广东德豪润达电气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第二届监事会第五次会议于2007年3月16日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2006年3月29日在公司总部四楼会议室举行。会议应出席监事3名，亲自出席监事2名；监事周军先生因工作变动已于2006年12月向本公司提出辞去监事职务，周军先生未参加本次会议。
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议推举监事金雷先生主持，会议通过如下决议：
一、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度监事会工作报告》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
二、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度财务决算报告》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
三、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度利润分配预案》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
监事会同意董事会提议的2006年度利润分配预案：
公司2006年度不进行利润分配或资本公积金转增股本，尚未分配的利润人民币77,084,765.88元，结转以后年度进行分配。
监事会同意董事会就公司2006年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未分配利润的用途和使用计划：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快，公司主要原材料价格依然维持近年的高点，公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2006年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。
四、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了公司《2006年度报告及其摘要》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
与会监事对董事会编制的2006年年度报告进行审核后，一致认为：
2006年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
五、会议以2票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司监事会
二○○七年三月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—05
广东德豪润达电气股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于2007年3月16日以书面形式发出，2007年3月29日在公司会议室举行。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，独立董事张卓元、葛云松因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托独立董事荆新代为出席并行使表决权；公司副董事长胡长顺因工作原因未能亲自出席本次会议，书面委托李华亭董事代为出席并行使表决权。2名监事及部分高级管理人员和公司的法律顾问列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。董事长王冬雷先生主持了会议。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度董事会工作报告》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度总经理工作报告》。
三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度财务决算报告》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
四、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度利润分配预案》：
经信永中和会计师事务所《审计报告》确认，母公司2006年度实现净利润人民币5,477,522.47元，加上年初未分配利润人民币72,154,995.61 元，可供分配利润人民币77,632,518.08元。根据《公司章程》规定，按母公司2006年净利润提取10%法定公积金人民币547,752.20 元。截至2006年末公司可供股东分配的利润人民币77,084,765.88元。
公司2006年度拟不进行利润分配或资本公积金转增股本，尚未分配的利润人民币77,084,765.88元，结转以后年度进行分配。
董事会就公司2006年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因说明，以及未分配利润的用途和使用计划：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快，公司主要原材料价格依然维持近年的高点，公司经营仍然面临许多挑战。为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司将2006年度内实现的可供股东分配的利润用于补充流动资金。
独立董事张卓元、荆新、葛云松对此发表了独立意见：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快，公司主要原材料价格依然维持近年的高点，公司经营仍然面临许多挑战。2006年度公司实现的可分配利润较少，为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司2006年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
我们认为该利润分配预案有利于公司的长远发展，维护了公司和全体股东的利益。该分配预案经公司董事会审议通过后，提交股东大会批准，程序合法。
本议案须提交2006年度股东大会审议
