鲁银投资集团股份有限公司董事会五届十三次会议决议公告（等）

　　证券代码：600784         证券简称：鲁银投资         编号：临2007-08

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会五届十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　公司五届十三次董事会会议于2007年4月4日以通讯方式召开，应参加表决人数11人，实际参加表决人数11人，同意人数11人。会议通过以下决议：

　　1、根据公司第一届二次职工代表大会讨论通过的《鲁银投资集团股份有限公司关于机关员工内部休养的暂行规定》，公司副总经理傅沈、闫华已达到内部休养年龄。经董事会研究决定，不再聘任傅沈、闫华同志为公司副总经理。

　　2、因工作变动原因，公司董事何英磊先生向公司董事会提出辞职申请。经董事会研究决定，同意何英磊先生辞去董事职务。

　　特此公告。

　　鲁银投资集团股份有限公司董事会

　　二ΟΟ七年四月五日

　　附件：

　　独立董事关于公司董事

　　何英磊先生辞职的独立意见

　　对公司董事何英磊先生申请辞去公司董事职务事宜，作为鲁银投资集团股份有限公司的独立董事，对该事项发表如下意见：

　　公司董事何英磊先生在任期间能够勤勉诚信地履行职责，掌握并熟悉有关法律法规，有效保证了公司的规范运作和全体股东利益的最大化。其因工作变动向公司董事会提出辞职，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　独立董事：胡积健

　　独立董事：张秋生

　　独立董事：赵黎明

　　二〇〇七年四月四日