保荐人：

　　（主承销商）：

　　发行人声明

　　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站（www.cninfo.com.cn）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

　　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　释 义

　　在本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词汇具有如下意义:

　　第一节 重大事项提示

　　本公司对投资者特别提示如下：

　　一、本次发行前公司总股本为12,207.8万股，本次拟发行4,100万股流通股，发行后总股本为16,307.8万股。上述股份均为流通股股份。公司控股股东及实际控制人谢保军承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份；除谢保军先生之外的其他股东承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、谭士泓、陈丙章还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

　　二、截止2006年12月31日，公司未分配利润为93,713,512.95元。经公司2006年度股东大会决议，本次发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

　　三、本招股意向书摘要披露的申报财务报表系按旧的会计准则编制。本公司将从2007年1月1日起按规定执行新的企业会计准则，本公司的会计政策、会计估计需要按照新会计准则要求发生相应的变更。在目前的经营情况下，执行新会计准则后，本公司的会计政策变化将主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权投资、借款费用资本化、研究和开发阶段费用确认等方面，但上述会计政策变更对本公司财务状况和经营成果的实质影响不大。若假定在报告期内即执行新会计准则，本公司编制的财务报表与目前招股意向书摘要披露的申报财务报表差异较小。

　　四、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险：

　　（一）税收政策变动的风险

　　控股子公司恒星金属公司2004年、2005年、2006年被河南省民政厅认定为社会福利企业，享受免征企业所得税和增值税先征后返的税收优惠政策。2004年、2005年和2006年税收优惠政策对净利润的影响分别为1,894.17万元、806.56万元、1,867.61万元。如果以上税收优惠政策发生变化将对本公司收益产生一定影响。

　　（二）重要原材料价格波动的风险

　　本公司生产所需的主要原材料为线材。2004年、2005年和2006年原料线材成本分别占公司主营业务成本的79.02%、72.33%和54.95%。如果线材的市场价格上涨，将可能使本公司的生产成本上升，影响公司的经营业绩。

　　（三）大股东控制风险

　　公司控股股东为谢保军先生，本次发行前持有公司6,226万股，占总股本的51%，处于绝对控股地位。本公司公开发行股票后，谢保军先生仍持有本公司6,226万股，占总股本的38.18%，为公司第一大股东。如果谢保军先生利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对本公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。

　　（四）产品市场竞争的风险

　　钢帘线行业市场前景好、附加值高、盈利空间大，市场竞争有可能进一步加剧。本公司通过引进国外全套先进生产设备，消化吸收国外先进技术，拥有较明显的生产技术优势。目前公司产品已遍及全国主要市场，同多家大型轮胎厂有良好的合作关系，加之近两年公司在海外又不断拓展业务，市场竞争力正逐步增强。但是，相对于国内钢帘线行业的主要竞争对手，本公司钢帘线产品目前的市场份额相对较小。

　　请投资者仔细阅读招股意向书全文中“风险因素”一节的内容，并特别关注上述风险的描述。

　　第二节 本次发行概况

　　一、本次发行的基本情况

　　第三节 发行人基本情况

　　一、发行人基本资料

　　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　　（一）发行人设立方式及批准设立的机构

　　前身恒星公司于1995年7月12日设立，原发起人为康店镇焦湾村民委员会和谢保军、焦耀中、谢富强、吴定章、陈丙章、谭士泓六名自然人股东。2004年2月16日，河南省人民政府出具豫股批字[2004]02号《关于同意变更设立河南恒星科技股份有限公司的批复》，同意公司由前身恒星公司整体变更设立，注册资本11,000万元。2004年3月18日，公司在河南省工商行政管理局登记注册成立。2004年11月25日，河南省人民政府出具了豫股批字[2004]32号《关于河南省恒星科技股份有限公司注册资本调整的批复》，同意公司注册资本由11,000万元调整为12,207.8万元，各股东持股比例不变。2004年12月6日，公司在河南省工商行政管理局办理了变更登记手续。

