区浦电路370号1108室、1112室。
14）宝钢集团上海钢管有限公司
注册资本：1.9亿元；主营钢管产品的生产、销售等；住所：上海市宝山区逸仙路3950号。
15）宝钢贸易有限公司
注册资本24亿元人民币，注册地为浦东新区金海路3288号F3208室。主营货物与技术进出口，国内贸易（除专项规定）、废钢、煤炭、货运代理、船舶代理、金属制品的加工、实业投资等。
16）新疆八一钢铁集团有限公司
注册资本33.12亿元人民币，注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路。主营钢铁产品的生产和销售等。
17）宝岛贸易有限公司
注册资本800万美元，注册地为香港湾仔道1号会展办公大楼29楼2901室，主营钢铁原燃料及钢材贸易、来料、进料加工、转口贸易及海洋运输等。
18）宝钢集团有限公司
注册资本494.78亿元人民币，注册地为上海市浦东新区浦电路宝钢大厦。主营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务：钢铁冶炼、冶金矿产、化工(除危险品)、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易(除专项规定)，商品及技术的进出口服务。
3．履约能力：宝钢股份的关联方履约能力强，历年来均未发生向我公司支付款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来也无形成坏帐的可能性。
四、定价政策和定价依据
关联交易价格的定价原则包括市场价、协议价和成本加成价三种定价原则。关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价;如果没有市场价，也不适合采用成本加成定价的，按照协议价定价。
五、交易目的和交易对宝钢股份的影响
1．交易目的
1）宝钢股份与关联方的商品购销
宝钢股份拥有稳定和经济的全球原燃料供应保障和物流支持，以及涵盖全国和海外的营销加工配送网络。部分从事钢铁制造、贸易的关联方利用宝钢股份的购销网络采购原燃料、销售钢铁产品。
为优化资源配置，发挥规模效益，宝钢股份与集团公司控股的其他钢铁制造公司存在钢铁产品、焦炭、钢铁副产品的购销交易。
宝钢股份的部分关联方长期从事备件、设备、冶金材料的制造、销售以及原辅料的开采供应,已形成了明显的专业技术优势，是宝钢股份供应链的一部分，向宝钢股份供应生产、建设所需的备件、材料、设备、原燃料。
2）宝钢股份接受关联方劳务服务
随着集团公司内部各类子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥集团相关子公司专业优势的同时，进一步提升了宝钢股份核心业务的竞争力。
3）财务公司提供金融服务
充分利用财务公司的专业优势，加强资金集中管理和提高资金使用效率，实现效益最大化。
2．对宝钢股份的影响
宝钢股份与各关联方的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
宝钢股份的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易，不损害交易双方的利益。关联交易对宝钢股份本期以及未来财务状况、经营成果不产生任何不利影响。
六、关联交易协议签署情况
宝钢股份所有关联交易皆按照业务类型签署协议,合同条款基本为格式性条款，关联交易或非关联交易均适用，付款安排和结算方式、协议签署日期、生效条件等执行《合同法》等国家相关法律法规的规定。关联交易在签订合同时，价格严格按附表所列示的定价原则制定。
全体独立董事事前同意将《关于宝山钢铁股份有限公司二○○七年日常关联交易的议案》提交董事会审议，并在董事会对此议案发表了独立意见：
基于本人的独立判断，现就此项关联交易发表如下意见：1、同意此项议案；2、此项议案符合公司及全体股东的最大利益；3、公司关联董事进行了回避表决，符合国家有关法规和公司章程的有关规定。
全体独立董事同意本议案；关联董事徐乐江、欧阳英鹏、艾宝俊、何文波、吴耀文回避表决本议案，全体非关联董事同意本议案。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司董事会
二OO七年三月三十一日
股票代码：600019 股票简称：宝钢股份 公告编号：临2007-007
宝山钢铁股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）第三届监事会第五次会议于2OO7年3月29日在上海召开。应出席本次会议监事五名，实际出席五名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席李黎女士主持，经审议、表决以下提案并通过决议如下：
一、关于监事会审议“公司2007年度财务预算的议案”的提案。监事会同意公司2007年度财务预算的议案，并提交年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、关于监事会审议“公司2007年日常关联交易预计情况的议案”的提案。监事会同意公司2007年日常关联交易预计情况的议案，并提交年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、关于监事会审议“公司2006年度末提取各项资产减值准备的议案”的提案。监事会认为：公司2006年度末提取各项资产减值准备，依据充分，符合有关规定。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、关于监事会审议“公司2006年度报告（正文及摘要）”的提案。根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的2006年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、关于监事会审议“公司2006年度财务决算报告的议案”的提案。监事会同意公司2006年度财务决算报告的议案，并提交年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
六、关于监事会审议“公司2006年度利润分配的议案”的提案。监事会同意公司2006年度利润分配的议案，并提交年度股东大会审议。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
七、关于改选公司监事的提案。因工作变动原因，钟永群监事书面提出了辞去公司监事职务，监事会提名周桂泉先生为监事候选人，报公司股东大会审议批准。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
会前，与会监事列席了公司第三届董事会第五次会议，在该次会议上，公司董事会审议并通过了“宝山钢铁股份有限公司2006年度报告（正文及摘要）”等各项议案。监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案时履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会通过的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。
特此公告
宝山钢铁股份有限公司监事会
二OO七年三月三十一日