五、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于募集资金2006年度存放与使用情况的专项说明》。
内容详见公司《关于募集资金2006年度存放与使用情况的专项说明》（编号：2007—09）。
六、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《2006年度报告及其摘要》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
《2006年度报告及其摘要》详见2006年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
七、会议以6票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
该项议案涉及关联交易，公司三名关联董事王冬雷、王冬明、王晟回避表决，其余董事表决通过。内容详见公司《日常关联交易公告》（编号：2007—08）。
独立董事发表的独立意见详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》（编号：2007—06）。
八、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》，批准如下事项：
1、同意公司2007年度向银行申请总金额不超过人民币10亿元的综合授信额度，授信有效期为一年。公司在上述额度内，实际使用综合授信额度时不得超过公司与相关银行的授信额度；并且当期公司实际资产负债率不得超过70%。授权董事长签署相关文件。
2、同意公司2007年度，为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司、德豪润达国际（香港）有限公司、北美电器（珠海）有限公司和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司提供担保。内容详见公司《关于担保事项的公告》（编号：2007—10）。
本议案须提交2006年度股东大会审议。
九、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案须提交2006年度股东大会审议。
（《公司章程修正案》及《公司章程（修订稿）》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。
十、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
十一、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》：
财政部于2006年2月发布了新修订的《企业会计准则—基本准则》以及《企业会计准则—存货》等38项具体准则（以下简称“新会计准则”），按照财政部、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定和要求，上市公司必须在2007 年1 月1 日起开始执行新的会计准则。执行新会计准则后，公司部分会计政策、会计估计将发生变更。
1、根据《企业会计准则第2号———长期股权投资》的规定，公司将现行政策下对子公司采用权益法核算变更为成本法核算，此变更将影响母公司当期损益，但本事项不影响公司合并报表。
2、根据《企业会计准则第4号———固定资产》及其应用指南的规定，对暂估入账的已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产计提的折旧，待办理竣工决算后，原已计提的折旧不作调整，因此将会影响公司当期利润和股东权益。
3、根据《企业会计准则第16号———政府补助》的规定，公司目前现行制度下的直接计入当期损益的政府补助，执行新准则将变更为区分与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助后，将与资产相关的政府补助计入递延收益并分期计入损益、将与收益相关的政府补助直接计入当期损益，因此将会影响公司的当期利润和股东权益。
4、根据《企业会计准则第18号———所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表日债务法，此变更将会影响公司的当期所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
根据《企业会计准则—基本准则》（中华人民共和国财政部令第33号）、《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）以及《企业会计准则—应用指南》（财会[2006]18号）的规定，对公司现行的主要会计政策做出相应的修改和增加，主要为“外币业务核算方法、长期股权投资的核算方法、固定资产的核算方法、无形资产的核算方法、资产减值的核算方法、政府补助的核算方法、所得税的核算方法、企业合并的核算方法、金融工具确认与计量、合并财务报表的编制方法、外币会计报表的折算方法”等事项。
十二、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》：
同意公司继续聘请信永中和会计师事务所有限公司为本公司及下属控股子公司2007年度的审计机构，参与公司年度报告审计、重大交易所涉资产审计及各类资金验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。
独立董事发表的独立意见详见公司《独立董事关于相关事项的独立意见》（编号：2007—06）。
本议案须提交2006年度股东大会审议。
十三、会议以9票同意，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于提请召开2006年度股东大会的议案》。
会议通知详见2006年3月31日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年三月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—06
广东德豪润达电气股份有限公司
独立董事关于相关事项的独立意见
一、关于公司与关联方资金往来及担保情况
根据中国证监会《关于规范上市公司关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）及其他有关规定，作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东及投资者负责的态度，对公司的对外担保情况进行了仔细核查和问询后，发表独立意见如下：
1、公司与关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来，不存在控股股东及其子公司占用公司资金情况。
