中工国际工程股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议通知于2007年3月23日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年4月3日上午9:30在公司16层第一会议室召开，应到董事九名，实到董事九名，出席会议的董事占董事总数的100%。三名监事列席了会议。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长任洪斌先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会工作报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度财务决算报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度利润分配方案》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
经北京兴华会计师事务所审计，公司2006年度实现利润总额105,273,771.01元，净利润为86,671,384.28元，拟提取10%法定公积金8,667,138.43元，可供股东分配的利润为78,004,245.85元，本次拟以2006年末公司总股本19,000万股为基数，向全体股东每10股派现金股利3.00元（含税），共计分配57,000,000.00元，剩余未分配利润21,004,245.85元滚存至下年度。
4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-006号公告。
5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于实行新会计准则后公司会计政策、会计估计变更的议案》。
根据公司2007年度的经营计划和现有可预见的会计业务和事项，在执行新企业会计准则后可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响主要有：
（1）根据《企业会计准则第6号—无形资产》的规定，公司企业级项目计划管理软件Primavera 5.0和建设项目合同控制管理软件Expedition 10.1，由现行会计政策逐年分摊计入管理费用，变更为使用寿命不确定的无形资产不摊销，此变更可能将减少公司的管理费用，增加公司的利润和股东权益。
（2）根据《企业会计准则第14号—收入》的规定，公司实质上具有融资性质的延期付款条件下的承包工程和成套设备出口项目收入确认方法将由现行会计政策下按照合同或保函约定的收款时间及金额逐期确认收入，变更为按照工程进度和应收的合同或协议价款的现值作为公允价值确认收入，应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内按照应收款项的摊余成本和实际利率计算确定的金额摊销，冲减财务费用。
（3）根据《企业会计准则第18号—所得税》的规定，公司将现行会计政策下的应付税款法变更为资产负债表债务法，此变更将会影响公司的当期会计所得税费用，从而影响公司的当期损益和股东权益。
6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会的议案》。同意设立董事会提名委员会。提名委员会对董事会负责。提名委员会的人员组成将在换届选举产生新一届董事会后，再报董事会审议。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
《中工国际工程股份有限公司董事会提名委员会议事规则》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
经公司主要股东推荐，提名任洪斌先生、徐建先生、骆家马龙 先生、苏维珂先生、罗艳女士、王建军先生为第三届董事会董事候选人，蔡惟慈先生、郑海英女士、胡海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件1）。
根据公司2003年度股东大会决议：1、公司支付每位独立董事年度津贴人民币5万元/年（含税），分4次发放，每季度的最后一个月以现金方式支付。2、独立董事出席董事会、股东大会以及按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费），由公司据实报销。3、除上述待遇外，公司不再给予独立董事任何其他利益。
公司独立董事发表了独立意见：1、本次提名的第三届董事会董事候选人任洪斌先生、徐建先生、骆家马龙 先生、苏维珂先生、罗艳女士、王建军先生符合《公司法》和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定，具备履行董事职责所必需的能力。2、本次提名的第三届董事会独立董事候选人蔡惟慈先生、郑海英女士、胡海林先生符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任职资格和条件的相关规定，具备担任独立董事所应具有的独立性，拥有履行独立董事职责所应具备的能力。3、提名程序符合《公司章程》的有关规定，合法有效。4、同意将本次董事会会议审议通过的董事候选人名单提交公司2006年度股东大会选举。
该议案需提交公司2006年度股东大会审议，股东大会对每位董事、独立董事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议，《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《独立董事候选人关于独立性的补充声明》全文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-007号公告。
8、会议经过举手表决，审议通过了《关于公司2007年度日常关联交易的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-008号公告。
（1）关联董事王建军回避表决，以8票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向河北宣化工程机械股份有限公司采购推土机；
