上海益民百货股份有限公司
四届三次股东大会
（2006年度股东年会）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
重要内容提示：
*本次会议没有否决或修改提案的情况；
*本次会议没有新提案提交表决。
上海益民百货股份有限公司第四届股东大会第三次会议于2007年4月2日上午在上海青松城大酒店百花厅召开。出席会议的股东及股东代表64人，代表股份180,638,472股，占公司总股份的40.86 %。公司董事及监事和高级管理人员出席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议采用现场会议形式召开，会议作出决议如下：
一、审议通过了“董事会2006年度工作报告及2007年公司经济工作目标”；
(赞成股份180,494,685股，占到会股份99.92％；反对股份0股；弃权股份143,787股，占到会股份0.08％)
二、审议通过了“监事会2006年度工作报告”；
(赞成股份180,431,159股，占到会股份99.89％；反对股份63,526股，占到会股份0.03％；弃权股份143,787股，占到会股份0.08％)
三、审议通过了“公司2006年度财务决算及2007年度财务预算报告”；
(赞成股份180,431,159股，占到会股份99.89％；反对股份63,526股，占到会股份0.03％；弃权股份143,787股，占到会股份0.08％)
四、审议通过了“公司2006年度利润分配方案”；
(赞成股份180,367,275股，占到会股份99.85％；反对股份112,610股，占到会股份0.06％；弃权股份158,587股，占到会股份0.09％)
五、审议通过了《公司2006年年度报告》；
(赞成股份180,431,159股，占到会股份99.89％；反对股份63,526股，占到会股份0.03％；弃权股份143,787股，占到会股份0.08％)
六、审议通过了“关于独立董事津贴的议案”；
(赞成股份180,316,325股，占到会股份99.82％；反对股份123,326股，占到会股份0.07％；弃权股份198,821股，占到会股份0.11％)
七、审议通过了“关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案”；
(赞成股份180,494,685股，占到会股份99.92％；反对股份0股；弃权股份143,787股，占到会股份0.08％)
八、审议通过了“关于董事会换届选举的议案”；
1、选举杨传华先生为第五届董事会董事；
(赞成股份180,451,787股，占到会股份99.96％；反对股份63,526股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
2、选举沈建敏女士为第五届董事会董事；
(赞成股份180,451,787股，占到会股份99.96％；反对股份63,526股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
3、选举孟伟敏先生为第五届董事会董事；
(赞成股份180,483,550股，占到会股份99.94％；反对股份63,526股，占到会股份0.03％；弃权股份49,127股，占到会股份0.03％)
4、选举邵振耀先生为第五届董事会董事；
(赞成股份180,542,787股，占到会股份99.96％；反对股份63,526股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
5、选举王经宣先生为第五届董事会董事；
(赞成股份180,493,703股，占到会股份99.94％；反对股份63,526股，占到会股份0.03％；弃权股份49,127股，占到会股份0.03％)
6、选举高光庆先生为第五届董事会董事；
(赞成股份180,493,703股，占到会股份99.94％；反对股份63,526股，占到会股份0.03％；弃权股份49,127股，占到会股份0.03％)
7、选举徐军先生为第五届董事会独立董事；
(赞成股份180,529,987股，占到会股份99.96％；反对股份76,326股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
8、选举王玉梅女士为第五届董事会独立董事；
(赞成股份180,529,987股，占到会股份99.96％；反对股份76,326股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
9、选举张维宾女士为第五届董事会独立董事；
(赞成股份180,529,987股，占到会股份99.96％；反对股份76,326股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
九、审议通过了“关于监事会换届选举的议案”。
1、选举方丽云女士为第五届监事会监事；
(赞成股份180,571,897股，占到会股份99.96％；反对股份65,194股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
2、选举洪垒女士为第五届监事会监事；
(赞成股份180,552,071股，占到会股份99.96％；反对股份65,194股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
3、选举徐海澜女士为第五届监事会监事；
(赞成股份180,522,508股，占到会股份99.96％；反对股份60,189股，占到会股份0.04％；弃权股份43股)
黄雯倩、陆晓光二人为公司第五届监事会职工代表监事。
上海金茂律师事务所律师出席了本次会议,并就本次股东年会出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
本次会议备查文件有：
1、与会董事签字的会议决议；
2、法律意见书。
特此公告。
上海益民百货股份有限公司
2007年4月2日
证券代码:600824 股票简称:益民百货 编号:临2007--05
上海益民百货股份有限公司
第五届董事会第一次会议
决议公告
上海益民百货股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年4月2日在公司本部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有杨传华、沈建敏、孟伟敏、邵振耀、王经宣、高光庆、徐军、王玉梅、张维宾。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议作出决议如下：
一、选举杨传华先生为第五届董事会董事长；
二、聘任杨传华先生为公司总经理（兼）；
三、聘任孟伟敏先生、邵振耀先生、金永刚先生为公司副总经理；聘任邵振耀先生为公司财务负责人；
四、聘任邵振耀先生为董事会秘书；委任钱国富先生为董事会证券事务代表。
特此公告。
上海益民百货股份有限公司董事会
2007年4月2日
附孟伟敏、邵振耀、金永刚先生简历：
孟伟敏，男，1956年9月生，大专学历，经济师。曾任上海海丰农场种子大队大队长，卢湾区烟糖公司经理部副经理、副书记，卢湾区长春集团公司党委副书记，上海五星公司副总经理。现任上海金龙商业有限公司董事长兼总经理、党总支书记，本公司董事、副总经理。
邵振耀，男，1953年10月生，大学学历，经济师。曾任卢湾区百货公司组织科长、人事科长、党委副书记、纪委书记，上海益民百货总公司副总经理。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。
金永刚，男，1960年12月生，大学学历。曾任卢湾区纺织品公司行政科、组织科副科长、人事保卫科科长、经理助理、副经理，上海五星公司副经理，现任本公司副总经理。
证券代码:600824 股票简称:益民百货 编号:临2007—06
上海益民百货股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
上海益民百货股份有限公司第五届监事会第一次会议于2007年4月2日在公司本部会议室召开，应到监事五人，出席本次会议的监事有方丽云、洪 垒、徐海澜、黄雯倩、陆晓光五人。会议作出决议如下：
选举方丽云女士为公司第五届监事会监事长。
特此公告。
上海益民百货股份有限公司监事会
2007年4月2日