广东康美药业股份有限公司
第四届董事会2007年度第一次临时会议决议
暨召开2007年度第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东康美药业股份有限公司董事会于2007年3月28日以电话和传真方式向全体董事发出了召开第四届董事会2007年度第一次临时会议的通知。会议于2007年3月30日下午3：00以传真通讯的方式召开，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于受让广发基金管理有限公司10%股权的议案》；
为增加公司股东价值，促进公司实业资本与金融资本的结合，增强公司竞争力。公司拟出资7,656万元受让广发基金管理有限公司1,200万股股权（占广发基金管理有限公司总股权的10％）。
广发基金管理有限公司成立于2003年8月5日，注册资本12,000万元。截至2006年12月31日，广发基金管理有限公司旗下管理了6只开放式基金，分别为广发聚富基金、广发稳健基金、广发小盘基金、广发货币基金、广发聚丰基金、广发策略优选基金（按基金募集先后顺序排列）。公司管理的6只开放式基金总规模达356.9亿元，是目前国内管理资产规模最大的基金管理公司之一。截至2006年12月31日，广发基金管理有限公司总资产为33,780.8万元，所有者权益合计为25,847.6万元；全年实现营业收入36,295万元，实现净利润13,104.3万元。
公司认为基金行业在未来十年内增长迅速，潜力巨大，基金管理业务将伴随行业的高速发展获得丰厚利润。投资于基金管理公司有利于本公司形成新的利润增长点，提高股东回报。
本次股权转让价款全部用公司自有资金支付。股权转让协议生效条件为:经双方法定代表人签字盖章，并经双方董事会和股东会审议通过，报经中国证监会批准后生效。
公司董事会提请股东大会授权确认董事会就上述股权受让事项决定相关事宜，包括（但不限于）签署股权转让协议、支付转让价款，办理相关手续以及签署所有必要的文件等。
该议案须提交公司2007年度第二次临时股东大会审议。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》；
公司召开2007年度第二次临时股东大会的有关具体时间及相关事项如下：
１）、会议时间：2007年5月11日（星期五）上午10：30
２）、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
３）、会议审议事项：
（1）、《关于受让广发基金管理有限公司10%股权的议案》。
４）、出席会议人员
（1）、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
（2）、截止2007年4月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
（3）、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；
（4）、公司聘请的律师。
5）、参加会议登记事项：
（1）、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（2）、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：（0663）2917777-8005、8006、8009
传 真：（0663）2916111
邮 编：515300
6）、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
附： 股东登记表
兹登记参加广东康美药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（或盖章）： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
（本授权书复印件及剪报均有效）
特此公告
广东康美药业股份有限公司董事会
二○○七年三月三十日