2、报告期内，公司担保均按《公司章程》等规定履行了法定审批程序，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。
3、2006年度，公司为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司以下称“中山威斯达”）和德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）提供担保，而中山威斯达和香港德豪润达2005年末的资产负债率均超过了70%。鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害，因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。
截至2006年12月31日，公司为中山威斯达提供贷款担保余额为人民币3000万元；公司为香港德豪润达提供贸易融资担保余额折合人民币为3478万元。
4、2007年度，公司拟为实质控股100%的子公司中山威斯达、香港德豪润达和北美电器（珠海）有限公司提供担保，而该三家公司2006年末的资产负债率均超过了70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
公司为实质控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司的贸易融资提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。
因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。
二、日常关联交易
公司2007年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，应到董事9名，实到6名，达到董事会法定人数，董事会经表决通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》，并将提交公司2006年度股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
三、关于公司2006年度盈利但未作现金利润分配预案的独立意见
公司第二届董事会第十七次会议审议了《2006年度利润分配预案》。根据深圳证券交易所《关于做好中小企业上市公司2006年年度报告工作的通知》（深圳上〔2006〕164号）的规定，作为公司的独立董事，本着对广大中小股东负责的态度，我们在对公司2006年度盈利但未提出现金利润分配预案的相关情况进行了询问和了解，基于独立判断，发表独立意见如下：
鉴于公司目前面临的外部经营环境没有大的改观，人民币升值的幅度和速度在加快，公司主要原材料价格依然维持近年的高点，公司经营仍然面临许多挑战。2006年度公司实现的可分配利润较少，为了保障公司业务发展对运营资金的需求，公司2006年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。
我们认为该利润分配预案有利于公司的长远发展，维护了公司和全体股东的利益。该分配预案经公司董事会审议通过后，提交2006年度股东大会批准，程序合法。
四、聘请公司2007年度审计机构
本次公司续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2007年度的审计机构的议案，公司在提交董事会审议前已获得本人同意。本次聘请会计师事务所未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，应到董事9名，实到6名，达到董事会法定人数；董事会经表决通过了《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》，并将提交公司2006年度股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》有关规定。
独立董事：张卓元、荆新、葛云松
二○○七年三月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—08
广东德豪润达电气股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、实用电器金属制品厂有限公司（以下简称“实用电器”）是本公司的受托经营企业，本公司及本公司控股的各下属公司（以下统称为“本公司”）与实用电器之间的日常关联交易主要包括：本公司向实用电器采购电器产品及为其代购原材料，以及本公司向实用电器销售电器产品或零配件等。
2、本公司第二届董事会第十七次会议，通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》（以下称“本议案”）
⑴ 董事会同意：2007年本公司与实用电器之间的日常关联交易金额在人民币20,000万元以内；关联交易以市场价格为定价基础。
⑵ 由于本公司与CENTRAL GOLD WORLDWIDE LIMITED和珠海德豪电器有限公司于2006年7月共同签署了《受托经营协议之修订协议》；王冬雷和王晟为珠海德豪电器有限公司的股东，王冬雷、王冬明和王晟三人是兄弟关系。因此，在本议案表决的表决结果为：6票同意，0票反对和0票弃权；王冬雷、王冬明和王晟三位董事作了回避表决。
⑶ 本议案须提交2006年度股东大会审议。珠海德豪电器有限公司将放弃在股东大会上对议案的投票权。
3、2006年日常关联交易的基本情况
经核算，2006年度本公司与实用电器之间实际发生的日常关联交易情况如下：
说明：2007年，根据公司市场营销计划的调整，预计本公司与实用电器的关联交易将会有所减少，全年的交易额将不超过人民币20,000万元。
二、关联方介绍和关联关系
1、基本情况
中文名称：实用电器金属制品厂有限公司
英文名称：Applica Durable Manufacturing Limited
注册地点：香港九龙新蒲岗大有街三十五号义发工业大厦
执行董事：康宝廉
主营业务：各类小家电产品的生产经营
实用电器运营情况：实用电器与深圳市宝安县外贸公司及其附属工厂签署了合办三来一补企业的《协议书》，并取得了深圳市宝安区工商行政管理局颁发的《广东省对外来料加工特准经营证》，加工生产风筒等各类小家电产品。
经信永中和香港会计师事务所审计，截至2006年12月31日，实用电器的总资产为港币63,327.5万元，净资产为港币29,677万元，主营业务收入为港币121,826.8万元、净利润为港币4,359.5万元。
2、关联关系
