江苏双良空调设备股份有限公司
二届七次董事会决议公告
暨召开2006年年度股东大会通知
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2007年3月20日以书面送达及传真方式向公司全体董事发出召开二届次七董事会的通知，会议与2007年4月5日在江阴国际大酒店会议室召开，会议应到董事11名，实到董事11名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司2006年度经营情况报告;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（2）审议公司2006年度董事会工作报告;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（3）审议公司2006年度财务决算报告;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（4）审议公司2007年度财务预算报告;
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
经江苏天衡会计师事务所有限公司的审计[天衡审字(2007)566号]，公司2006年度母公司实现净利润84,725,774.52元，按10%提取法定盈余公积8,472,577.45元，加年初未分配利润40,001,587.34元，减公司于2006年7月向全体股东分配现金股利30,600,000.00元，可供股东分配的利润为85,654,784.41元，以截止2006年12月31日的总股本306,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.60元(含税)，共计79,560,000.00元，剩余未分配利润滚存到以后年度；公司本年度不进行公积金转增股本。
（6）审议公司2006年度报告和年度报告摘要；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（7）审议董事会薪酬委员会2006年度报告；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（8）审议董事会审计委员会2006年度报告；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
（9）关于审议公司前次募集资金使用情况的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
2003年4月7日，经中国证监会批准，公司发行了8000万A股，发行价格为人民币7.24元，扣除相关费用后实际募集资金净额为55,380.56万元。截至2007年3月31日，公司募集资金投资项目已全部完成，募集资金投入总计为52,694.55万元,占实际募集资金净额的95.14%,结余募集资金2,686.01万元, 占实际募集资金净额的4.86%。
经过变更后公司募集资金投资项目为：
单位： 万元
公司通过技术改进以及对项目采购等各相关环节费用的控制，降低了募集资金项目的总投资，共结余募集资金2,686.01万元, 结余的募集资金将用于补充公司流动资金。
（10）关于同意江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的
议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
鉴于国内市场苯乙烯的巨大缺口，同时考虑利士德公司原料及成品灌区、公用工程的共享，经过多种方案比较并最终确定利士德公司进行扩建年产21万吨苯乙烯技改项目。
根据该项目可行性研究报告，本次利士德公司扩建年产21万吨苯乙烯项目需建设投资约39965万元，该项目全部建成后将形成年销售收入17.58亿元，财务内部收益率（税后）为36.29%。
为了争取本次技改项目装置能够早日建成投产，为股东创造最大利益，利士德公司本次技改项目先期投入通过银行借款解决，公司同意授权江苏利士德化工有限公司针对本次新建21万吨/年苯乙烯技改项目，在不超过项目总投资额度的范围内向银行申请项目借款。
（11）审议关于关于公司董事会换届选举的议案
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会同意推荐缪志强先生、朱宏清先生、缪双大先生、江荣方先生、马培林先生、耿鸣先生、谭伟楠先生为公司第三届董事会董事候选人，另推荐王武生先生、宋常先生、孟宪刚先生、史敏女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（简历附后）
（12）审议关于修改公司章程的议案
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
根据公司的实际需求，对公司章程进行如下修改：
原第一十三条第四款： 如公司向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额在5000万元人民币(或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算, 下同)或以下、连续12个月内的累计借款余额在20,000万元人民币或以下时, 董事会可自主决定该借款事宜;
