证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2007-013
京东方科技集团股份有限公司
第四届第三十三次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司第四届第三十三次董事会，于2007年4月1日以专人派送及电子邮件方式发出会议通知，并于2007年4月5日（星期四）在公司会议室召开电话会议。
公司董事会共有董事11人，董事长王东升先生、副董事长韩燕生先生、梁新清先生、执行董事陈炎顺先生、董事赵才勇先生、独立董事李兆杰先生签署董事会决议，董事八田贤一、归静华女士、独立董事邰中和先生、谢志华先生、张百哲先生未签署董事会决议。
本次会议的通知、召开及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长王东升先生主持，会议一致审议通过如下议案：
一、《关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案》提交股东大会审议的议案
董事会决议有效票数共计6票，同意6票。
公司第四届第三十二次董事会（2007年3月12日）审议通过《关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案》，为实现公司整体经营扭亏目标，并为使大尺寸TFT-LCD业务、移动和应用TFT-LCD产品两个业务做的更加专注、更具有全球竞争力，按照专业化分业经营原则和市场化交易原则，本公司拟将所持北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）部分股权向股东方北京京东方投资发展有限公司（以下简称“京东方投资”）、北京工业发展投资管理有限公司（以下简称“工业公司”）出售，将大尺寸TFT-LCD业务运营架构在京东方集团内进行重组调整（以下简称“结构性重组”）。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会有关规定，公司董事会决定将《关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案》有关事项提交股东大会逐项审议表决，现将有关审议事项说明如下：
（一）提交股东大会逐项审议事项
1、定价基准及原则
（1）基准日：2006年12月31日
（2）定价原则：
① 京东方出售京东方光电股权基准定价：以2006年12月31日为基准日，京东方光电经审计、评估后净资产值为基础，由各方协商确定京东方光电净资产基准值为26.56亿元，该基准值为固定价格。
② 京东方回购京东方投资所持京东方股份定价：以“京东方A”股票市价为基础，京东方董事会决议公告日前20个交易日“京东方A”股票交易收盘价算术平均值的90％，即3.61元/股。
2、京东方光电股权出售方式及交易额
京东方持有京东方光电78.54%股权，BOE Hydis持有京东方光电21.46%股权，以净资产基准值26.56亿元为基础，按照京东方持有京东方光电78.54%股权对应价值测算，京东方出售持有京东方光电部分股权的交易方案为：
（1）京东方仍保留京东方光电5%股权。
（2）债转股方式出售：京东方向工业公司出售所持京东方光电等值于3.1亿元价值的股权，偿还工业公司对京东方用于京东方光电投资的3.1亿元委托贷款本金，工业公司对京东方债权直接转为持有京东方光电约11.92％股权。
（3）股份回购方式出售：京东方将所持京东方光电约61.62%股权按照价值1,643,222,400元出售给京东方投资，京东方投资按照3.61元/股价格，以所持京东方455,186,261股A股向京东方支付对价。
3、京东方对京东方光电银团贷款的担保安排
2005年3月31日，京东方与以中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发专业支行作为代理行的银团签署《保证协议》，就京东方光电7.4亿美元银团贷款提供不可撤销的连带责任保证，京东方的保证范围为在《保证协议》签订之时净资产值的50%，减去在《保证协议》签订之时京东方已向代理行充分披露并经代理行认可的、京东方已对外提供的保证（信用）担保的金额的不时余额范围内，保证期间为2005年3月31日至2012年4月8日。
本次重组完成后，京东方仍需按照《保证协议》约定为京东方光电银团贷款提供不可撤销的连带责任保证，经京东方光电与贷款银团协商，其银团贷款展期一年，因此，京东方保证期间相应延长一年，即自2005年3月31日至2013年4月8日。
4、回购股份类型和面值：回购股份类型为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股
5、股份回购方式：定向回购京东方投资持有京东方部分股份
6、股份回购价格：3.61元/股
7、股份回购数量及比例：本次回购股份数量共计455,186,261股，占本公司总股本15.851%比例，该等股份回购完成后，公司将办理减少注册资本455,186,261元的工商变更登记
8、股份回购总额：本次股份回购不涉及现金支付，公司以其所持京东方光电约61.62%股权作为对价，价值1,643,222,400元
9、股份回购期限：自获得中国证监会审核无异议后3个月内完成回购股份，并办理注销手续
10、提请股东大会授权董事会全权办理公司相关事宜
（1）授权公司董事会根据具体情况，与相关方协商确定债转股、京东方光电股权出售价格及数量、京东方回购京东方投资所持京东方股份的价格及数量。
（2）就京东方结构性重组事宜，按照有关规定，向有关政府机构、监管机构、工商行政管理部门办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织提交的合同、协议、决议及其他法律文件。
（3）授权董事会聘请与本次京东方结构性重组有关的中介机构。
（4）本次京东方结构性重组实施完成后，对《公司章程》有关条款进行修改，并办理变更登记事宜。
（二）相关事项补充说明
京东方本次结构性重组交易包含两方面内容，京东方向控股股东京东方投资和股东工业公司出售所持京东方光电部分股权；工业公司以持有京东方债权向京东方支付受让京东方光电部分股权的对价，京东方投资以持有部分京东方A股股份向京东方支付受让京东方光电部分股权的对价，京东方依法注销该等京东方投资支付的对价股份，该等交易的两方面互为条件，共同构成本次交易完成的必备要素。因此，京东方本次结构性重组交易方案中的各事项互为条件，且须经股东大会逐项审议表决通过，如任何单一事项未获得股东大会表决通过，本次结构性重组交易方案即未获得股东大会表决通过。
公司本次结构性重组交易构成上市公司重大资产出售、关联交易、公司减资等行为，本次股东大会由非关联股东参加表决，且须获得股东大会特别决议批准。公司本次结构性重组交易方案尚须上报中国证监会审核批复。
上述审议事项有关内容请查阅2007年3月28日刊登的《京东方科技集团股份有限公司关于拟出售北京京东方光电科技有限公司部分股权以及回购本公司部分股份的报告书（草案）》及相关文件。
二、关于召开二00七年第二次临时股东大会的议案
董事会决议有效票数共计6票，同意6票。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月五日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2007-014
