第三届董事会第一次会议决议暨
召开2007年第二次临时股东会的公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2007-010
北京华胜天成科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议暨
召开2007年第二次临时股东会的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第一次会议于2007年4月2日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。本次会议通过以下决议：
1、 《关于选举董事长的议案》
选举胡联奎先生为董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
经与会董事表决，胡联奎先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第三届董事会董事长。
2、 《关于选举副董事长的议案》
选举王维航先生为副董事长，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第三届董事会副董事长。
3、《关于选举执行董事的议案》
选举苏纲先生、刘燕京女士为执行董事，任期至下次换届的股东大会召开之日止。
经与会董事表决，苏纲先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第三届董事会执行董事。
经与会董事表决，刘燕京女士以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票当选第三届董事会执行董事。
4、《关于聘任公司总裁的议案》
经董事长提名，聘任王维航先生为公司总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。
经与会董事表决，王维航先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司总裁。
5、《关于聘任高级管理人员的议案》（附简历）
经总裁提名，聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁，聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁，任期至新一届的董事会召开之日止。
经与会董事表决，吕松寰先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司高级副总裁。
经与会董事表决，刘建柱先生以赞成8票，回避1票，反对0票，弃权0票被聘为公司高级副总裁。
经与会董事表决，杨俏丛先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司高级副总裁。
经与会董事表决，薛晓忠先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司高级副总裁。
经与会董事表决，张建新先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
经与会董事表决，徐静江先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
经与会董事表决，颜炳君先生以赞成9票，回避0票，反对0票，弃权0票被聘为公司副总裁。
6、《关于聘任财务总监的议案》（附简历）
经总裁提名，聘任林开涛先生为公司财务总监，任期至新一届的董事会召开之日止。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
7、《关于聘任董事会秘书的议案》（附简历）
经董事长提名，聘任胡家飞为董事会秘书，任期至新一届的董事会召开之日止。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
8、《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会薪酬与考核委员会，公司独立董事蓝伯雄先生任召集人，董事长胡联奎先生和独立董事叶佛容先生担任委员。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
9、《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会战略委员会，公司执行董事刘燕京女士任召集人，董事长胡联奎先生、副董事长王维航先生、执行董事苏纲先生和董事刘建柱先生担任委员。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
10、《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会提名委员会，公司独立董事叶佛容先生任召集人，董事长胡联奎先生和独立董事蓝伯雄先生担任委员。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
11、《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》
依据《上市公司治理准则》，公司成立第三届董事会审计委员会，公司独立董事朱武祥先生任召集人，独立董事蓝伯雄先生和执行董事苏纲先生担任委员。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
此项议案需经股东大会审议通过。
12、《关于聘用证券事务代表的议案》（附简历）
公司董事会聘用刘欣女士为公司证券事务代表。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
13、《关于收购“UCWEB软件”的议案》
为了使公司的移动商务解决方案能够继续在市场上保持领先地位，公司拟以1,350万元收购广州市动景计算机科技有限公司所拥有的一种基于手机的WEB/WAP浏览器软件。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
14、《关于召开临时股东大会的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司董事会决定召开2007年第二次临时股东大会，审议上述需要股东大会通过的议案。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
1）召开会议基本情况
经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司董事会定于2007年4月19日上午9：30时在公司会议室（海淀区学清路8号科技财富中心A座11层）召开2007年第二次临时股东大会。
2）会议审议事项
《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》
《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》
3）会议出席对象
①股权登记日为2007年4月10日，该日下午收市时持有本公司股份的全体股东均有权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
