青岛双星股份有限公司
董事会四届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司四届九次董事会于2007年4月4日在双星集团会议室举行，公司已于2007年3月24日以书面等形式向全体董事、监事及高管人员发出了会议通知，本次会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事会监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长汪海主持。会议审议通过了以下决议。
一、 以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00六年度报告及报告摘要；
二、 以9票同意，0票反对，0票弃权通过了董事会二00六年度工作报告；
三、 以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00六年度财务工作报告；
四、 以9票同意，0票反对，0票弃权通过了公司二00六年度利润分配的议案：
经大信会计师事务有限公司审计，本公司在2006年度共实现税后利润39,703,258.81元，提取法定盈余公积4,022,559.34元，加上2005年度未分配利润300,647,280.75元，可供股东分配的利润336,327,980.22元。鉴于公司的生产经营规模特别是全钢子午胎规模的扩大和托管东风（十堰）轮胎有限公司后，对双星东风轮胎公司组织、扩大生产经营和拟重组收购资产事项的实施以及双星中原轮胎公司的生产，资金需求量较大。为确保公司的发展，并着眼于公司股东的长远利益,决定对公司2006年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案。
公司董事会拟续聘大信会计师事务所有限责任公司为公司二00七年度会计审计机构，聘期为一年，审计报酬每年度75万元，公司不承担其差旅费等其他费用。
该议案已获独立董事的事前认可。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于向因任期届满，不再担任公司独立董事的张磐先生、冯国荣先生表示感谢的议案。
张磐先生、冯国荣先生自2001年4月经公司股东大会选举担任公司独立董事至今，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，任期届满，不再担任独立董事。公司董事会对张磐先生、冯国荣先生在任期内勤勉尽责，为公司所做出的贡献表示感谢。
七、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于提名王厚宝先生为公司独立董事侯选人的议案。
八、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于提名赵红梅女士为公司独立董事侯选人的议案。
公司独立董事对提名王厚宝先生和赵红梅女士为公司独立董事侯选人发表了独立意见。认为王厚宝先生、赵红梅女士具备担任上市公司董事的资格，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》规定的任职条件，同意提名王厚宝先生、赵红梅女士为公司第四届董事会董事侯选人。
(王厚宝先生、赵红梅女士简历附后)。
九、以4票同意，0票反对，0票弃权通过了关于2007年日常关联交易的议案。
关联董事回避表决，非关联董事一致同意，公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为该事项符合相关法律、法规的规定，符合全体股东利益。同时，鉴于关联董事回避表决后，董事会不足法定人数，全体董事（含关联董事）一致同意，该议案提交股东大会表决。
十、以9票同意，0票反对，0票弃权通过了关于召开2006年度股东大会的议案。
以上1、2、3、4、5、7、8、9项议案须提交2006年度股东大会讨论通过。议案第7、8项有关内容详见相关公告。
青岛双星股份有限公司董事会
2007年4月4日
附件：
独立董事候选人简历
王厚宝先生简历：
王厚宝先生，1950年12月5日出生，中共党员，青岛大学师范学院中文专业毕业。曾在青岛市的学校和教育部门工作，自1982年以来，先后担任中共青岛市委研究室副主任，中共青岛高科技工业园工委副书记（正局级），青岛市四方区区委副书记、区长，青岛市体改委（办）副主任（正局级），现已退休。
赵红梅女士简历：
赵红梅女士，1967年10月4日出生，中共党员，山西财经学院国民经济学专业毕业，副研究员。自1989年至今在山东轻工业学院担任教学和教育行政工作。
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2007-003
青岛双星股份有限公司
监事会四届七次会议决议公告
青岛双星股份有限公司监事会四届七次会议于2007年4月4日在双星集团公司会议室举行,应到监事五名,实到五名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席付耀东主持，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下议项：
一、《监事会二00六年度工作报告》；
二、同意《董事会二00六年度工作报告》；
三、同意《公司二00六年度报告及摘要》；
四、同意《公司二00六年度财务工作报告》；
五、同意《公司二00六年度利润分配的议案》；
六、同意《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
七、 同意《关于提名王厚宝先生为公司独立董事侯选人的议案》；
八、同意《关于提名赵红梅女士为公司独立董事侯选人的议案》；
九、同意《关于2007年日常关联交易的议案》。
监事会认为：一年来，公司董事会、股东大会决议程序合法，各行其职，严格依法运作。
报告期内，公司已建立起较为完善的公司法人治理结构，建立了比较完善的内部控制制度。公司董事、独立董事、经理及其他高级管理人员能严格依法履行职责，在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
公司的关联交易公开、公平、公正，关联交易的比例已降低到很小的程度，公司较好地作到了“三分开”，没有发现损害公司及股东利益的事情。大信会计师事务有限公司出具的无保留意见的审计报告，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
青岛双星股份有限公司监事会
二00七年四月四日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2007—004
青岛双星股份有限公司
关于召开2006年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、 召开会议基本情况：
（1）会议召集人：青岛双星股份有限公司董事会；
（2）会议召开时间：二00七年四月二十七日上午10：00；
（3）会议地点：青岛双星工业园公司会议室（即墨市大信镇）；
（4）召开方式：现场表决。
2、会议审议事项：
议案（1）《董事会二00六年度工作报告》；
议案（2）《监事会二00六年度工作报告》；
议案（3）《公司二00六年度财务工作报告》；
议案（4）《公司二00六年度利润分配的议案》；
议案（5）《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