　　（二）发行人及其投入的资产内容

　　公司改制设立前，即截至2004年3月，主要发起人谢保军先生拥有本公司51%的股份，拥有的主要资产为前身恒星公司的股权。公司改制设立后，谢保军先生持有恒星科技的股份比例不变，公司整体继承了前身恒星公司的资产与负债，主要资产为与子午轮胎用钢帘线生产销售相关的经营性资产。

　　三、发行人股本情况

　　（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

　　公司发行前后股份变化情况以及股份流通限制和锁定安排参见第一节重大事项提示“一”。

　　（二）持股数量及比例

　　发起人持股数量和比例如上表所示，前十名股东均为自然人，持股情况也同上表。发行人无国家股、国有法人股和外资股股东。

　　（三）发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

　　公司控股股东为谢保军，公司发起人、主要股东为上述六个自然人，发起人、控股股东和主要股东之间相互独立，不存在关联关系。

　　四、发行人主要业务情况

　　（一）主营业务、主要产品及其用途

　　本公司主要生产和销售“恒星”牌子午轮胎用钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢丝、镀锌钢绞线，属河南省重点企业。公司产品广泛用于汽车轮胎、橡胶软管、电力电缆、架空电力线等行业。

　　（二）产品销售方式和渠道

　　本公司国内业务主要采取业务代表直接接触客户获取订单的销售模式，其他销售模式还包括客户预订自提、根据销售地域和区域客户用量情况发展经销商等；对外贸易主要采取通过电子商务在互联网上寻找客户和采购商。本公司产品主要应用于汽车轮胎、胶带胶管、电力电缆等行业。

　　（三）主要原材料

　　本公司生产所需原材料主要为线材、铜、锌等。

　　（四）行业竞争情况及公司在行业中的竞争地位

　　国内钢帘线生产企业有15家左右，江苏兴达、中国贝卡尔特、湖北福星、浙江嘉兴等厂家占据了较大的市场份额。钢帘线属于公司近三年开发的新产品，公司将不断扩大产能并努力提高市场占有率。

　　我国现有镀锌钢绞线和镀锌钢丝生产厂家较多，但产能都不大，本公司镀锌钢绞线和镀锌钢丝产品市场占有率较高，具有较强的技术优势和品牌优势，产品广泛应用于三峡工程、西电东输等国家重点工程。

　　五、公司的资产权属情况

　　（一）土地使用权

　　目前，本公司以出让方式取得的土地使用权共5宗，为厂房、车间、办公室等生产经营场所占用土地，面积共计115,515平方米，土地使用权权属证书齐备。

　　（二）房屋建筑物

　　目前，本公司以购建方式取得的房屋所有权共23宗，为厂房、车间、办公室等，建筑面积共计75,505.01平方米，房屋所有权权属证书齐备。

　　（三）商标

　　恒星科技拥有在国家工商行政管理总局商标局登记注册的编号为1227747号“”商标，根据公司与恒星金属公司2004年5月10日签订的《商标许可使用协议》，公司授权恒星金属公司无偿使用其拥有的“恒星”商标。

　　六、同业竞争和关联交易情况

　　（一）同业竞争

　　目前，公司控股股东、各发起人与发行人之间不存在同业竞争关系，为避免发行人与关联方将来发生同业竞争，公司股东已出具了避免同业竞争的承诺函，未来不会对任何与发行人从事相同或相近业务的其他企业进行投资或进行控制。

　　（二）关联交易

　　1、经常性关联交易

　　报告期内，公司无经常性关联交易。

　　2、偶发性关联交易

　　报告期内，偶发性关联交易主要是关联方担保和关联方应收应付款项，这些交易不存在损害发行人及其他股东利益的情况，亦不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响。

　　（三）最近三年关联交易制度的执行情况及独立董事意见

　　公司最近三年发生的关联交易均严格履行了公司章程规定的程序。公司独立董事认为：“公司目前的生产、采购、销售和研发均独立。报告期内的重大关联交易，遵循了公司有关关联交易的制度规定，履行了法定程序，程序合规，定价和执行体现了公允性，未损害公司及中小股东的利益”。

