方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年3月30日在公司办公楼五楼会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份数量22223万股，占公司股份总数的55.56%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长闫奎兴先生主持。

　　二、提案审议情况

　　审议通过《关于改选公司董事的议案》

　　方威先生辞去公司董事职务，选举何忠华先生为公司第三届董事会董事。赞成票22223万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权票0股，反对票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序和方式等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开和通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2007年第二次临时股东大会会议记录；

　　2、公司2007年第二次临时股东大会决议。

　　3、法律意见书。

　　特此公告

　　方大炭素新材料科技股份有限公司

　　2007年3月30日

　　证券简称：*ST方大         证券代码：600516         公告编号：2007--15

　　方大炭素新材料科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告