三一重工股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨
召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2007年4月5日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《2007年三一重工股份有限公司公司债券发行方案》
2007年三一重工股份有限公司公司债券发行方案如下：
（一）发行主体：三一重工股份有限公司
（二）债券名称：2007年三一重工股份有限公司公司债券
（三）债券总额：人民币5亿元
（四）债券期限及利率：本期债券期限为十年，每年付息，采用固定利率形式，债券票面年利率区间为4.1%--4.6%，由公司根据发行时债券市场情况确定具体利率，在债券存续期内固定不变。
（五）发行价格：债券面值100元，平价发行，以1000元为一个认购单位。
（六）债券形式：实名制记账式。
（七）发行范围和对象：本期债券通过承销团设置的发行网点公开发行。持有中华人民共和国居民身份证（军人持军人有效证件）的中国公民及境内机构投资者均可购买（国家法律法规禁止购买者除外）。
（八）承销方式：承销团余额包销。
（九）资金用途：本期债券募集资金人民币5亿元将全部用于建设长臂架、大排量、智能化、节能型混凝土泵车项目等四个项目。
上述债券发行方案尚须获得债券主管部门批准，本期债券发行方案以最终获得债券主管部门批复的方案为准。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况及相关部门要求调整相应债券发行期限、利率区间并最终确定发行期限、利率的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体负责申请2007年三一重工股份有限公司公司债券发行及上市相关事宜的议案》
提请股东大会授权董事会具体负责申请2007年三一重工股份有限公司公司债券发行及上市相关事宜，包括但不限于：
1、制定具体方案，制作申请材料；
2、确定发行期限、发行利率、发行数量、发行价格、发行对象等；
3、投资项目运作过程中的重大合同；
4、确认和支付相关费用及利息等。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于申请2007年三一重工股份有限公司公司债券上市的议案》
在2007年公司债券成功发行后，公司拟向经批准的证券交易所或其主管部门提出上市申请。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2007年4月21日上午9时30分在公司一号会议室召开2007年第一次临时股东大会。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
具体事宜通知如下：
（一）会议审议事项：
1、《2007年三一重工股份有限公司公司债券发行方案》
2、《关于提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况及相关部门要求调整相应债券发行期限、利率区间并最终确定发行期限、利率的议案》
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会具体负责申请2007年三一重工股份有限公司公司债券发行及上市相关事宜的议案》
4、《关于申请2007年三一重工股份有限公司公司债券上市的议案》
（二）出席会议对象：
1、本公司董事、监事及管理人员。
2、2007年4月13日下午股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。股东因故不能出席的，可委托代理人参加。
（三）会议登记事项：
1、登记手续：
a）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
b）社会公众流通股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省长沙经济技术开发区三一重工股份有限公司证券投资办。
邮政编码：410100
3、登记时间：2007年4月20日 上午8时—下午5时
（四）注意事项：
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
2、联系电话：0731—4031555 传真：0731—4031777
3、联系人：唐芬 肖军
特此公告！
三一重工股份有限公司
董 事 会
2007年4月6日
附：
授 权 委 托 书
兹授权委托______先生（女士）代表我单位（个人）出席三一重工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号： 身份证号：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐号：