　　七、董事、监事及高级管理人员情况

　　根据公司第一届董事会第七次会议决议和2006年度股东大会决议，以上董事、监事和高级管理人员任期自2007年2月1日起三年。公司董事长谢保军兼任恒星金属公司执行董事，公司监事谢建红兼任恒星金属公司销售办公室主任，公司董事吴定章兼任巩义市康店永红铸造厂法人代表，公司董事总经理焦耀中兼任巩义市康店焦湾学校铸造厂法人代表，公司监事会主席谭士泓兼任恒星金属公司监事。除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员和核心技术人员均未在其他单位担任其他职务，没有在股东单位或股东控制的单位、发行人所控制的法人单位、同行业其他法人单位担任职务的情况。

　　八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

　　发行人控股股东及其实际控制人为谢保军先生。谢保军先生1962年生，中共党员，硕士研究生毕业，高级经济师。谢保军先生长期从事金属制品的研究、开发及销售，1995年创办前身恒星公司，任董事长、总经理，现任恒星科技董事长。

　　九、财务会计信息

　　（一）简要财务报表

　　1、报告期合并资产负债表

　　单位：元

　　2、报告期合并利润表

　　单位：元

　　3、报告期合并现金流量表

　　单位：元

　　（二）非经常性损益情况

　　单位：元

　　注：由于非经常性损益以合并报表数字为基础，合并范围内的巩义市恒星金属制品有限公司2004年至2006年免征并没有计提企业所得税，故计算所得税时考虑了此因素的影响。

　　（三）主要财务指标

　　（四）管理层讨论与分析

　　1、财务状况分析

　　公司制定了稳定的会计估计政策，主要资产的减值准备计提合理、充分，公司未来因为资产突发减值而导致的财务风险较小。公司资产负债率2004年、2005年和2006年分别为58.63%、60.89%和54.55%，财务结构总体上较为稳健。公司资产质量和周转状况良好，报告期应收账款和存货周转速度较快。公司流动性指标偏低，但公司拥有较高的银行资信和通畅的融资渠道，具有较强的偿债能力。

　　2、盈利能力分析

　　目前，公司正处于传统产品向子午轮胎用钢帘线产品的转型阶段，钢帘线产品属于公司近三年开发的新产品，并已逐步成为公司新的利润增长点。报告期内公司销售及盈利状况增势良好，2004年、2005年、2006年公司主营业务收入分别为29,219.44万元、39,266.40万元、51,623.53万元，实现净利润分别为3,037.67万元、3,374.29万元、5,320.58万元。未来几年，随着募集资金投入子午轮胎用钢帘线扩建项目，公司技术水平和产品质量逐步提升，公司的盈利能力将进一步提高。

　　3、现金流量分析

　　公司2004年至2006年经营活动现金流量净额分别为-664.58万元、5,739.16万元和4,044.73万元。其中2004年公司经营活动现金流净值为-664.58万元，原因在于当年原材料钢材价格波动剧烈，公司的产能不断扩大使得当年经营活动现金支出上涨。目前，公司现金流量能够有效保证公司生产经营的正常开展，确保短期债务及时偿还。

　　4、利润主要来源及影响公司财务状况和盈利能力的主要因素

　　公司主要产品包括钢帘线、胶管钢丝、镀锌钢绞线和镀锌钢丝。2004年镀锌钢绞线和钢帘线的销售收入分别占主营业务收入的65.55%和9.09%，2006年这一比例分别为58.31%和23.96%，因此，公司主要收入来源于镀锌钢绞线和钢帘线的生产与销售。其中，镀锌钢绞线对公司的收入贡献较大且较为稳定。钢帘线是公司新的利润增长点，近几年的销售收入出现了跳跃式增长。

　　公司的盈利能力与下游行业的发展状况、原材料价格的波动以及自身的内部管理，如费用控制、应收账款管理状况等密切相关。子午轮胎用钢帘线作为公司未来发展的主导产品，和公司其他三种产品相比，毛利率水平相对较高，2004年至2006年三年的毛利率分别为27.50%、27.27%、32.02%。随着公司子午轮胎用钢帘线生产规模的扩大和产品结构的改善，公司主营收入和盈利能力将持续增长，无重大影响公司财务状况及盈利能力的不利因素。