2004年8月9日，本公司与CENTRAL GOLD WORLDWIDE LIMITED（以下称“委托方”）签署了《受托经营协议》；该协议于2004年9月10日获得本公司2004年第二次临时股东大会批准后正式生效。本公司从2004年9月10日起接受委托方的委托，对实用电器100%股权进行为期三年的托管，并享有优先购买权。
2006年7月，本公司与委托方签署了《受托经营协议之修订协议》；该协议于2006年8月18日获得本公司2006年第一次临时股东大会批准后正式生效，原《受托经营协议》中止。本公司从2006年9月1日起接受委托方的委托，对实用电器的经营管理权进行为期一年的托管；本公司享有的托管权限为对实用电器日常经营管理权及聘任经营管理团队的权利。并在同等条件下享有对实用电器股权的优先购买权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本公司与实用电器之间的交易构成关联交易。
3、履约能力分析
实用电器在小家电制造业方面拥有强大的制造能力、较好的产品品质和成本控制能力，在客户中信誉度良好。2006年末，实用电器的净资产为港币29,677万元，净利润为港币4,359.5万元；该公司有着不错的财务状况和盈利能力。
本公司对实用电器拥有生产经营管理、市场销售、财务、资金等完全的实际控制权，因此具备充分的履约能力，对本公司形成坏账的可能性较小。
4、与该关联人进行的日常关联交易总额
本公司与实用电器2006年的日常关联交易汇总额为人民币58,236.00万元，根据公司2007年度的营销计划，实用电器2007年将加大直接向国外客户销售产品的比例，因此本公司采购实用电器产品的数量将有所减少，预计2007年度本公司与实用电器的关联交易汇总额将不超过人民币20,000万元。
三、关联交易主要内容
1、日常关联交易价格按市场价格定价
本议案关联交易价格按照产品实际成本价格加上市场合理的利润幅度作为关联交易价格；交易总量的确定方法是根据公司2007年度营销计划进行合理预计。
2、本公司与实用电器在日常经营活动中，通过双方签字盖章的订单规范日常关联交易行为。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
为了实现本公司与实用电器资源有效整合，同时有效控制受托经营风险，因此该等日常关联交易将在对实用电器的托管期内持续存在。
公司与关联方交易公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。
上述关联交易对公司独立性没有影响，由于本公司对实用电器享有优先购买权，因此公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
公司2007年日常关联交易客观公允，交易条件公平、合理，有利于公司的发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；本次关联交易经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，应到董事9名，实到6名，达到董事会法定人数，董事会经表决通过了《关于公司2007年日常关联交易的议案》，并将提交公司2006年度股东大会审议，会议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十七次会议决议；
2、公司独立董事关于日常关联交易的独立意见；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年三月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—09
广东德豪润达电气股份有限公司
关于募集资金2006年度存放与使用情况的
专项说明
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]67号文核准，本公司于2004年6月8日，通过深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股2600万股，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币449,199,800元。2004年6月14日募集资金汇入公司募集资金专用帐户，经信永中和会计师事务所有限公司查验后出具了验资报告。
截至2006年12月31日，募集资金累计使用金额为449,199,800元，其中2004年募集资金使用金额为165,440,221.11元，2005年募集资金使用金额为26,446,742.02元，2006年募集资金使用金额为257,312,836.87元，尚未使用的募集资金余额为零。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护股东的合法利益，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，并结合公司的实际情况，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理及使用制度》。
根据该制度，独立董事有权对募集资金使用情况进行检查；经全体独立董事同意，公司可以聘请具有证券资格的会计师事务所对募集资金使用的情况进行专项审计；公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到商业银行查询募集资金专用账户资料。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金项目的资金使用情况
单位：人民币万元
2、项目可行性发生重大变化的情况说明
鉴于“智能化居家护理产品项目”的建设资金，全部来源于公司的银行借款或自有资金，外部经营环境的不利变化使项目的可行性大为降低，投资风险增大。经公司2004年度股东大会审议通过，公司放弃投资“智能化居家护理产品项目”。
鉴于原材料价格持续高位、人民币预期继续升值等综合因素的影响，市场及外部经营环境发生了很大的不利变化，且预期未来一定时间内公司面临外部经营环境不会发生较大改观，未来不确定性依然存在。经公司2005年度股东大会审议通过，公司放弃投资“研发中心技术改造项目”和“模具制造中心项目”。
3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况
2005年4月27日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于确认电机厂技术改造项目实施方式和实施地点变更的议案》，批准公司将“电机厂技术改造项目”的实施方式由自建厂房变更为购买厂房，项目的实施地点由原计划的公司注册地点珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号，变更为珠海南屏镇坪岚园工业区四号厂房。
