大盈现代农业股份有限公司
五届二次董事会决议暨召开2007年第二次临时股东大会公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大盈现代农业股份有限公司第五届第二次董事会会议以通讯方式于2007年4月6日召开，会议应表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案。
公司2005年度股东大会曾决定2006年度将继续聘任上海上会会计师事务所、德豪国际会计师事务所分别为公司的境内外审计机构。现根据公司实际情况，经与上海上会会计师事务所沟通，董事会决定2006年年报审计工作不再聘任上海上会会计师事务所为境内审计单位，而聘任上海众华沪银会计师事务所为公司2006年报的境内审计单位。
公司拟支付给上海众华沪银会计师事务所、德豪国际会计师事务所的2006年报境内外审计费用合计将不超过58万元人民币。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事认为：改聘境内审计机构后，2006年报境内外审计费将比2005年度减少22万元，独立董事均表示同意，并同意提交董事会审议。
二、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案。
鉴于上述第一项议案须经股东大会审议，现董事会发出召开2007年第二次临时股大会通知，详见附件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
表决结果：一致通过。
特此公告。
大盈现代农业股份有限公司
2007年4月7日
附件：
大盈现代农业股份有限公司
关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
一、会议时间：2007年4月23日上午9：30。
二、会议地点：中山南路315号新亚丽景大厦三楼会议室（近复兴东路外滩）
三、会议审议的议题：
● 关于改聘2006年度境内审计机构并支付2006年度审计费用的议案。
四、出席会议人员：
1、公司全体现任董事、监事及高级管理人员；
2、2007年4月16日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东或其授权代表和4月19日下午收市后登记在册的本公司B股股东或其授权代表（B股最后交易日为4月16日）；
3、公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、会议登记办法：
1、登记手续：凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）办理登记手续。异地股东可以在规定时间内以信函或传真方式办理登记。
2、登记时间：拟出席股东大会的股东和股东代表请于2007年4月20日（下午1：00－4：00）至公司董秘办办理登记手续，外地股东也可通过传真方式办理登记手续。股权登记日在册的股东因故未办理出席股东大会登记手续的，开会当日可以现场登记并出席。
六、其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、本次会议联系方式：
联系人：沈雅芸、蒋照新
电话：021－63185575
传真：021－63770535-8004
地址：上海市中山南路1088号9楼 （公司董秘办）
邮编：200011
email：s600844@126.com
特此通知。
大盈现代农业股份有限公司
2007年4月7日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（或本公司）出席大盈现代农业股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人股东账号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
（或营业执照号）
委托人签名： 受托人签名：
（或盖章）
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。