东方电机股份有限公司
董事会公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据2007年3月19日发出的会议通知，东方电机股份有限公司五届八次董事会议于2007年4月2日在中国东方电气集团公司第二会议室召开。本次会议由董事长斯泽夫先生召集。会议应到董事9人，实际出席9人。其中董事斯泽夫先生、李红东先生、龚丹先生、韩志桥先生、郑培敏先生、陈章武先生、谢松林先生亲自出席了会议；董事刘世刚先生、陈新有先生因公未能亲自出席本次董事会，分别委托董事斯泽夫先生、董事韩志桥先生代为出席并表决。3名监事列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的要求。
董事长斯泽夫先生主持了本次会议，会议逐项审议通过了以下事项：
1、审议通过关于对部分应收账款采用个别认定补提坏帐准备的议案。
个别应收账款项目因违规、长期拖欠、产品质量问题等原因，可收回性存在较大风险。决定对该等应收账款采用个别认定法全额计提坏帐准备计30,671,018.80元。
2、审议通过公司2006年度财务报告。
3、审议通过公司2006年度税后利润分配方案。
截至2006年12月31日止，按中国会计准则编制，本公司2006年度实现净利润人民币820,898,682.04元，根据公司章程的有关规定，董事会现提出2006年度利润分配方案：提取法定公积金人民币74,776,015.96元，每股分配现金股利人民币0.20元（A股含税）共计人民币90,000,000.00元，余下未分配利润人民币656,122,666.08元结转2007年度。该议案将提交股东周年大会审批。
4、审议公司2006年度报告全文及年度报告摘要。
5、审议公司2007年度财务预算。
6、审议通过公司2007年申请银行综合授信额度总额为41.5亿元的议案。
7、同意刘辉先生因为工作调动而不再担任公司副总经理职务。董事会对刘辉先生在任公司副总经理职务期间，勤勉尽责为公司做出的贡献表示感谢。
以上第2、3项将提交2006年度股东大会审议。股东大会通知另行发出。
特此公告。
东方电机股份有限公司董事会
2007年4月3日
证券代码：600875 证券简称：东方电机 公告编码：临2007－008
东方电机股份有限公司
监事会公告
东方电机股份有限公司(本公司)五届五次监事会议于2006年4月2日上午在东方电气集团公司会议室召开。会议应到监事3人，实际出席3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会主席文秉友先生主持了本次会议。
会议审议并一致通过了以下议案：
1、审议通过了公司2006年度监事会工作报告；
2、审议通过了公司2006年度财务报告；
3、审议通过了公司2006年度税后利润分配方案；
4、审议通过了公司2006年度报告全文、年度报告摘要；
监事会认为：公司2006年度报告真实客观地反映出公司的财务状况和经营成果，报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。公司2006年财务报告经德勤华永会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5、审议通过了公司2007年度财务预算。
东方电机股份有限公司监事会
2007年4月2日