现改为：如公司向银行、信用社等金融机构的单笔借款金额在10,000万元人民币(或等值的外币, 按借款合同签订前一日所借外汇兑换人民币的中间价折算, 下同)或以下、连续12个月内的累计借款余额在30,000万元人民币或以下时, 董事会可自主决定该借款事宜;
（13）审议关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会拟继续聘请江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司的审计机构，年度报酬为人民币600,000元。
（14）审议关于召开2006年度股东大会的议案。
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
以上2、3、4、5、6、9、10、11、12、13项议案将提交公司2006年度股东大会审议。
会议通知：
（一）、会议时间及地点
会议时间：2007年5月18日上午9:00
会议地点：江阴市澄江西路299号 江阴国际大酒店
（二）、会议议题
（1）审议公司2006年度董事会工作报告;
（2）审议公司2006年度监事会工作报告;
（3）审议公司2006年度财务决算报告;
（4）审议公司2007年度财务预算报告;
（5）审议公司2006年度利润分配预案；
（6）审议公司2006年度报告和年度报告摘要；
（7）审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
（8）审议关于江苏利士德化工有限公司扩建年产21万吨苯乙烯技改项目的议案
（9）审议关于修改公司章程的议案
（10）审议关于董事会换届选举的议案
（11）审议关于监事会换届选举的议案
（12）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（三）、出席会议对象
1、 截止2007年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东
2、 公司董事、监事及高级管理人员
3、 因故不能出席会议股东的授权代表
（四）、会议登记办法
1、登记手续：法人股股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证办理有关手续。个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明，并办理登记手续。委托出席的须持授权委托书，出席人身份证。也可以信函、传真的方式办理登记
2、登记时间：2007年5月10日8:00 —16:30
3、登记地点：公司董秘办公室
（五）、其他事项
1、 会议会期半天，费用自理。
2、 联系地址：江阴市利港镇双良空调设备股份有限公司董秘办公室
联系电话：0510-86632358
传 真：0510-86632307
邮 编：214444
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年四月七日
附件一：（董事候选人简历）
缪志强先生 男，1967年12月出生，工程师，中专学历，上海社科院国际经济管理研究生班毕业。1987年进入江阴市溴冷机厂，从事溴化锂空调的设计研究工作及售后服务工作，对溴化锂制冷机的设计、制造、调试有较丰富的经验，主持开发溴化锂产品多年，荣获国家、省市证书多次。其间参加国家经贸委清华远程教育等多次培训。曾任江苏双良停车设备公司副总经理。
朱宏清先生 男，1971年6月出生，本科学历，工程师，2004年加入九三学社。1993年毕业于浙江大学制冷工程和低温技术专业，获工学士学位。历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部、行销部及技术转移、外销等项目小组负责人、总经理助理，全国冷冻空调标准化委员会委员。在溴冷机行业管理、技术和市场方面具有丰富经验。
缪双大先生 男，1951年3月出生，1983年创立江阴溴冷机厂，为江苏双良集团公司主要创办人。现任江苏双良集团公司董事长兼总裁。负责集团整体管理和制定公司政策及策略。在中国机械行业拥有逾18年的管理及营运经验。
江荣方先生 男，1949年10月出生，高中学历，高级工程师。江苏双良集团有限公司创始人之一，自八三年起担任江阴市溴冷机厂副厂长，九三年以后担任江苏双良集团董事、副总经理，一九九五年起担任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司董事、副总经理。现任本公司总经理。江荣方先生在中央空调制造领域有极为丰富的管理经验。
马培林先生 男，1966年出生，本科学历。1990年毕业于内蒙古财经学院，获经济学学士学位，1995年—1997年苏州大学经济学院财务与会计研究生班毕业。1992年9月加入江苏双良集团公司，历任江苏双良集团公司财务科长、江苏双良集团公司财务总监、江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部经理、江苏双良空调设备有限公司财务部经理。现任本公司财务部经理。