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2007-014
京东方科技集团股份有限公司
关于召开二00七年度
第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司董事会决定召开二00七年度第二次临时股东大会，会议有关事项如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间
（1）现场会议召开时间为：2007年4月25日 下午14:00-16:00
（2）网络投票时间为：2007年4月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2007年 4月25日，上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2007年4月24日下午15:00至2007年4月25日下午15:00中的任意时间。
2、A股股权登记日：2007年4月16日
B股最后交易日：2007年4月16日
3、现场会议召开地点：公司会议室
4、召集人：本公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。
7、提示公告：本公司将于2007年4月16日就本次股东大会发布提示公告。
8、会议出席对象
（1）截至2007年4月16日（B股最后交易日2007年4月16日）深圳证券交易所A、B股交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议议案及议项
议案一、关于转让大尺寸TFT-LCD业务部分权益的议案
1.1定价基准及原则
1.2京东方光电股权出售方式及交易额
1.3京东方对京东方光电银团贷款的担保安排
1.4回购股份类型和面值
1.5股份回购方式
1.6股份回购价格
1.7股份回购数量及比例
1.8股份回购总额
1.9股份回购期限
1.10提请股东大会授权董事会全权办理公司相关事宜
本议案中的各事项互为条件，且须经股东大会逐项审议表决通过，如任何单一事项未获得表决通过，本议案即未获得表决通过。本次股东大会由非关联股东参加表决，且须获得股东大会特别决议批准。本议案尚须上报中国证监会审核批复。
三、现场会议登记方法
1、登记手续：
（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（2）个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
京东方科技集团股份有限公司资本与投资者关系部
地址：北京市朝阳区酒仙桥路10号
邮政编码：100016
联系电话：010－64366264、010－64318888转
指定传真：010－64366264、010－64363989
联系人：仲慧峰、张世通、赵贵梅
3、登记时间：2007年4月19日、20日、23日，每日9:30－16:00
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2007年4月25日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；
2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券（A、B股相同）,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码360725；
（3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格,情况如下：
（4）输入委托股数。
上述总议案及除议案九以处的其他议案在“买入股数”项下,表决意见对应的申报股数如下：
（5）确认投票委托完成。
（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（7）如对议案一的总议案（1.00）进行了表决，则其逐项表决的议项默认为与总议案意见相同，无需再单独表决。
（8）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp. cninfo.com.cn),通过身份认证后即可进行网络投票。
1.办理身份认证手续
身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份,以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
申请服务密码的,请登陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话0755-83239016/25918485/25918486,业务咨询电子邮件地址cai@cninfo.com.cn。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。
2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。
3.股东进行投票的时间
本次年度股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2007年4月24日下午15:00,网络投票结束时间为2007年4月25日下午15:00。
五、其它事项
1、本次股东大会现场会议会期半天，出席者所有费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月五日
附件：授权委托书（复印有效）
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席京东方科技集团股份有限公司二00七年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人证券帐号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类： A股 B股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
注：委托人应决定对上述审议议案选择投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2007-015
证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2007-015
京东方科技集团股份有限公司
关于延期披露2006年年度报告的提示公告
本公司及董事会保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于本公司下属公司较多且业务范围较广，相关年度财务报告审计工作量大，本公司预计不能按期完成2006年年度报告的编制和披露工作，现将2006年年度报告披露时间延期至2007年4月27日（星期五），敬请投资者注意。
特此公告！
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
二00七年四月五日