新疆八一钢铁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

　　证券简称：八一钢铁    证券代码：600581    编号：临2007-15

　　新疆八一钢铁股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　2007年3月30日，新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以书面方式向各位董事发出会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　会议于 2007年4月6日上午10:00时在公司二楼会议室以通讯方式召开。

　　三、会议表决情况

　　会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长沈东新主持。公司全体监事和高管人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事充分讨论，会议以通讯表决方式审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》，并做出如下决议：总工程师宋维兆先生因工作调动、向董事会提出辞职申请。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理雷洪先生提名，聘任周忠华先生为公司总工程师，任期自2007年4月6日至2009年9月12日。

　　工作简历：周忠华，男，1965年出生，汉族，中共党员，硕士研究生，高级工程师，曾任八钢轧钢厂热带车间主任、小型轧钢厂副厂长、销售处伊犁分公司经理、八钢高速线材工程指挥部负责人、八钢高速线材有限责任公司董事兼总经理、本公司高线分厂厂长、棒材工程指挥部常务副总指挥、板带工程指挥，现任公司热轧薄板厂厂长。

　　议案表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　五、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆八一钢铁股份有限公司董事会

　　二○○七年四月六日