②本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
③本公司邀请的其他人员。
4）会议登记方法
①登记时间：2007年4月12、13日
上午9：00-12：00，下午1：30-17：00
②登记地点：公司会议室
③登记方式：公司股东可到本公司登记地点进行登记，也可通过电话、信函、传真方式进行登记，但出席会议时须提供有效手续原件。
④登记手续：
法人持有股份，请提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证。
个人持有股份，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供股东授权委托书、被委托人身份证。
授权委托书格式参见附件1。
5）其他事项
①联系方式：
地址：北京市海淀区学清路8号科技财富中心A座10-11层
邮编：100085
联系人：胡家飞、刘欣
电话：(8610)8273 3988
传真：(8610)8273 3666
②会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二00七年四月二日
附件1：授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席北京华胜天成科技股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并按以下权限代为行使股东权利。
1、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会薪酬与考核委员会的议案》及摘要投（赞成/反对/弃权）票；
2、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会战略委员会的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
3、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会提名委员会的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
4、对公司2007年第二次临时股东大会中审议的《关于成立公司第三届董事会审计委员会的议案》投（赞成/反对/弃权）票；
委托人姓名： 身份证号码：
证券帐号： 持股数：
被委托人姓名： 身份证号码：
委托人：（签字） 委托日期：
北京华胜天成科技股份有限公司独立董事
关于公司第三届董事会第一次会议相关议案的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，对公司第三届董事会第一次会议中审议的有关事项，发表如下独立意见：
1．经审王维航先生的个人简历等有关资料，认为其任职资格符合有关规定，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任王维航先生为公司总裁。
2．根据总裁王维航先生提名，经审吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生的个人简历等有关资料，认为其任职资格符合有关规定，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任吕松寰先生、刘建柱先生、杨俏丛先生、薛晓忠先生为公司高级副总裁。
3．根据总裁王维航先生提名，经审张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生的个人简历等有关资料，认为其任职资格符合有关规定，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任张建新先生、徐静江先生、颜炳君先生为公司副总裁。
4．经审林开涛先生的个人简历等有关资料，认为其任职资格符合有关规定，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任林开涛先生为公司财务总监。
5、经审胡家飞先生的个人简历等有关资料，认为其任职资格符合有关规定，聘任程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意董事会聘任胡家飞先生为董事会秘书。
独立董事：叶佛容、蓝伯雄、朱武祥
2007年4月2日
简历：
吕松寰
43岁，本公司副总裁兼存储事业部总经理，获北京航空航天大学电子工程学硕士学位。曾任Avaya公司语音及应用部中国区总经理。于2002年10月加入本公司。曾任公司副总经理。
杨俏丛
37岁，本公司副总裁兼任公司电信产品与集成事业部总经理，获沈阳工业学院工业外贸专业学士学位。1999年至2001年任北京地杰共为信息系统有限公司常务副总经理。于2001年4月加入公司，曾任公司电信产品与集成事业部总经理。
薛晓忠
37岁，本公司副总裁兼公司信息产品事业部总经理，工程师，获天津大学光电技术专业硕士学位。曾任公司北方区总经理、公司信息产品事业部总经理。
张建新
39岁，中欧国际商学院EMBA，曾任Intel（中国）合作伙伴业务发展部中国区经理；NetAPP（中国）联盟及渠道总监、北京代表处首席代表；ORACLE（中国）渠道销售总监。
徐静江
43岁，本公司副总裁兼任公司企业通信事业部总经理，浙江大学光学硕士，在国内电信市场拥有丰富的营销经验和客户资源。曾任北电网络（中国）有限公司区域销售总经理； 2004年5月加入本公司，曾任公司企业通信解决方案事业部的总经理。
颜炳君
43岁，西北工业大学计算机硕士，现任北京华胜天成科技股份有限公司华东区总经理；曾任CA中国通讯事业部销售总监；微软中国NSP销售经理。具有近20年IT行业市场和销售工作经验以及15年IT销售管理经验。
林开涛
43岁，注册会计师，获厦门大学会计学学士学位，1994年获得英国特许会计师协会阶段证书(ACCA)。曾任IBM中国有限公司———英孚美软件中国有限公司（北京）财务总监；IBM中国有限公司———蓝色快车计算机工程技术有限公司（北京）首席财务官。于2002年9月加入本公司。曾任公司副总经理、财务总监。
胡家飞
41岁，获哈尔滨工业大学管理工程专业硕士学位。2000年9月加盟本公司，曾任本公司第一、二届董事会秘书。
刘欣
27岁，大学学历，曾任公司第二届董事会证券事务代表，参与公司上市全过程。
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2007-011
北京华胜天成科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
特别提示
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于2007年4月2日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由监事卢孝威先生主持，依法进行了如下议程：
选举卢孝威先生为监事会主席，任期至新一届监事会召开之日止。
经与会监事表决，卢孝威先生以赞成2票，反对0票，弃权0票,回避1票当选第三届监事会主席。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司监事会
二00七年四月二日