2005年11月30日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于解除购买四号厂房〈转让协议书〉的议案》，同意公司解除与南屏企业集团签订的《转让协议书》收回已支付的款项，并同意公司日后根据实际情况另行解决“电机厂技术改造项目”实施地点的问题。
4、募集资金项目先期投入情况
根据2003年第一次临时股东大会决议，公司使用银行借款启动了部分募集资金项目。截至2004 年6 月，先期投资的金额为10,384万元，公司于2004年7-8月用募集资金归还了先期垫付的资金。
5、募集资金补充流动资金情况
鉴于募集资金项目的完成或放弃，2005年度股东大会通过的两项议案，将总计25,731.29万元的募集资金用于补充公司流动资金，具体为：
（1）通过《关于节余的募集资金用于补充公司流动资金的议案》，决议将已完成的“智能化厨房电器扩建项目”和“电机厂技术改造项目”节余的募集资金共计3,659.83万元全部用于补充公司流动资金；
（2）通过《关于改变募集资金投资项目的议案》，决议将因放弃“研发中心技术改造项目”和“模具制造中心项目”而尚未使用的募集资金共计22,109.47万元（其中募集资金账户利息38万元）全部用于补充公司流动资金。
公司已向保荐机构报告将募集资金补充流动资金的具体情况。
6、项目实施出现募集资金结余的金额及原因
⑴ 智能化厨房电器扩建项目于2005年12月末建成，项目达到了可行性研究报告的各项指标。截至2005年12月31日，公司对该项目累计投资15,630.45万元，节余募集资金705.55万元。出现节余的原因是：项目的可行性研究报告是由中国轻工业广州设计工程有限公司于2003年1月编制，编制可研报告时拟购买的部分机器设备价格，较项目实施时拟购买的设备价格略有下降；另外公司在项目资金使用上奉行节约的原则，对部分生产设施采取自行加工，从而减少外购，节省了项目资金。
本项目节余的募集资金705.55万元，公司将用于补充项目的流动资金。
⑵ 电机厂技术改造项目经过一年多时间的投资建设，已顺利建成达产。截至2005年12月31日，电机厂技术改造项目的实际投资额为1,030.72万元，节余募集资金2,954.28万元。
公司根据生产经营实际配套的需要，适当调整了项目部分生产设备的构成，因此项目所需投资额有所减少。
此外，经公司董事会批准，前期该项目的实施方式从自建厂房变更为购买厂房；但后来又由于所购厂房的产权手续未能如期办理，公司第二届董事会第十次会议审议同意：公司放弃前期已签订的厂房购买合同，收回已支付的款项；并同意公司日后根据实际情况另行解决项目的实施地点问题。目前电机厂技术改造项目的实施场地为租赁使用。
本项目节余的募集资金2,954.28万元，公司决定将其用于补充本项目流动资金1,417万元，以及补充本公司流动资金1,537.28元。公司日后将使用自有资金解决电机厂技术改造项目的实施地点的问题。
7、募集资金其他使用情况
本年度未有募集资金其他使用情况。
特此说明。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年三月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—10
广东德豪润达电气股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
经公司2007年3月29日召开的第二届董事会第十七次会议审议通过，2007年度，本公司拟为实质控股100%的子公司威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）、北美电器（珠海）有限公司（以下称“北美电器”）和间接控股90%的子公司珠海东部颖承精密压铸有限公司（以下称“珠海东部颖承”）提供担保。其中：
1、公司拟为中山威斯达向银行申请贷款提供担保，最高担保总额不超过人民币1.3亿元，担保期限为1年。
2、公司拟为香港德豪润达向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保总额不超过美元2000万元，担保期限为1年。
3、公司拟为北美电器向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3000万元，担保期限为1年。
4、公司拟为珠海东部颖承向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保总额不超过人民币2000万元，担保期限为1年。
二、被担保方的基本情况
1、中山威斯达，注册地为广东中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，香港德豪润达占30%股权。
2、香港德豪润达，注册地中国香港，经营范围为从事进出口贸易和信息咨询服务。该公司注册资本港币2200万元，本公司占99.99%股权，中山威斯达占0.01%股权。
3、北美电器， 注册地为珠海唐家湾镇金凤路1号，经营范围包括生产和销售自产的各种电热水器、饮水机、蒸汽清洁机、电蒸锅、电饭煲、浴室取暖灯、面包机、电煎锅等电器产品。该公司注册资本50万美元，本公司占30%股权，香港德豪润达占70%股权。
4、珠海东部颖承，注册地为珠海市前山镇界涌山星工业城内厂房102号，经营范围包括模具制造、铸件制造。该公司注册资本人民币600万元，本公司控股子公司中山威斯达占90%股权，自然人左联占10%股权。
三、担保风险的评估
上述4家子公司截至2006年末的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
说明：
1、中山威斯达向银行申请贷款用于补充该公司生产经营性流动资金需求。
2、香港德豪润达向银行申请贸易融资额度，该类融资不同于国内的常规贷款，而是依据我公司的出口结算方式定制的相应贸易融资方式，如押汇、发票融资等，其特点是严格依据出口销售业务发生情况，按照发票金额取得一定比例的短期融资，融资所需的所有凭证需经香港银行业专门单据中心审核。如香港子公司无真实贸易相关凭证，则无法从香港银行取得任何借款，因此该类担保的风险度极低。
香港德豪润达申请贸易融资额度的主要目的是在各种国际贸易结算方式下提高公司的资金周转效率。
3、北美电器和珠海东部颖承亦是在有真实业务发生的背景下，通过贸易融资提高公司的资金周转效率，银行贷款的发放是建立在银行对公司贸易背景真实性严格审查的基础上的。
4、中山威斯达、香港德豪润达和北美电器等3家子公司均为本公司实质控股100%的子公司，且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
