浙江华海药业股份有限公司增加第三届董事会候选人的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会接到股东陈保华先生（持股59,611,982股，占公司总股本的25.90%）就公司将于2007年4月13日召开的2006年度股东大会中《关于选举公司第三届董事会成员的议案》提出增加第三届董事会候选人的提案：
为进一步完善董事会结构，根据《公司章程》等有关规定，本人现就公司董事会换届候选人提名向2006年度股东大会提出临时提案，分别提名苏严先生、王善金先生为公司第三届董事会候选人。
公司董事会同意将股东陈保华先生的上述提案提交公司于2007年4月13日召开的2006年年度股东大会审议。
公司独立董事王松年先生、邵小仓先生、吴添祖先生认为：1、提名人公司股东陈保华先生（持股59,611,982股，占公司总股本的25.90%）符合《浙江华海药业股份有限公司章程》以及《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》中规定的提名资格。陈保华先生提名苏严先生、王善金先生为公司第三届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《浙江华海药业股份有限公司章程》的有关规定。2、被提名人苏严先生、王善金先生的个人履历、相关声明等基本情况符合《公司法》及《浙江华海药业股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二OO七年四月三日
附：苏严先生、王善金先生简历：
苏严先生：男，36岁，清华大学机械工程学士、清华大学经济管理学院硕士。曾任国泰君安证券股份有限公司项目经理、业务董事；清华紫光科技创新投资公司总经理助理；浙江华海药业股份有限公司投资部经理。现任北京亚都室内环保科技股份公司总裁助理。
王善金先生：男，62岁，中共党员，本科学历。曾任中国人民解放军第27集团军团政治处宣传干事、连队政治指导员、宣传科长；台州地区地委宣传部干部科科长；台州卫校党总支部书记；台州市第一、二届人大常委会委员。现任浙江华海药业股份有限公司总经理助理兼办公室主任。
浙江华海药业股份有限公司
独立董事关于公司大股东提名第三届董事会候选人
的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江华海药业股份有限公司章程》以及《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，我们作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司股东陈保华先生提名公司第三届董事会候选人的提案发表如下独立意见：
1、我们认为：提名人公司股东陈保华先生（持股59,611,982股，占公司总股本的25.90%）符合《浙江华海药业股份有限公司章程》以及《浙江华海药业股份有限公司股东大会议事规则》中规定的提名资格。陈保华先生提名苏严先生、王善金先生为公司第三届董事会董事候选人的程序符合有关法律法规和《浙江华海药业股份有限公司章程》的有关规定。
2、我们认为被提名人苏严先生、王善金先生的个人履历、相关声明等基本情况符合《公司法》及《浙江华海药业股份有限公司章程》有关董事任职资格的规定。
浙江华海药业股份有限公司
独立董事：吴添祖、王松年、邵小仓
二OO七年四月三日