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      2007 年 4 月 7 日
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    山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告
    2007年04月07日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600586    证券简称:金晶科技    编    号:临2007—010号

      山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会决议公告

      特别提示

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示

      ● 本次会议没有新提案提交表决;

      ● 本次会议没有否决议案。

      一、会议召开和出席情况

      山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会于2007年4月6日在公司会议室召开,参加本次股东大会表决的股东及授权代表共2人,代表股份114750870股,占公司总股本的51.49%。

      本次会议的召开由公司董事会召集,公司董事长朱永强主持了本次会议,公司董事、监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》、《公司章程》的规定,北京市中凯律师事务所张党路律师见证了本次会议。

      二、议案表决情况

      会议以记名投票的方式,逐项审议了如下议案:

      1、审议通过《金晶科技2006年度董事会工作报告》

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      2、审议通过《金晶科技2006年度监事会工作报告》

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      3、审议通过《金晶科技2006年度报告以及年度报告摘要》

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      4、审议通过《金晶科技2006年度财务决算》

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      5、审议通过《金晶科技2006年度利润分配方案》

      经大信会计师事务有限公司审计,公司2006年度实现税后利润60,327,352.46元, 按10%的比例计提法定盈余公积金5,473,840.96元,加期初未分配利润128,961,797.83元,减转作股本的普通股股利33,994,350.00,截至本报告期末,本公司未分配利润为149,820,959.33元。

      本年度不进行利润分配,同时也不进行资本公积金转增股本。

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      6、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

      公司续聘大信会计师事务有限公司为本公司2007年度审计机构。

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      7、审议通过《前次募集资金使用说明》

      表决结果:同意114750870股,占出席会议有表决权股份的100%;反对0股,占出席会议有表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股份的0%。

      三、律师见证情况

      北京市中凯律师事务所张党路律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》和公司现行章程的规定,会议所通过的决议均合法有效。

      四、备查文件

      1、山东金晶科技股份有限公司2006年度股东大会决议;

      2、法律意见书。

      山东金晶科技股份有限公司董事会

      2007年4月6日