陕西秦川机械发展股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
陕西秦川机械发展股份有限公司第三届监事会第五次会议于2007年3月17日发出会议通知，于2007年3月28日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，符合公司章程之规定。会议由公司监事会主席王怀科先生主持。会议形成以下决议：
1、一致通过2006年度公司监事会工作报告；
2、一致通过公司2006年年度报告正文和摘要。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
监 事 会
2007年3月29日
股票简称：秦川发展 股票代码：000837 公告编号：2007-06
陕西秦川机械发展股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
陕西秦川机械发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年3月16日发出会议通知，于2007年3月29日在西安曲江宾馆行政会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事黄之群先生因身体原因委托公司董事长龙兴元先生代为出席并表决，董事马志云先生因出差委托公司董事胡弘先生代为出席并表决。公司监事和高管人员列席了本次会议，会议由董事长龙兴元先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并一致通过以下决议：
1、审议通过《董事会工作报告（草案）》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
2、批准总经理业务工作报告；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、审议通过《公司2006年财务决算报告》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
4、审议通过调整应收款项坏帐准备计提比例 ；
为控制市场经营的风险，为体现会计核算的谨慎性原则，兼顾考虑行业内企业的坏帐计提情况，从2007年起，将坏帐准备提取比例作如下调整：
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
调整后，按照2006年末的应收帐款测算，预计增加坏账准备约100万元，影响利润约100万元。
5、审议通过《公司2006年度利润分配方案》；
公司2006年度实现净利润39,188,555.41元，提取10%法定盈余公积3,918,855.54元，加上上年度未分配利润166,139,133.60元，本年度可供股东分配的利润为201,408,833.47元。减去2006年因实施2005年度利润分配方案实际派发现金股利4,649,568元，2006年度未分配利润为196,759,265.47元。董事会提议，按2006年末的总股本232,478,400股为基数，向全体股东按每10股分配现金股利0.16元(含税)，共计派发现金股利3,719,654.40元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
6、审议通过公司2006年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
7、通过2007年预计与秦川集团发生的日常关联交易议案
对该项议案进行表决时，关联董事龙兴元、胡弘、刘庆云、黄之群回避了表决；进行表决的董事一致审议通过了该项议案。
8、通过关于聘请会计师事务所的议案；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
提议续聘万隆会计师事务所有限公司为公司提供相关服务，聘期一年，提请股东大会授权董事会确定审计费用；
9、批准2006年度支付的审计费用为34万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
上述第1、3、5、7、8项需公司2006年度股东大会审议。
特此公告
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2007年3月29日
证券代码000837 证券简称：秦川发展 公告编号：2007-08
陕西秦川机械发展股份有限公司
2007年预计日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：名称：秦川机床集团有限公司；地址：陕西省宝鸡市姜谭路22号，企业类型：有限责任公司；法定代表人：龙兴元；成立日期：1996年10月10日；注册资本：3.98亿元；经营范围：铸铁件、锻件、工模具制造、减速机、木器等。
2．与上市公司的关联关系：秦川机床集团有限公司为本公司的控股股东。
3．履约能力分析：秦川机床集团有限公司目前经营正常，具有较好的履约能力。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：2007年合同标的总额预计为6000万元，标的额可视本公司生产经营的实际需要由本公司同秦川机床集团有限公司协商一致后调整，最终金额以本公司向秦川机床集团有限公司开具的增值税专用发票(或普通发票)总金额为准。
三、定价政策和定价依据
本公司与秦川机床集团有限公司均视对方为独立的市场主体进行洽商、讨论，以公正、公平、合理的市场原则分配双方的权利义务。本公司给予秦川机床集团有限公司的合同条件不优惠于本公司给予任何其他公司的合同条件。]
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1.交易的必要性、持续性说明：
本公司是由秦川集团有限公司原几个主要分厂和研究所改制而成的，秦川机床集团有限公司长期以来为本公司提供铸件、生产服务、综合服务以及本公司生产用土地；本公司由于生产需要，与秦川机床集团公司存在持续性的关联交易，并将在较长的时间内存在。
2.选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
如上所述，长期以来，秦川机床集团公司为本公司提供服务，形成了良好、稳定的合作关系，有利于公司充分利用秦川机床集团有限公司资源优势，加快公司经营发展，增强公司竞争力。
3.公司关联方交易公允合理，符合公司和公司股东的利益，不会损害非关联股东的利益。
4.上述交易对本公司独立性没有影响，公司的经营范围和秦川机床集团有限公司的经营范围是不同的，不会构成同业竞争，秦川机床集团公司不生产主机仅为本公司生产主机产品提供服务。
五、审议程序
1．董事会表决情况和关联董事回避情况:2007年3月29日，公司第三届董事会第二十一次会议审议并通过了此项关联交易事项。在关联交易内容的审核过程中没有发现损害公司和股东利益的行为，公司董事会在审议此项关联交易时，按照公司章程规定关联董事龙兴元、胡弘、刘庆云、黄之群回避了表决。进行表决的董事一致同意通过此项议案。
2．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。在审议本次关联交易事项的董事会上，公司独立董事全部出席了会议。关于上述关联交易事项，独立董事项兵、蒋庄德、陈华明认为：
本公司与公司关联方秦川机床集团有限公司签署协议，充分利用秦川机床集团有限公司资源优势，加快公司经营发展，是公司顺应市场的变化，走专业化分工的道路，增强公司竞争力的需要。此项关联事项规范、公允、合理，公司及股东权益不会受到损害。该议案的表决程序符合有关法律法规的规定。
3．此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
七、其他相关说明
备查文件目录：
1、《陕西秦川机械发展股份有限公司三届二十一次董事会会议决议》
2、《陕西秦川机械发展股份有限公司关联交易独立董事意见》
3、《国有土地使用权租赁合同》
4、《租赁协议》
5、《综合服务协议》及《综合服务补充协议》
6、《生产服务协议》及《生产服务补充协议》
7、《铸件供应协议》《铸件供应补充协议》
陕西秦川机械发展股份有限公司
董 事 会
2007年3月29日