议案（6）《关于补选王厚宝先生为公司独立董事的议案》；
议案（7）《关于补选赵红梅女士为公司独立董事的议案》；
议案（8）《关于2007年日常关联交易的议案》。
3、本次会议出席对象
（1）截止2007年4月17日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）凡有权出席年度股东大会并有表决权的股东均可委任一名人士（不论该人士是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。
4、股东大会会议登记办法
（1）法人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证办理登记手续。
（2）个人股东持本人身份证、股东账户、持股凭证办理登记手续。
（1）委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。
（2）异地股东可用信函或传真方式登记。
5、现场登记时间
2007年4月24日至4月25日上午9:00-11:30，下午2:00-4:00
6、登记及联系地址：
青岛市贵州路5号海富楼三楼董秘办公室
邮编：266002
联系人：王幸友、戚兴
联系电话（传真）：0532—82657986
7、其他事项
会议预定一天，费用自理。
附：授权委托书样式
青岛双星股份有限公司董事会
二00七年四月四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席青岛双星股份有限公司2006年度股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人姓名（单位）： 受托人姓名：
委托人证件号码： 受托人身份证号码：
委托人帐户号码： 受托人持股数：
委托人（签名或盖章）： 受托人签名：
委托日期：
注：以上委托书复印及剪报均为有效。
股票代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2007-006
青岛双星股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记裁、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计2007年全年日常关联交易的基本情况
二、关联方介绍和关联关系
1、 关联方的基本情况及关联关系
2、 履约能力分析
上述关联方经营状况良好，具有较强的履约能力，遵守合同约定，不会对本公司形成坏账损失。
三、关联交易合同和定价政策、定价依据
1、本公司与同本公司同一母公司的青岛双星名人实业股份有限公司、双星集团进出口业务部于2006年12月31日分别签订了《产品销售框架合同》。
2、交易价格：由双方在市场公允价格的基础上共同协商决定。
3、合同有效期：2007年1月1日至2007年12月31日。
四、交易目的和对公司的影响
1、交易目的是发挥双星集团品牌、规模和多年形成的营销网络、渠道优势，满足公司的生产经营需要和降低公司的相关费用。
2、本公司与关联方之间的关联交易价格，都是以市场价格为定价依据，不存在对公司和全体股东利益的损害，不会影响公司的独立性，对未来财务状况、经营成果不会产生影响。
五、审议程序
1、本次日常关联交易案已经公司董事会第四届九次会议审议通过，关联董事回避了表决。
2、公司独立董事对该日常关联交易议案事前表示认可，同意将此议案提交董事会审议，事后发表了独立意见，认为公司发生的日常关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，表决程序合法，定价公允合理，符合公司及全体股东利益。
3、此项关联交易尚须获得股东大会的批准。
六、备查文件
1、公司董事会第四届九次会议决议；
2、独立董事意见；
3、 关联交易合同。
青岛双星股份有限公司董事会
二00七年四月四日
证券代码：000599 证券名称：青岛双星 公告编号：2007—007
青岛双星股份有限公司独立董事提名人声明
提名人青岛双星股份有限公司董事会现就提名王厚宝、赵红梅为青岛双星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与青岛双星股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面出任青岛双星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合青岛双星股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在青岛双星股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括青岛双星股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
五、本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：青岛双星股份有限公司董事会
2007年4月4日
青岛双星股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 王厚宝，作为青岛双星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛双星股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青岛双星股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王厚宝
2007年4月1日
青岛双星股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：青岛双星股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名：王厚宝
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 王厚宝（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：王厚宝
日 期：2007年4月1日
青岛双星股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 赵红梅，作为青岛双星股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与青岛双星股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、 本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括青岛双星股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：赵红梅
2007年4月1日
青岛双星股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.上市公司全称：青岛双星股份有限公司
（以下简称本公司）
2. 本人姓名：赵红梅
3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人赵红梅（正楷体）郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：赵红梅
日 期：2007年4月1日