山东滨州渤海活塞股份有限公司
2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、会议召集、召开和出席情况
山东滨州渤海活塞股份有限公司于2007年 4月 2日在公司会议室召开2006年度股东大会。出席本次大会的股东或股东代理人共1名，代表股份53,920,373股，占股份总数的49.67%；其中有限售条件的股东及股东代表1名，代表股份53,920,373股，占参加会议有表决权股份的100%；没有无限售条件的股东及股东代表出席会议。会议有董事长李俊杰主持，公司部分董事、监事和高管人员列席会议。本次大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议召开合法、有效。
二、提案审议及表决情况
会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过如下议案：
（一）、审议通过《公司2006年董事会报告》
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（二）、审议通过《公司2006年监事会报告》
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（三）、审议通过《公司2006年度财务报告》
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（四）、审议通过《公司2006年度利润分配方案》
根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，2006年度公司实现净利润12,670,749.69元，提取10%的法定盈余公积金 1,368,692.11元，加上年初未分配利润92,301,166.48元，2006年度可供股东分配的利润为 103,603,224.06 元。根据公司2006年度实际经营情况，公司2006年度暂不进行利润分配，也不实施公积金转增。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（五）、审议通过《公司2006年年度报告及其摘要》
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（六）、审议通过《关于成立四个董事会专业委员会的议案》
根据中国证监会、上海证券交易所等有关部门的规定，为加强公司治理，提升董事会决策效率，公司决定成立董事会战略、薪酬与考核、审计、提名等四个专业委员会。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（七）、审议通过《关于公司注册地路名和门牌号更改及对公司章程中公司住所进行相应修改的议案》
接滨州市地名委员会办公室通知，随着开发区路网建设的需要，开发区内路名和门牌号作适当调整，公司所在地原路名和门牌号为“滨州市渤海二十路999号”，现更改为“滨州市渤海二十一路569号”，公司章程中的原公司住所地为“滨州市渤海二十路999号”相应变更为“滨州市渤海二十一路569号”。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（八）、审议通过《关于2007年继续执行关联交易协议的议案》
为保证公司正常的生产经营、实现公司的可持续发展和优势互补，本着公平、公正、公开、定价公允的原则，2005年，公司与相关关联方签署了关联交易协议，具体情况为：
1、2005年4月12日，公司与滨州盟威BBS轮毂有限公司签署了《原料供应协议》，本协议履行期限为2005年1月1日起至2007年12月31日止。
2007年，公司将继续执行上述协议。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
2、2005年2月3日，公司与滨州盟威制造有限公司签署了《土地使用权租赁协议》，本协议履行期限为2005年1月1日起至2052年9月2日止。
2007年，公司将继续执行上述协议。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（九）、审议通过《关于续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》
公司拟继续聘请山东汇德会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（十）、审议通过《关于为山东滨州亚光毛巾有限公司申请5000万元综合授信提供担保的议案》
本公司为山东滨州亚光毛巾有限公司向兴业银行济南分行申请综合授信额度人民币5000万元提供担保，担保期限为一年。由于本年度累计为山东滨州亚光毛巾有限公司担保达到2亿元，按照从严掌握的原则，本议案提交公司2006年度股东大会审议。
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
（十一）、审议通过《关于变更公司监事的议案》
因工作关系，同意孟杰先生辞去公司监事职务，提名刘华瑞先生、魏世晋为公司股东代表监事。另外，经公司职工代表大会决议,公司职工代表监事王继跃因工作原因不再担任公司职工代表监事,公司职工代表大会一致选举王洪波作为职工代表出任公司职工代表监事。
1、同意孟杰先生辞去公司监事职务；
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
2、选举刘华瑞先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
3、选举魏世晋先生为公司第三届监事会股东代表监事；
（同意票53,920,373股，占出席会议有表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。）
三、其他事项
本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2006年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2006股东大会的人员资格合法有效；公司2006年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
(一)山东滨州渤海活塞股份有限公司2006年年度股东大会决议。
(二)北京市君致律师事务所关于山东滨州渤海活塞股份有限公司2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告
山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会
二ＯＯ七年四月二日
证券代码：600960 证券简称：滨州活塞 编号：临2007-007
山东滨州渤海活塞股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东滨州渤海活塞股份有限公司第三届监事会第四次会议，于2007年4月2日在公司二楼会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过以下决议：
选举刘华瑞先生为公司第三届监事会主席。
本议案同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
山东滨州渤海活塞股份有限公司监事会
二○○七年四月二日