（2）关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙 、徐建回避表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，同意公司向北京起重运输机械研究所采购索道，接受中国通用机械工程总公司、中国机械工业建设总公司提供的劳务。
该议案需提交公司2006年度股东大会审议，关联股东将放弃在股东大会上对该议案的表决权。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2007年度续聘会计师事务所及审计费用的议案》。公司拟继续聘请北京兴华会计师事务所作为2007年财务报告审计机构，审计费用不超过叁拾万元。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议。
独立董事认为，公司续聘北京兴华会计师事务所作为2007年财务报告的审计机构，审计费用合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行申请授信额度的议案》。同意公司根据业务需要，向中国银行股份有限公司申请4亿元人民币综合授信额度，用于公司开立保函、信用证，流动资金贷款等业务。额度有效期为自银行批准之日起一年。
11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行北京分行申请增加综合授信额度的议案》。同意公司根据业务需要，向香港上海汇丰银行有限公司北京分行申请增加1500万美元免担保综合授信额度，用于公司境外工程项目各类保函的开立业务。公司原向香港上海汇丰银行有限公司北京分行申请的1000万美元综合授信额度将于今年7月到期。根据业务需要，继续申请由汇丰银行北京分行于到期日后提供上述银行授信额度，即授信额度总额达到2500万美元，额度有效期到2008年7月。同时授权公司总经理签署与上述授信额度有关的文件。
12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司短期投资的议案》。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-009号公告。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
公司独立董事在董事会审议该议案前签署了事前认可意见，并发表了独立意见。保荐机构发表了意见。
13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟就菲律宾延期付款项目叙做外汇应收账款权益买断业务的议案》。
（1）交易双方情况介绍：公司拟就菲律宾延期付款项目与银行合作实施“外汇应收账款权益买断”业务。
（2）交易标的基本情况：公司拟根据项目执行进度将菲律宾综合渔港扩建工程和菲律宾农业灌溉工程的远期外汇应收账款逐期转让给银行，其中菲律宾综合渔港扩建工程项目未来到期的全部外汇应收账款预计为2,817.46万美元，菲律宾农业灌溉项目未来到期的全部外汇应收账款预计为3,764.86万美元。
（3）费用情况：利率水平不超过6个月的LIBOR（伦敦同业拆放利率）加120个基本点。
（4）交易的目的和对公司的影响：外汇应收账款权益买断业务能够有效规避人民币升值带来的汇率风险，尽早锁定并实现项目利润，有效盘活资产，提高资金周转使用效率。
（5）操作方式：本事项经公司董事会审议通过后授权公司经营层具体实施，公司与银行签署合作协议后将按照相关规定发布公告。
14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》。
《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》全文见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）刊登的2007-010号公告。
15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。同意聘任陈育芳女士、赵立志先生为公司副总经理（简历见附件2）。
公司独立董事发表了独立意见：1、任职资格合法。经审阅陈育芳女士、赵立志先生履历，未发现有《公司法》第57、58条规定情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。2、聘任程序合法。副总经理是由公司总经理提名、董事会聘任的，其程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际高管人员年薪管理办法》。
17、会议经过举手表决，审议通过了《关于2006年度高管人员年薪及2007年度考核指标的议案》。其中涉及董事高管的，以8票同意，0票反对，0票弃权（被审议的董事高管回避表决）通过，涉及其他非董事高管人员的，以9票同意，0票反对，0票弃权通过。
公司独立董事发表了独立意见：1、根据《中工国际高管人员年薪制管理办法》、公司2006年度考核指标完成情况和对高管人员的考核情况，计算出了2006年度高管人员年薪方案，该方案符合公司经营情况，符合《上市公司治理准则》中对高管人员进行绩效评价，以鼓励其忠实、诚信、勤勉地履行职责的规定，可以更好的激励公司高级管理人员勤业尽责。2、表决时，相关董事高管回避了表决，执行了有关的回避表决制度，决策程序合法。
18、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高管人员任期届满兑现2004至2006年度经营责任保证金的议案》。
19、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于在委内瑞拉购买办公用房的议案》。同意公司根据经营业务的实际需要，在委内瑞拉购买办公用房，费用合计不超过82万美元。
20、独立董事徐枞巍先生、周守华先生、闫荣城先生向董事会提交了《独立董事2006年度述职报告》。公司独立董事将在2006年度股东大会上进行述职，述职报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo. com.cn）。
21、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。定于2007年4月27日召开2006年度股东大会。有关内容详见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-011号公告。
