上海第一医药股份有限公司
五届六次董事会决议公告
上海第一医药股份有限公司五届六次董事会于2007年3月29日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到董事9名,实到7名,委托2名。本次董事会会议到会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长盛小洪先生主持。根据议程董事会一致通过了以下事项:(均须提请公司2006年度股东大会审议批准,股东大会的召开时间另行通知)
一、审议通过了公司2006年度报告正文及摘要;
二、审议通过了公司2006年度利润分配预案:
根据公司聘请的上海上会会计师事务所出具的无保留意见的审计报告,公司2006年度实现净利润12,969,535.76元,加上上年末未分配利润-17,817,085.06元,减去本期提取子公司本年度提取的盈余公积应属母公司的份额288,469.77 元,至年末公司可供股东分配的利润为-5,136,019.07元。
因此,董事会建议公司本年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,并提请下次股东大会审议通过。
三、审议通过了公司2006年度董事会工作报告;
四、审议通过了公司2006年度财务决算报告。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2007年3月31日
股票代码:600833 股票简称:第一医药 编码:临2007-002
上海第一医药股份有限公司
五届五次监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司五届五次监事会,于2007年3月29日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到监事3名,实到3名。会议由监事长凌承进女士主持,根据议程一致通过了以下事项:
一、审议通过了公司2006年度报告正文及摘要;
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《关于做好上市公司2006年年度报告工作的通知》的有关要求,对公司2006年年度报告进行了认真严格的审核,并提出了如下的书面审核意见:
⑴公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
⑵公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年年度的经营管理和财务状况等事项。
⑶公司监事会在提出本意见前,没有发现参与2006年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此,公司监事会保证公司2006年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
二、审议通过了公司2006年年度监事会工作报告。(须提请公司2006年度股东大会审议批准)
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
监 事 会
2007年3月31日