珠海东部颖承是本公司实质控股90%的子公司，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用；且本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。
因此上述担保均未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会经过认真研究，认为上述子公司的银行融资用于生产经营的资金周转和提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。为上述公司的银行融资担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
2、独立董事意见
2007年度，公司拟为实质控股100%的子公司中山威斯达、香港德豪润达和北美电器提供担保，而该三家公司2006年末的资产负债率均超过了70%，鉴于公司是为实质控股100%的子公司提供担保且该行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，并且前述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。
公司为实质控股90%的子公司珠海东部颖承的贸易融资提供担保，该担保行为对保障该公司生产经营的进一步发展起着重要的作用，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。
因此对公司的前述担保行为我们表示理解和同意。上述项担保事项还需提交公司2006年度股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、截至本公告披露之日，公司对控股子公司的担保总额度为人民币5,000万元和美元2,000万元，实际使用的担保余额约为人民币6,478万元，分别约占公司最近一期经审计净资产的34.25%和10.26%；该担保额度即将到期。
除此之外，本公司以及控股子公司无逾期担保以及其他对外担保情况。
2、经第二届董事会第十七次会议审议通过，提交将于2007年4月20日召开的公司2006年度股东大会审议的对控股子公司的担保额度为：
公司拟为中山威斯达向银行申请贷款提供担保，最高担保额不超过人民币1.3亿元；拟为香港德豪润达向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保额不超过美元2,000万元。拟为北美电器和珠海东部颖承分别向银行申请贸易融资额度提供担保，最高担保额分别不超过人民币3,000万元和人民币2,000万元。
以上担保累计最高额度为人民币1.8亿元和美元2,000万元，与上年相比将新增担保额人民币1.3亿元。最高额度合计占公司最近一期经审计净资产的53.26%。
六、备查文件
1、经与会董事签字生效的董事决议；
2、被担保人的基本情况和截止12月31日的财务报表；
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○七年三月二十九日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2007—11
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2007年4月20日召开2006年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2007年4月20日上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配议案》；
5、《2006年度报告及报告摘要》；
6、《关于公司2007年日常关联交易的议案》；
7、《关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于续聘公司2007年度审计机构的议案》
上述审议议案的详细内容见2007年3月31日刊登于《中国证券报》、《证券时报》《上海证券报》的本公司董事会决议公告。
三、出席人员
1、截止2007年4月16日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和保荐机构代表。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、委托人及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件一）
5、会议登记日：2007年4月19日上午8：30-11：00，下午13：00-15：30。
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联 系 人：邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
办公楼四楼董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○七年三月三十一日
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2006年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、2006年度董事会工作报告 赞成□、 反对□、 弃权□
2、2006年度监事会工作报告 赞成□、 反对□、 弃权□
3、2006年度财务决算报告 赞成□、 反对□、 弃权□
4、2006年度利润分配议案 赞成□、 反对□、 弃权□
5、2006年度报告及报告摘要 赞成□、 反对□、 弃权□
6、关于公司2007年日常关联交易的议案 赞成□、 反对□、 弃权□
7、关于公司2007年度向银行申请综合授信额度及为控股子公司提供担保的议案
赞成□、 反对□、 弃权□
8、《关于修改<公司章程>的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□
9、关于聘请公司2007年度审计机构的议案 赞成□ 反对□ 弃权□
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2007年 月 日
回 执
截至2007年4月16日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年度股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2007年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。