特此公告。
附件1：中工国际工程股份有限公司第三届董事会董事候选人简历
附件2：中工国际工程股份有限公司副总经理候选人简历
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月3日
附件1：
中工国际工程股份有限公司
第三届董事会董事候选人简历
任洪斌先生：44岁，博士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，中国共产党第十六大代表。历任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、党委副书记、副总经理、总经理兼党委书记。现任中国机械工业集团公司总裁、党委书记，本公司董事长，兼任中华全国青年联合会常委、中央企业青联副主席、中国青年企业家协会常务理事、中国机械工业联合会副会长、中国机械工程学会副理事长、中国机械工业企业管理协会副理事长、中国对外工程承包商会副会长、中国机电产品进出口商会常务理事、中国人民外交学会理事、中国农业大学兼职教授、湖南大学岳麓金融与证券研究院战略委员会委员。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐建先生：49岁，硕士，教授级高级工程师，国家一级注册结构工程师，国家注册（投资）咨询工程师，建筑企业一级项目经理，国家有突出贡献专家，享受政府特殊津贴专家，入选国家百千万人才工程，湖南大学、中南大学、大连理工大学、北京工业大学、西安建筑科技大学、长春工程学院兼职教授、合作培养博士研究生导师。历任机械工业部设计研究院副院长、院长。现任中国机械工业集团公司副总裁，本公司董事，兼任中国工程建设标准化协会副理事长、中国建筑学会结构分会副理事长、中国机械勘察设计协会副理事长、中国国际工程咨询协会副会长、全国砌体结构标准技术委员会副主任、中国工程建设标准化协会建筑振动委员会主任、中国振动工程学会土动力学委员会副主任、中国工程咨询协会项目管理指导工作委员会副主任、国家科学技术进步奖土木建筑学组评委、中国勘察设计协会建设项目管理和工程总承包委员会副会长、中国振动工程学会常务理事、建设部建设工程技术专家委员会委员、中国机械工业联合会专家委员会委员、建设部隔震减震专家工作委员会委员等。主编或起草国家标准、行业标准14本，主编或合作出版著作20本，获得国家和省部级科技奖11项。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
骆家马龙 先生：43岁，大学本科学历，高级会计师，享受国务院政府特殊津贴。历任中国工程与农业机械进出口总公司财务部总经理，北京华隆进出口公司董事长，江苏华隆兴进出口公司董事长，中国工程与农业机械进出口总公司总会计师、总裁，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长。现任中国机械工业集团公司总会计师、国机财务有限责任公司董事长，本公司董事，兼任企业内部控制标准委员会委员、财政部企业会计准则委员会会计准则咨询专家、中国机械工业会计学会会长。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
苏维珂先生：45岁，硕士，教授级高级工程师。历任中国工程与农业机械进出口总公司进口部总经理、实业发展部总经理、船厂工程部总经理、成套工程一部总经理，上海华隆进出口公司董事长，北京凯姆克国际贸易有限责任公司监事长，中国工程与农业机械进出口总公司总裁助理、副总裁，本公司总经理，中国工程与农业机械进出口总公司总裁、党委书记。现任中国工程与农业机械进出口总公司总裁、党委副书记，北京凯姆克国际贸易有限公司董事长兼总经理，本公司董事，福建龙溪轴承股份有限公司董事。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
罗艳女士：44岁，硕士，教授级高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，2004年中央企业先进个人，2005年全国劳动模范，2005年机械工业优秀企业家，2006年各民主党派工商联无党派人士为全面建设小康社会做贡献先进个人。历任中国工程与农业机械进出口总公司出口五部总经理助理、成套工程一部副总经理、总经理，本公司副总经理。现任本公司副董事长兼总经理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王建军先生：54岁，大学本科学历，高级经济师，第十届全国人民代表大会代表。历任宣化工程机械厂车间主任、书记、副厂长、厂长，宣化工程机械集团有限公司董事长、总经理、党委书记等职。现任河北宣工机械发展有限公司董事长、总经理、党委书记，河北宣化工程机械股份有限公司董事长，河北福田重机股份有限公司董事长，本公司董事，北京嘉林药业股份有限公司董事，兼任中国工程机械协会副理事长。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
蔡惟慈先生：62岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任机械工业部计划司科长、副处长、处长、副司长、司长，国家机械工业局总工程师，现任中国机械工业联合会执行副会长、专家委员会副主任，主要分工负责行业经济运行形势分析、发展战略和规划的研究、重大技术装备国产化等方面的工作。兼任国资委专家委员会委员、国资委高级专业技术职务任职资格评审委员会委员，国家开发银行专家委员会常务委员，中国光大银行信贷审批机械行业专家。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑海英女士：44岁，博士，副教授，硕士生导师，中国注册会计师，英国特许公认会计师公会资深会员。历任中央财政管理干部学院会计系助教、讲师，原中洲会计师事务所审计人员，香港李文彬会计师事务所审计人员。现任中央财经大学会计学院副教授。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