　　（五）执行新会计准则对公司的影响

　　公司管理层及相关财务人员认真对照《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则，逐一分析了实施新准则可能导致的会计政策、会计估计变更，并仔细测算了相关变更对公司财务状况和经营成果的影响。

　　公司作为制造企业，主营业务突出，公司未发生非货币性资产交换、债务重组、企业合并等行为，因此新会计准则规定的投资性房地产的确认及后续计量、生物资产确认、非货币性资产交换、企业年金基金、股份支付、债务重组、企业合并等事项，报告期内公司均未涉及；同时公司也不属于建造、保险等特别行业，因此新会计准则规定的建造合同、租赁业务、金融资产转移、套期保值、原保险合同、再保险合同、石油天然气开采等相关核算事项，报告期内公司均未涉及。

　　根据公司的发展战略，公司在未来将继续从事主营业务的发展。公司管理层经过讨论与分析后认为，执行新会计准则对公司的影响主要体现在所得税核算、政府补助、长期股权投资、借款费用资本化、研究阶段和开发阶段费用确认政策等会计政策变更，报告期内对公司影响较小。

　　（六）股利分配政策

　　1、发行人股利分配政策及股利分配情况

　　本公司采取现金或股票的形式派发红利。公司章程规定，股利分配方案由本公司董事会根据公司经营业绩和业务发展计划提出，经公司股东大会审议批准后实施，公司董事会将在股东大会对利润分配方案作出决议后两个月内完成股利的派发事宜。

　　公司自设立以来未进行过现金股利分配。

　　2、发行前滚存利润分配

　　公司发行前后滚存利润分配参见第一节重大事项提示“二”。

　　（七）纳入合并会计报表的子公司情况

　　目前，公司下属有三家控股子公司，均在合并报表范围之内，具体情况如下：

　　1、巩义市恒星金属制品有限公司

　　恒星金属公司成立于2004年1月14日，注册资本为3,300万元，公司法定代表人为谢保军。本公司和谢保万分别持有恒星金属公司90%和10%的股权。恒星金属公司主要制造和销售镀锌钢丝、镀锌钢绞线、胶管钢丝。经深圳鹏城审计，2005年12月31日，恒星金属公司总资产为16,205.82万元，净资产为9,399.89万元，2005年净利润为2,705.79万元；2006年12月31日，恒星金属公司总资产为18,860.58万元，净资产为13,615.21万元，2006年净利润为4,215.32万元。

　　2、巩义市恒星机械制造有限公司

　　恒星机械公司成立于2002年12月16日，注册资本为150万元。本公司和谢保本分别持有恒星机械公司80%和20%的股权。恒星机械公司主要经营机械设备、设备配件的生产和销售。经深圳鹏城审计，2005年12月31日，恒星机械公司总资产为282.82万元，净资产为154.99万元，2005年净利润为9.5万元；2006年12月31日，恒星机械公司总资产为296.18万元，净资产为155.81万元，2006年净利润为0.82万元。

　　3、巩义市恒星五金制品有限公司

　　恒星五金公司成立于2003年3月16日，注册资本为800万元。本公司和谢建国分别持有恒星五金公司95%和5%的股权。恒星五金公司主要经营弹簧钢丝、预应力钢丝、预应力钢绞线、五金制品的生产和销售。经深圳鹏城审计，2005年12月31日，恒星五金公司总资产为895.53万元，净资产为793.75万元，2005年净利润为71.23万元；2006年12月31日，恒星五金公司总资产为972.23万元，净资产为803.66万元，2006年净利润为9.91万元。

　　第四节 募集资金运用

　　一、本次募集资金投资项目安排和计划

　　本次发行募集资金将全部投入年产20,000吨高等级子午线轮胎用钢帘线扩建项目。本项目总投资24,345万元，其中19,345万元用于建设投资（含外汇1,100万欧元），5,000万元用于项目铺底流动资金。项目建设投资19,345万元，其中固定资产投资18,655万元，占建设投资的96.4％；无形资产及递延资产投资190万元，占建设投资的1％；不可预见费500万元，占建设投资的2.6％。项目计划及备案情况如下表所示：

