西安交大博通资讯股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、股东大会会议召开情况
2007年4月5日上午9:00，西安交大博通资讯股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了2007年第一次临时股东大会。会议由董事长康军先生主持，出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表公司股份35,913,867股，占公司有表决权股份总数的57.50％。公司部分董事、监事、高管和北京国枫律师事务所的律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
会议经审议并以记名投票方式逐项表决通过了如下决议：
1、审议通过了《关于收购上海西安交大开元企业发展有限公司股权并对其投资入股暨关联交易的议案》，即同意本公司以货币资金6086万元收购西安金星南洋投资有限公司所持有上海西安交大开元企业发展有限公司（以下简称“上海开元”）44.7388％的股权（1342.16万元出资额），并以货币资金2414万元投资上海开元（其中532.37万元计入注册资本，1881.63万元计入资本公积金），两项合计本公司共持有股权转让及增资后上海开元49.55%的股权。
公司股东西安经发经贸实业有限责任公司（持有公司4,142,455股，占总股本的6.63％）是与本议案有利害关系的关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：
同意31,771,412股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的100%；
反对0股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的0％。
2、审议通过《关于出售西安博发科技有限公司股权暨关联交易的议案》，即同意在本公司在收购上海开元的股权并对其增资后，本公司将所持有西安博发科技有限公司的69.23％股权转让给上海开元，转让价格为9000万元，股权转让完成后，本公司不再持有西安博发科技有限公司的股权。
公司股东西安经发经贸实业有限责任公司是与本议案有利害关系的关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：
同意31,771,412股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的100％；
反对0股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的0％；
弃权0股，占出席会议扣除关联股东所持表决权后股份总数的0％。
三、律师见证情况
北京市国枫律师事务所出具的法律意见书结论性意见为,本公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议和会议记录；
2、律师对本次会议出具的法律意见书。
西安交大博通资讯股份有限公司董事会
2007年4月5日