成都鹏博士科技股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告(等)

　　证券代码：600804         证券简称：鹏博士         编号：临2007-007

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成都鹏博士科技股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于2007年3月26日以电子邮件和传真方式发出，于2007年4月5日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了如下决议：

　　一、审议通过关于向中国农业银行成都市锦城支行申请短期（期限一年）流动资金贷款人民币1500万元的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过关于向中国民生银行成都分行申请短期（期限一年）流动资金贷款人民币2800万元的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2007年4月6日

　　证券代码：600804         证券简称：鹏博士         编号：临2007-008

　　成都鹏博士科技股份有限公司

　　关于股权分置改革保荐代表人变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司近日接到股权分置改革保荐机构德邦证券有限责任公司《关于股权分置改革保荐代表人变更的说明》，称：原指定保荐代表人李学军因调离德邦证券公司，特指定包建祥担任鹏博士公司股权分置改革的保荐代表人。

　　本公司已于2006年7月6日完成股权分置改革；本次保荐代表人的变更不会影响公司股权分置改革相关工作的进行。

　　特此公告。

　　成都鹏博士科技股份有限公司董事会

　　2007年4月6日