　　注：T为募集资金到位日。

　　如本次发行实际募集资金超出以上预计投资金额，公司将按照资金状况和有关的管理制度，将多余资金用于补充公司流动资金。如实际募集资金不足以投资以上项目时，项目资金缺口由公司自筹资金解决。

　　二、本次募集资金投资项目发展前景

　　本次募集资金将用于公司年产20,000万吨高等级子午轮胎用钢帘线扩建项目，符合公司业务发展目标，发展前景良好。项目完成后，公司子午轮胎用钢帘线技术水平和生产能力将得到大幅提升，主导产品的市场竞争力将得到极大的增强，公司的经营业绩也将得到显著提高。

　　第五节 风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　除重大事项提示中所述风险外，发行人还具有以下风险：

　　（一）对下游行业依赖的风险

　　公司主要产品的下游行业分别为轮胎、汽车工业和电力设备行业。其中，钢帘线主要用于子午轮胎的胎体骨架层，而轮胎又是汽车的重要配套产品，汽车工业的发展、汽车产量和保有量的增长直接决定了轮胎行业的市场前景，间接影响钢帘线行业的市场前景。其他产品镀锌钢丝、钢绞线是架空电力线的主要骨架材料，电力设备行业的投资扩张将直接影响公司该类产品的生产效益。因此，本公司的发展在一定程度上依赖于轮胎行业、汽车工业的和电力设备行业的发展状况和景气程度。当前，我国轮胎行业、汽车工业和电力设备行业的发展刺激和拉动了钢帘线、钢绞线等行业的增长，但也不排除因市场周期变化、经济增长放缓或国家对行业的宏观调控，出现部分行业萎缩，导致钢帘线、镀锌钢丝、钢绞线等产品需求减少的可能。

　　（二）关联交易风险

　　本公司的关联方主要为控股股东谢保军和其他持有公司5%股份以上的股东焦耀中、谢富强、陈丙章、吴定章、谭士泓以及巩义市恒星农业科技开发有限公司、河南恒丰钢缆有限公司、巩义市康店红光铸造厂、巩义市康店焦湾学校铸造厂、巩义市康店永红铸造厂。本公司报告期关联交易为谢保军及股份公司股东为公司的银行借款提供担保，不存在损害公司及其他股东利益的情况，但不排除以后年度发生其他关联交易从而损伤公司和其他股东利益的可能性。

　　（三）财务风险

　　1、现金流量不足的风险

　　公司经营性现金流入虽然较为充沛，但是现金流量净额不高，2004年经营性现金流量净额为－664.58万元，主要原因在于当年原材料钢材价格波动剧烈，公司产能的不断扩大导致了经营性现金支出的增加。2004年至2006年的现金及现金等价物净增加额分别为-518.20万元、-1,085.14万元，-805.32万元，主要原因是购建固定资产、无形资产和其他长期资产产生了大量的现金流出。未来公司主要产品处于快速发展阶段，营运资金和固定资产投入资金需求都很大，因此公司面临阶段性现金流量不足的风险。

　　2、短期偿债风险

　　公司资产负债率变化相对平稳，2005年较2004年略有上升，进入2006年，公司资产负债率有所降低，从2005年末的60.89%降至2006年末的54.55%。随着销售收入的快速增加，公司的应收账款和存货增势明显，销售收入的增长同时加大了公司的营运资金需求，公司相应增加了短期借款。公司财务结构基本上较为稳健，但公司近年流动负债总额较大，流动比率和速动比率偏低，表明其营运资金不够宽松，公司面临一定的短期偿债压力。

