昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会决议公告
（2007年4月3日通过）
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会于2007年4月3日上午九点半在公司管理和营销中心二楼会议室召开。会议由董事长何勤先生主持，出席股东和股东代表8人，代表股份数140,661,181股，占公司有表决权股份总数的44.77 % ，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以记名投票方式表决,审议通过如下决议：
1、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要
同意股数140,661,181股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。
2、审议公司2006年度董事会工作报告
同意股数140,661,181股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。
3、审议公司2006年度监事会工作报告
同意股数140,661,181股,占出席会议有表决权股数的100%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %。
4、审议公司2006年度财务决算报告
同意股数140,648,081股,占出席会议有表决权股数的99.99%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数13,100股,占出席会议有表决权股数的0.01 %。
5、审议公司2006年度利润分配预案
公司2006年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
同意股数140,648,081股,占出席会议有表决权股数的99.99%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数13,100股,占出席会议有表决权股数的0.01 %。
6、审议公司2007年日常关联交易预估的预案
根据上海证券交易所执行的《股票上市规则》的规定，要求上市公司对全年日常关联交易金额进行预计，公司预计2007年度日常关联交易金额为1.08亿元。
由于此事项属关联交易,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联股东回避表决, 即华立产业集团有限公司回避表决。
同意股数67,462,114股,占出席会议有表决权股数的99.96%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数23,100股,占出席会议有表决权股数的0.04 %。
7、审议公司聘请2007年度审计机构的预案
公司续聘请亚太中汇会计师事务所为公司2007年度审计机构。2007度审计费用为35万元。
同意股数140,648,081股,占出席会议有表决权股数的99.99%；
反对股数0股,占出席会议有表决权股数的0 %；
弃权股数13,100股,占出席会议有表决权股数的0.01 %。
8、审议公司2007年度流动资金贷款额度的预案
根据公司2006年发展需要，同意公司2007年向金融机构申请60,000万元的授信额度。
同意股数140,638,081股,占出席会议有表决权股数的99.99%；
反对股数10,000股,占出席会议有表决权股数的0.01 %；
弃权股数13,100股,占出席会议有表决权股数的0.01 %。
三、律师见证情况
云南千和律师事务所的伍志旭律师出席了本次股东会,并对会议的召集、召开程序等发表见证意见,其认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的有关决议的表决结果合法有效。
四、公司的独立董事作了年度述职报告
独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，认真负责的参加公司报告期内董事会，认真履行作为独立董事应承担的职责。独立董事对公司的定期报告、发展战略等议案进行了客观公正的评判，对公司的持续、健康、稳定发展发挥了积极的作用。
特此公告
备查文件：1、昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会决议
2、云南千和律师事务所关于昆明制药集团股份有限公司2006年年度股东大会的法律意见书
昆明制药集团股份有限公司
2007年4月4日