胡海林先生：44岁，博士，副教授，硕士生导师，中国散文学会会员，中国统计学会会员。历任江西省南昌县小学、中学教师，县工商联干部，江西省供销社远大公司副总经理，中华全国供销合作总社监事会秘书，青岛保税区管委会主任助理。现任河北大学副教授。长期从事宏观经济及国际贸易研究，并侧重于国际工程承包市场研究，担任中国海外工程总公司、香港蚬壳工业电器（集团）股份公司等多家大型企业战略顾问，参与了成思危先生主持的国家自然科学基金《保税区体制改革与转型研究》，科技部国家软科学课题《国有大型企业开拓国际工程承包市场的政策与机制研究》，农业部农研中心的《企业参与库区移民》、《我国乳业发展战略》等多项课题。发表文、史、经等一百多万字文章，著有《心灵地狱》、《生命，绝不能这样结束》、《雪泥鸿爪》等书。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件2：
中工国际工程股份有限公司副总经理候选人简历
陈育芳女士：46岁，大学本科学历，教授级高级工程师。历任北京有色冶金设计研究总院概算所 工程师、高级工程师，中国工程与农业机械进出口总公司成套工程一部项目经理，中工国际工程股份有限公司成套工程一部总经理、工程管理部总经理、副总经理，现任中工国际工程股份有限公司总经理助理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵立志先生：37岁，硕士学位，高级工程师。历任中国农业机械化科学研究院 编辑，机械工业农用运输车发展研究中心职员，中国机械装备（集团）公司 总裁秘书，中工国际工程股份有限公司综合部总经理、人力资源部总经理，现任中工国际工程股份有限公司总经理助理。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－005
中工国际工程股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知于2007年3月23日以专人送达、传真形式发出。会议于2007年4月3日下午13：30在公司16层第一会议室召开，应到监事五名，实到监事三名，监事魏平因工作原因，书面委托监事史辉出席会议并代为行使表决权，监事刘杰因公出差，书面委托监事黄建洲出席会议并代为行使表决权，出席会议的监事占监事总数的100%。符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席史辉先生主持。
本次会议以举手表决方式审议了如下决议：
1、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《监事会工作报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
报告全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》。
2、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2006年度财务决算报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
3、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年财务预算报告》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
4、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》及摘要。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
经审核，监事会认为董事会编制和审核中工国际工程股份有限公司2006年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《中工国际工程股份有限公司2006年年度报告摘要》见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的2007-006号公告。
5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。该议案需提交公司2006年度股东大会审议。
经公司主要股东推荐，提名史辉先生、王国星先生、黄翠女士为公司第三届监事会监事候选人（简历见附件）。
股东大会对每位监事候选人采用累积投票制度进行逐项表决。
特此公告。
附件：中工国际工程股份有限公司第三届监事会监事候选人简历
中工国际工程股份有限公司监事会
2007年4月3日
附件：
中工国际工程股份有限公司第三届监事会监事候选人简历
史辉先生：45岁，大学本科学历。曾在北京市公安警卫局负责国际大型会议、展览审批及安保工作，任正团职上校。现任中国工程与农业机械进出口总公司总经理助理、工会主席、综合部总经理，本公司监事会主席。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王国星先生：36岁，硕士学位，高级会计师。曾任中元国际工程设计研究院资产财务部主任，现任中元国际工程设计研究院总会计师。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄翠女士：39岁，大学本科学历，高级会计师。曾任济南铸造锻压机械研究所财务管理部副主任，现任济南铸造锻压机械研究所财务管理部主任。未持有中工国际的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007-007
中工国际工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人中国工程与农业机械进出口总公司现就提名蔡惟慈先生为中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中工国际工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中工国际工程股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中工国际工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中工国际工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国工程与农业机械进出口总公司
