广东榕泰实业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
广东榕泰实业股份有限公司董事会于2007年3月16日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第四届董事会第二次会议的通知，并于2007年3月31日上午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到董事9人，实到董事9人， 本公司3名监事列席了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经9名董事表决，以9票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、通过《2006年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审议；
二、通过《公司2006年年度报告》（正文及摘要），并予以公开披露，提交年度股东大会审议；
三、通过《2006年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2006年年度利润分配及资本公积金转增预案:经广东正中珠江会计师事务所审计，广东榕泰实业股份有限公司2006年度共实现净利润90,267,228.92元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金9,026,722.89元，加上年初未分配利润77,417,246.99元，2006年度实际可供股东分配利润167,684,475.91元。
公司拟以2006年12月31日总股本23700万股为基数，向全体股东派发现金红利每10股0.50元(含税)。预计支付红利11,850,000.00元，尚余146,807,753.02元结转下一年度分配；同时用资本公积金每10股转增5股。
上述分配及转增股本预案须提交2006年年度股东大会审议。
四、通过《2007年利润分配政策》：
2007年利润分配政策：2007年度公司至少进行一次利润分配，分配形式采用现金红利或红股形式，具体分配预案由公司董事会制订，提交年度股东大会审议
五、通过《2006年度财务决算》，提交年度股东大会审议；
六、通过《2007年财务预算报告》，提交年度股东大会审议；
（详见上海证券交易所网站HTTP://WWW.SSE.COM.CN）
七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。议案建议续聘广东正中会计师事务所有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币30万元，该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。该议案提交年度股东大会审议；
八、通过《关于召开公司2006年年度股东大会的议案》。
（一）会议时间：2007年5月19日上午九点
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议议题：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2006年年度报告》（正文及摘要）
4、审议《2006年度利润分配方案》；
5、审议《2006年度财务决算报告》；
6、审议《2007年财务预算报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。
（四）出席会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）参加会议方法：
1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式进行登记。（授权委托书见附件）
2、登记时间：
2007年5月16日 上午9：00－11：30
下午14：30－17：30
3、联系方法：
联系地址：揭阳市区新兴东二路1号
邮 编：522000
电 话：0663－8676616
传 真：0663－8676899
联 系 人：林岳金 徐罗旭
（六）注意事项
会期半天，出席者交通、食宿费用自理。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司董事会
二OO七年四月三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实业股份有限公司2006年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表决权。
股东帐号： 持股数：
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：
注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。
证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告 编号：临 2007- 003
广东榕泰实业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会于2007年3月16日以书面、电话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第四届监事会第二次会议的通知，并于2007年3月31日下午在公司会议室召开本次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3人。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由监事会召集人杨愈静女士主持，会议经3名监事表决，以3票赞成，0票反对，0票弃权，形成了如下决议：
一、审议通过了《2006年度监事会工作报告》,该议案提交年度股东大会审议；
二、审议通过了《公司2006年年度报告》正文及摘要，认为：
（一）公司的依法运作情况:
1）公司运作规范，内控制度完善，经营稳健,所有重大事项决策程序合法合规、真实有效；
2）公司董事、高管人员在履行职务时能忠于职守、勤勉尽责，符合公司和全体股东利益，无违反法律法规和《公司章程》的行为；
3）报告期内公司没有发生损害公司或股东利益、违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》等规范性文件和《公司章程》规定的关联交易和对外担保事项；
4）报告期内的所有重大投资决策经过客观论证和有效审批程序。
（二）公司的财务情况:
公司所编制的关于公司2005年度内的财务报告真实反映了公司当期的经营成果和财务状况。广东正中珠江会计师事务所出具的关于公司2006年度的《审计报告》及有关专项说明真实、准确、完整。
（三）公司最近一次募集资金的实际投入情况:
募集资金投资项目、进度与发行说明书承诺一致。
（四）公司的收购出售资产的情况:
报告期内公司没有收购出售资产。
（五）公司的关联交易的情况:
报告期内公司关联方交易的定价是双方在参考市场价格的情况下确定的协议价。
（六）公司的利润实现与预测情况
公司没有进行利润预测。
特此公告
广东榕泰实业股份有限公司监事会
二OO七年四月三日