路桥集团国际建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2007年3月15日以书面方式通知各位董事，会议于 2007年4月4日上午在北京东方花园饭店会议厅召开。会议应到董事9人，实到8人，独立董事张之强先生因病未出席本次董事会会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会全体成员和高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周纪昌先生主持，与会董事审议并全部同意通过了如下决议：
一、 审议通过了公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
二、 审议通过了公司2006年度总经理业务报告；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
三、 审议通过了公司2006年度财务决算方案；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了公司2006年度利润分配预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所审计，2006年度公司实现净利润72,388,954.09元，母公司实现净利润71,353,566.37元，根据《公司法》和公司章程规定，提取10%法定盈余公积金7,135,356.64元后，本年度可供股东分配利润64,218,209.73元，上年度结转未分配利润163,666,249.24元，可供股东分配利润为227,884,458.97元。
2006年利润分配预案为：以2006年年度末总股本408,133,010股为基数，向全体股东每10股派现0.3元（含税），资本公积金不转增股本，尚余215,640,468.67元，结转2007年度。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案；
根据谨慎性原则同意对公司所属子公司西安筑路机械有限公司应收款计提特别坏账准备计699,137.95元；同意核销该公司因无法收回或收回可能性极小的应收账款915,167.00元。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了关于提取企业年金的议案；
同意以2005年全年职工应付工资总额为基数，按8.33%计提2006年企业年金。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了银行综合授信额度的议案；
根据公司目前的生产规模和发展的需要，2007年公司及控股子公司拟向银行申请总计人民币70.9亿元的免保综合授信额度。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过了关于召开公司2006年度股东大会的议案（会议召开时间另行通知）。
表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。
（以上第一、三、四、五、七、八项议案须提交公司2006年度股东大会审议）
路桥集团国际建设股份有限公司董事会
二○○七年四月四日
证券代码：600263 股票简称：路桥建设 编 号：临2007-005
路桥集团国际建设股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
路桥集团国际建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知于2007年3月15日以书面方式通知各位监事，会议于2007年4月4日上午在北京东方花园饭店会议厅召开，会议应到监事5人，实到5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席程文先生主持，会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了2006年度监事会工作报告；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了2006年度财务决算方案；
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了公司2006年年度报告及年度报告摘要；
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2 号<年度报告的内容与格式>》（2005 年修订）的相关规定和要求，对董事会编制的公司2006 年度报告及年度报告摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2006 年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2006 年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2006 年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2006年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）全体监事保证公司2006 年度报告及年度报告摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了关于计提资产减值准备及坏账损失核销的议案；
根据谨慎性原则同意对公司所属子公司西安筑路机械有限公司应收款计提特别坏账准备计699,137.95元；同意核销该公司因无法收回或收回可能性极小的应收账款915,167.00元。
监事会认为以上计提资产减值准备及坏账损失核销符合《企业会计准则》以及国家有关法律法规的规定，符合公司实际财务情况，审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
路桥集团国际建设股份有限公司监事会
二○○七年四月四日