2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人蔡惟慈，作为中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中工国际工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中工国际工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：蔡惟慈
2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1. 上市公司全称： 中工国际工程股份有限公司 （以下简称本公司）
2. 本人姓名： 蔡惟慈
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 蔡惟慈 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：蔡惟慈
日 期：2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人河北宣化工程机械股份有限公司现就提名郑海英女士、胡海林先生为中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与中工国际工程股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合中工国际工程股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在中工国际工程股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括中工国际工程股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：河北宣化工程机械股份有限公司
2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人郑海英，作为中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中工国际工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中工国际工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：郑海英
2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
4. 上市公司全称： 中工国际工程股份有限公司 （以下简称本公司）
5. 本人姓名： 郑海英
6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 郑海英 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：郑海英
日 期：2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人胡海林，作为中工国际工程股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与中工国际工程股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括中工国际工程股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：胡海林
2007年4月3日
中工国际工程股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
7. 上市公司全称： 中工国际工程股份有限公司 （以下简称本公司）
8. 本人姓名： 胡海林
9. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 胡海林 （正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：胡海林
日 期：2007年4月3日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－008
中工国际工程股份有限公司
2007年度日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司2007年度的日常关联交易的基本情况如下：
上述关联交易经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，其中，采购推土机的关联交易关联董事王建军回避了表决，其他8位董事一致同意；采购索道、接受劳务的关联交易关联董事苏维珂、任洪斌、骆家马龙、徐建回避了表决，其他5位董事一致同意。
二、关联人介绍和关联关系
1．基本情况
（1）河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称“河北宣工”）
河北宣工注册资本人民币16,500万元，法定代表人王建军，住所为河北省张家口市宣化区东升路21号，经营范围为：推土机、装载机、压路机及系列产品和配件的生产、销售（国家有专项规定的除外）；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、零配件及相关技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。截止2006年9月30日，该公司的资产总额为81,557万元，净资产为36,699万元，2006年1-9月实现主营业务收入12,875万元，净利润-49万元。
（2）北京起重运输机械研究所（以下简称“起重所”）
起重所注册资本人民币4,882.2万元，法定代表人陆大明，住所为北京市东城区雍和宫大街52号，经营范围为：自动化立体仓库、架空索道、停车库、露天矿、港口、料厂及各类生产线、流水线、集成化物流系统及成套设备的系统设计；工程总承包；工程咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；液力偶合器、液压制动器、计量检测装置的产品设计、起重运输机械项目监理、设备监造、产品检测；信息咨询（不含中介服务）；物业管理；承办《起重运输机械》、《起重运输机械文摘》杂志国内广告，发布外商来华广告；销售开发后的产品、机械电器设备（未取得专项许可的项目除外）。截止2006年12月31日，该公司资产总额为23,584万元，净资产为4,703万元，2006年度实现主营业务收入14,898万元，净利润463万元。
