中视传媒股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第三届第二十六次董事会于2007年4月3日上午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2007年3月28日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事；应到董事9位，实到董事8位，张小毛董事因公务忙，委托庞建董事出席并代为行使表决权。公司监事会全体成员及全体高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由高建民董事长主持，审议通过如下决议：
一、《公司2006年度董事会工作报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
二、《公司2006年度总经理业务报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
三、《公司2006年度财务决算报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
四、《公司2006年度利润分配预案》；
根据信永中和会计师事务所出具的审计报告，公司2006年度共实现净利润47,496,183.75元，在提取10%法定盈余公积金4,749,618.38元和5%任意盈余公积金2,374,809.19元后，加上以前年度结转的未分配利润31,770,695.36元，再扣除根据2005年股东大会决议已分配的2005年度现金红利18,938,399.66元，本年度实际可供股东分配的利润为53,204,051.88元。
经本次会议审议通过，公司2006年度的利润分配预案为：公司拟以2006年末总股本236,730,000元为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共计分配23,673,000元，剩余未分配利润29,531,051.88元结转以后年度分配。2006年度不进行资本公积转增股本。
同意9票，无反对或弃权票。
五、《关于计提资产减值准备的议案》；
根据证监会计字[2004]1号《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》及有关会计准则，公司2006年度共提取坏帐准备3,252,941.23元（其中应收帐款提取2,726,114.87元，其他应收款提取526,826.36元）。
同意9票，无反对或弃权票。
六、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》；
随着公司业务规模的不断发展，为真实合理地反映公司会计信息及财务状况，经本次会议审议通过，公司2007年对房屋建筑物执行新的折旧年限，由10-25年变更为10-50年。
同意9票，无反对或弃权票。
七、《关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案》；
公司2006年度报告审计单位为信永中和会计师事务所。根据信永中和会计师事务所提出的2006年度审计费用报价，经公司董事会审计、薪酬与考核委员会审核，本次会议研究决定，拟同意公司支付其2006年度年报审计费用54万元（包括子公司）并由公司承担审计期间审计人员的差旅费。
同意9票，无反对或弃权票。
八、《公司2006年度内控自我评估报告》；
同意9票，无反对或弃权票。
九、《公司2006年度报告正文及摘要》。
同意9票，无反对或弃权票。
以上第三、四、七、九项议案需提交公司2006年度股东大会审议通过。召开公司2006年度股东大会的时间和审议事项另行通知。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
董 事 会
二零零七年四月三日
证券代码：600088 证券简称：中视传媒 编号：临2007-05
中视传媒股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议公告
中视传媒股份有限公司第三届第二十次监事会于2007年4月3日下午在北京温特莱中心B座22层公司会议室召开。会议通知已于2007年3月28日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议由监事会主席张海鸽女士主持，审议通过如下决议：
一、《公司2006年度监事会工作报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
二、《公司2006年度财务决算报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
三、《公司2006年度利润分配预案》；
同意3票，无反对或弃权票。
四、《关于计提资产减值准备的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
五、《关于房屋建筑物折旧年限变更的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
六、《关于支付会计师事务所2006年度报酬的议案》；
同意3票，无反对或弃权票。
七、《公司2006年度内控自我评估报告》；
同意3票，无反对或弃权票。
八、《公司2006年度报告正文及摘要》；
监事会认为，公司2006年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包括的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意3票，无反对或弃权票。
九、《关于修订〈中视传媒监事会议事规则〉的议案》。
根据上海证券交易所《关于发布〈上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则〉和〈上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则〉的通知》精神，对公司原《监事会议事规则》进行全面修订，详细内容已刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案需提交公司股东大会审议通过。
同意3票，无反对或弃权票。
2006年度，监事会本着认真、严谨的态度，严格按照《公司法》和公司《章程》的有关规定，出席了各次股东大会，列席了各次董事会会议，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、经营决策程序、高级管理人员的履职守法情况等各方面进行了全面的检查和监督，认为：
1、2006年度，公司股东大会和各次董事会决策程序合法，董事会能够严格执行股东大会的各项决议和授权。公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法规，依法规范运作，法人治理结构不断完善，进一步保障了公司全体股东和投资者的合法权益。公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，能够本着对投资者负责的态度，忠于职守，未发现任何违规和损害公司利益的行为。
2、报告期内，公司财务状况良好，财务制度及管理较规范，信永中和会计师事务所对公司2006年度财务报告出具了标准无保留的审计意见是客观、公正的，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内，公司无募集资金的使用。
4、报告期内，公司无资产收购、出售的交易行为。
5、关联交易中，公司遵循了公开、公平、公正的交易原则，杜绝内幕交易，按市场价格定价，定价依据充分，交易程序合法，没有损害公司和股东的利益或造成公司资产损失。关联股东在股东大会上依法履行回避表决。关联交易的信息披露能执行监管部门有关规定，有效地保护了广大投资者，特别是中小投资者的权益。
6、报告期内，公司根据《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》等有关规定和要求，顺利实施了公司股权分置改革，公司股改方案符合“公开、公平、公正”的操作原则，有利于公司治理结构的完善，有利于公司投资者特别是公众投资者合法权益的保护，有利于公司的长期发展。
7、根据相关会计规定，公司在2006年第三季度报告中对全年经营业绩进行了较为谨慎的预测：全年公司可实现的净利润将比去年同期上升50%以上。2006年度公司影视、广告、旅游三大主业精耕细作，各项业务均保持良好发展势头；特别是控股子公司上海中视国际广告有限公司，面对愈加激烈的市场竞争，通过不断创新营销手段，加大市场开拓力度，销售收入取得较高幅度增长。经注册会计师初审，公司于2007年3月14日发布了业绩预增修正公告，符合相关规定要求。
特此公告。
中视传媒股份有限公司
监 事 会
二零零七年四月三日