东新电碳股份有限公司第六届董事会
2007年第一次临时会议（通讯方式）决议公告
2007年04月04日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600691 证券简称：SST东碳 编号：临2007－10
东新电碳股份有限公司第六届董事会
2007年第一次临时会议（通讯方式）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东新电碳股份有限公司第六届董事会2007年第一次临时会议（通讯方式）于2007年4月2日在公司本部召开，公司董事刘平、陈英、宋和平、甘翃、何爱华、李昌荣参加了会议，董事李琛未出席会议。会议由董事长刘平主持并作出如下决议：
东新电碳股份有限公司控股子公司自贡机械密封件有限责任公司为补充流动资金，在自贡市商业银行贷款200万元，期限一年。会议同意用公司所持自贡凯迪碳素有限责任公司49%的股权进行质押担保，有效期以双方签订的权利质押合同为准。
自贡凯迪碳素有限责任公司为中美合资企业，注册资金59万美元。2006年度该公司会计报表经四川协合会计师事务所有限公司审计，总资产1132.82万元，净资产792.95万元，实收资本506.95万元，未分配利润206.34万元。
提请公司股东大会审议批准，并授权董事会办理相关事项。
东新电碳股份有限公司董事会
2007年4月2日