（3）中国通用机械工程总公司（以下简称“中通公司”）
中通公司注册资本人民币4,202万元，法定代表人黄劲，住所为北京市宣武区太平街甲2号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣承包境外工程所需的劳动人员（有效期至：2009年12月31日）；一般经营项目：石油、化工、石油化工、医药、轻纺、城建、建材、冶金、能源、交通、农林、地矿、原材料、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面设备安装工程的项目承包和设备成套服务；石油、化工、轻工、冷冻空调、给排水、流体输送、供热、环保、节能、节水等方面工程项目的设计；招标代理；汽车销售；进出口业务；承包境外机械工程及境内国际招标工程；设备监理；有色金属、焊材的销售；与以上业务有关的技术咨询、技术服务和展览展销。截止2006年12月31日，该公司资产总额为69,331万元，净资产为3,257万元，2006年度实现主营业务收入34,869万元，净利润206万元。
（4）中国机械工业建设总公司（以下简称“中机建设”）
中机建设注册资本人民币7,164万元，法定代表人王治安，住所为北京市东城区王府井大街277号，经营范围为：许可经营项目：对外派遣承包境外工程所需的劳动人员；一般经营项目：承包通用设备、工业专用设备、输变电设备、电气设备、电力线路、工业管道安装工程和其他建设项目的安装工程，非标准设备和建设项目用金属结构的制作、安装，承担各类型工业、市政、环保、能源、交通、民用工程建设项目的施工总承包，引进国外二手机械设备的拆卸、运输和安装，承包本行业境外工程和境内国际招标工程，进出口业务，机电设备销售，机械设备租赁，技术咨询。截止2006年12月31日，该公司资产总额为126,675万元，净资产为9,076万元，2006年度实现主营业务收入196,383万元，净利润1,502万元。
2．与本公司的关联关系
（1）河北宣化工程机械股份有限公司的法定代表人王建军在公司担任董事，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（三）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
（2）北京起重运输机械研究所、中国通用机械工程总公司、中国机械工业建设总公司为公司实际控制人中国机械工业集团公司的全资企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第（二）项规定的情形，为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
河北宣工是我国生产推土机的重要骨干企业，国有大型一类企业，生产经营形势良好，主营业务实现盈利，具备履约能力。
起重所具有甲级工程设计证书、甲级工程总承包资格证书、甲级工程咨询资格证书和乙级工程建设监理证书；中通公司具有国家甲级工程设计、甲级工程总承包、甲级机电设备成套、甲级机电设备招标、甲级工程咨询和建设工程监理等资质；中机建设拥有工程施工总承包一级资质和AAA级资信等级；上述三个公司经营活动正常，财务状况良好，具备履约能力。
4．与关联人进行的各类日常关联交易总额
（1）预计公司与河北宣工2007年的日常关联交易总额不超过450万元。
（2）预计公司与起重所2007年的日常关联交易总额不超过800万元；与中通公司2007年的日常关联交易合同签订金额不超过 450万元，其中2007-2008年每年累计发生额不超过225万元；与中机建设2007年的日常关联交易合同签订金额不超过 2,000万元，其中2007-2008年每年累计发生额不超过1,000万元；即，公司与受中国机械工业集团公司控制的关联方进行的各类日常关联交易2007年的合同签订金额不超过3,250万元，其中2007年累计发生额不超过2,025万元，2008年累计发生额不超过1,225万元。
三、关联交易主要内容
1．定价政策和定价依据
（1）采购设备：公司向关联人采购设备按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定交易价格。
（2）接受劳务：公司接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定中标单位和价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
2、关联交易协议签署情况
公司将在第二届董事会第十四次会议审议通过上述关联交易后与起重所、中通公司签订合同，合同经交易各方授权代表签字并加盖公章后生效，至双方完全履行相关责任和义务后终止。
公司将在第二届董事会第十四次会议审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与河北宣工和中机建设签署上述关联交易的合同或协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购设备、接受劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行。河北宣工是我国生产推土机的重要骨干企业；起重所是我国索道行业最大的生产商，具有甲级工程设计证书、甲级工程总承包资格证书、甲级工程咨询资格证书和乙级工程建设监理证书，共完成架空索道系统项目160余项；中通公司是从事国内外工程设计、科研开发、工程承包、设备成套及进出口业务，集技、工、贸于一体的工程公司，具有国家甲级工程设计、甲级工程总承包、甲级机电设备成套、甲级机电设备招标、甲级工程咨询和建设工程监理等资质；中机建设是从事境外工程项目建设的专业公司，拥有工程施工总承包一级资质、AAA级资信等级和商务部批准的对外经营权、对外贸易权和对外派遣劳务资质和许可证书。从上述关联人采购设备、接受劳务是公司执行国际工程承包项目的客观需要。
上述关联交易公允，没有损害上市公司利益；交易金额较小，不影响公司的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；同时，各项关联交易金额均不大，对公司未来的财务状况和经营成果亦无重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
1．独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事在董事会对上述关联交易审议前签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