　　3、应收账款的坏账风险

　　本公司应收款项（包括应收账款及其他应收款）在2004年末、2005年末分别为7,121.63万元和8,661.76万元，分别占当期流动资产的27.95%和34.25%。2006年12月31日，公司应收款项金额达10,053.55万元。随着公司业务规模的不断扩大，短期内应收款项占资产总额的比例有可能继续保持较高的水平。另外，公司2004年至2006年应收账款周转率分别为6.29次、6.18次和5.89次，处于合理水平，坏账损失也较小。但如果市场经济环境发生变化或欠款企业发生财务危机，将给公司带来不利影响。

　　4、净资产收益率下降的风险

　　公司本次拟发行4,100万股人民币普通股，本次股票发行后，公司净资产预计将比2006年12月31日有显著增加，鉴于投资项目需要一定的建设期和试运营期，募集资金产生预期收益需要一定的时间，短期内存在因股本扩张从而使公司净资产收益率下降的风险。净资产收益率下降属公司股票成功发行所必然面临的短期风险，长期来看，随着募集资金不断投入使用和产能的持续扩大，公司盈利能力将持续增强，公司净资产收益率将逐步提高。

　　（四）技术风险

　　根据2006年豫发改高技【2006】1271号文，公司技术研发中心被评为河南省级企业技术中心，此外，公司还与郑州金属制品研究院合作成立了产、学、研基地。目前，公司虽然具有一定的生产技术优势，但使用的技术部分是通过许可方使用的知识产权和非专利技术。在生产工艺、技术进步、人才储备、设备更新和产品结构调整方面，公司若跟不上国内外同行业调整的步伐，则会对企业的生产经营产生一定影响。

　　（五）募集资金投向的风险

　　公司本次发行募集资金将主要投资于子午轮胎用钢帘线项目的扩建，公司目前钢帘线和胶管钢丝年生产能力为12,500吨，项目达产后，公司子午轮胎用钢帘线产能将新增20,000吨产量。一方面，公司本次募集资金投资金额较大，因此存在一定程度的募集资金管理和控制风险。另一方面，相对公司现有生产能力而言，生产能力扩充较快，如果产品应用市场发生重大变化或增长缓慢且市场拓展不足，将会导致无法充分利用全部生产能力的风险。

　　（六）业务扩大的管理风险

　　本公司下属3个控股子公司，公司钢帘线产品处于规模扩张阶段，2006年母公司净资产和主营业务收入分别增至23,681.62万元和15,909.84万元，较上年分别增长32.15%和59.04%，处于较高水平。随着募集资金投入子午轮胎用钢帘线扩建项目，公司规模经济效应将逐步显现。公司经营规模的不断扩大和业务范围的拓宽，将对企业的经营管理能力提出更高的要求，若公司的生产管理、销售管理、质量控制、风险管理等能力不能有效提高，组织模式和管理制度如果不能进一步健全和完善，将会引发相应的管理风险，最终会对企业的盈利造成影响。

　　（七）外汇风险

　　本公司经营业务涉及进出口业务，部分原材料依靠进口，且出口规模呈上升趋势，募集资金投资项目的关键设备也将从国外采购，因此如果未来外汇汇率发生较大波动，将对公司的生产经营带来一定风险。

　　公司最近三年出口收入占主营业务收入比重如下表所示:

　　单位：万元

　　二、其他重要事项

　　发行人目前正在执行的重大合同主要包括产品购销合同6份（其中2份未约定具体金额），合同金额3,944万元人民币；借款合同12份，金额合计22,000万元人民币；担保合同3份，金额8,000万元人民币；建设合同1份，合同金额320万元人民币。

　　发行人控股子公司目前正在执行的重大合同主要包括产品购销合同6份（其中1份未约定具体金额），合同金额约2,359.657万元人民币；借款合同5份，金额合计5,000万元人民币。

　　公司目前无正在执行的重大诉讼或仲裁事项。

　　第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　二、本次发行上市的重要日期

　　第七节 备查文件

　　一、招股意向书全文及备查文件的查阅方式：

　　投资者可在公司股票发行的承销期内到公司和保荐人的法定住所查阅或登陆巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查阅。

　　二、查阅时间：

　　工作日上午8：30－11：30，下午1：30－4：30。

　　河南恒星科技股份有限公司

　　2007年3月30日