独立董事认为，交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则。在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
2．保荐人对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐人国信证券有限责任公司和保荐代表人林郁松、石芳认为：上述关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，关联交易定价遵循了公允、合理的原则，本机构对上述关联交易无异议。
六、备查文件
1．中工国际工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2．保荐人及保荐代表人意见；
3．独立董事事前认可意见、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月3日
证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2007－009
中工国际工程股份有限公司
关于增加短期投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十四次会议于2007年4月3日召开，审议通过了《关于增加公司短期投资的议案》，董事会同意公司将短期投资限额增加到2亿元人民币（不包括募集资金），详细情况公告如下：
一、议案的主要内容
为了更加有效的利用公司暂时闲置资金，增加资金收益，将公司短期投资限额增加到2亿元人民币（不包括募集资金）。投资品种限定为货币式基金、国债回购、到期日在一年以内的国债和银行发行的期限不超过一年的法人理财产品，并对所购买的法人理财产品限定为投资于高等级债券且有大型商业银行（或政策性银行）担保的优质企业信托融资项目。公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施。
二、董事会对增加公司短期投资事项的风险判断及公司采取的风险控制措施
董事会认为公司目前执行项目资金需求变化较大，增加短期投资不会影响公司主营业务的发展。在现阶段，公司经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充裕，为防止资金的暂时闲置，用于短期投资是一种风险较小的补充途径，有利于发挥闲置自有资金的功效。同时，公司采取如下措施降低潜在的投资风险，保障投资安全。
1、操作方式
公司增加短期投资的目的是为了最大限度的发挥闲置资金的效益，投资品种限定为货币式基金、国债回购、到期日在一年以内的国债和银行发行的期限不超过一年的法人理财产品，并对所购买的法人理财产品限定为投资于高等级债券且有大型商业银行（或政策性银行）担保的优质企业信托融资项目。公司投资的产品风险较低且流动性良好。
公司董事会在股东大会批准的范围内决定或者授权公司总经理决定相关投资方案并具体实施，符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定。
2 投资资金的管理
（1）增加短期投资的资金仅限于公司的自有资金，即除募集资金、贷款及专项拨款等专项资金以外的自有资金。
（2）公司短期投资资金不得用于委托理财或者二级市场购买股票等超出所限定的投资品种的投资。
3、资金使用情况的检查和监督
公司内部审计机构及监事会将对本次投资风险进行监控。
三、董事会意见
董事会认为：公司主营业务发展势头良好，财务状况稳健，现金流量充裕，利用暂时闲置的自有资金进行短期投资，不会影响公司主营业务的发展。公司投资的产品风险较低且流动性良好，不会给公司带来较大的投资风险，有利于最大限度的发挥资金效益，提升公司业绩。
四、独立董事意见
经审核公司经营情况、财务状况和现金流量等情况，公司执行项目资金需求变化较大，确实有部分自有资金暂时闲置。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，现金流量充裕，为防止资金闲置，用于短期投资是一种风险较小的补充途径，有利于发挥闲置自有资金的功效
公司利用闲置自有资金进行短期投资在程序上符合现行法律、法规的要求。同时，由于投资品种限定为货币式基金、国债回购、到期日在一年以内的国债和银行发行的期限不超过一年的法人理财产品，并对所购买的法人理财产品限定为投资于高等级债券且有大型商业银行（或政策性银行）担保的优质企业信托融资项目，在实现企业利润最大化的同时，也能够保证资金安全
五、保荐人及保荐代表人意见
经核查，保荐人国信证券有限责任公司和保荐代表人林郁松、石芳认为：
1、本次公司进行短期投资，是利用自有资金且不超过2亿元，投资品种限定为货币式基金、国债回购、到期日在一年以内的国债和银行发行的期限不超过一年的法人理财产品，并对所购买的法人理财产品限定为投资于高等级债券且有大型商业银行(或政策性银行)担保的优质企业信托融资项目的法人理财产品，公司投资的产品风险较低且流动性良好。
2、公司内部审计机构及监事会将对本次投资风险进行监控。
3、该投资方案是考虑了公司项目资金需求变化较大的实际情况、为了更加有效地利用公司暂时闲置的资金、增加资金收益所采取的措施，体现了公司实事求是的负责态度，符合全体股东和公司的利益。
4、本次利用自有资金进行短期投资事项将提交公司第二届董事会第十四次会议和股东大会审议，并将提请股东大会授权董事长在股东大会批准的范围内授权公司总经理进行投资及签署相关协议文件，这符合监管部门有关法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法、合规。
经核查，我们认为，本次公司利用自有资金进行短期投资符合现行法律、法规的要求，本保荐人对上述短期投资无异议。
六、本次增加短期投资事项将提交股东大会审议通过后实施
本事项将提交公司2006年度股东大会审议，待股东大会审议通过后，增加短期投资方可实施，会议通知详见公司同日发布的2007-011号公告。
七、备查文件
1、中工国际工程股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；
2、保荐人及保荐代表人意见；
3、独立董事意见。
特此公告。
中工国际工程股份有限公司董事会
2007年4月3日
(下转D10版)