耿鸣先生 男 1964年3月出生，本科学历。1986年毕业于内蒙古工业大学，同济大学MBA研修班毕业。1996年5月加入江苏双良集团公司，历任江苏双良集团销售公司天津分公司经理、江阴国际大酒店副总经理、江苏双良空调设备股份有限公司销售分公司总经理，2004年5月至今任江苏利士德化工有限公司总经理
谭伟楠先生 男，1959年9月出生，香港籍，曾任亚洲旅行社董事兼经理， 现任（英属维尔京群岛）MAGASTAND COMPANY INC董事、香港STAR BOARD LIMITED董事等。
宋常先生 男，1965年21月出生，经济学硕士学位、管理学博士学位。现任中国人民大学商学院教授、博士生导师，博士后合作导师；财会理论研究所高级研究员。主要兼职有北京市人大常委会顾问、北京审计系列高级职称评定委员会委员、全国公共政策委员会常务理事、国家科学计划预算评审专家组成员，商务部境外商务专家工作组成员，中国审计学会高级教育领导小组成员，中国内部审计协会准则委员会委员，同时兼任多家高等院校客座教授或兼职教授，多家大型知名企业财务或审计顾问等。
孟宪刚先生 男，1947年出生，经济学硕士学位。1982年以后历任国务院经济研究中心副研究员、办公厅主任，对外经济贸易部司长，驻南斯拉夫大使馆商务参赞、办公厅副主任，国务院经济贸易委员会对外经贸司司长、副秘书长，国务院稽查特派员，国有企业监事会主席（中国移动、国旅集团等）、中国产业发展研究会副会长。主要社会兼职有，中国社会科学院对外经贸国际金融研究中心学术委员，中国政策科学研究会行政科学学会理事，中国社会科学院APEC政策研究中心顾问等。曾撰写、发表数十篇经济体制改革、对外经济贸易方面的论文和调查报告，参加过中国加入关贸总协定、加入世贸组织，加入APEC的重要谈判。
史敏女士 女 1960年3月生，西安交通大学制冷及低温技术专业本科毕业，教授级高级工程师。曾获原机械部科技技术二等奖一次、安徽省科学技术一等奖一次。曾任合肥通用机械研究所制冷空调分所副所长；2000年任中国机械工程学会流体工程学会第四届理事会理事；现任合肥通用机械研究院制冷环境分所所长，全国冷冻空调标准化委员会副主任委员。
王武生先生 男，1951年3月生，1986年毕业于南京大学法律专业，1990年从事律师工作。现任上海市金茂律师事务所合伙人、律师。王武生先生现担任多家跨国公司在华投资企业的常年法律顾问。王武生先生具有证券律师资格，并通过“上市公司独立董事”专业培训。
附件二：授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席江苏双良空调设备股份有限公司二○○六年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股票帐户号码：
受托人姓名： 身份证号码：
受托人签名： 委托日期：2007年 月 日
证券代码：600481 证券简称：双良股份 编号：临2007-04
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二届七次监事会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏双良空调设备股份有限公司二届七次监事会会议于2007年4月5在江阴国际大酒店召开。会议应到监事5名, 实到监事5名。会议由监事会主席陈强先生主持, 经审议一致通过了以下议案
一、《2006年度监事会工作报告》；
二、《关于审议公司2006年度报告的议案》
公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对董事会编制的2006年度报告进行了认真审核，出具书面意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
三、《关于监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》规定，公司第二届监事会任期届满，根据公司各主要股东单位关于公司第三届监事会股东代表监事候选人的推荐意见，与会监事一致同意陈强先生、李志浩先生、曹友志先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。
根据公司2007年2月8日举行的临时职工代表大会决议，一致选举薛海君先生、刘电收先生为公司第三届监事会职工代表监事候选人。
以上议案根据有关法律法规及公司章程规定, 经本次监事会会议审议通过后，将提交2006年度公司股东大会审议。
特此公告！
江苏双良空调设备股份有限公司
二○○七年四月七日
附件：
陈强先生 男，现年31岁，硕士研究生，中国注册会计师，国际注册内部审计师，上海财经大学MBA。1996年进入进入江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司财务部工作，现任江苏双良集团有限公司财务部副经理。
李志浩先生 男，1930年2月出生，高级工程师、教授。1952年8月毕业于浙江大学机械系，1956年至1958年在哈尔滨工业大学进修，之后一直在一机部第六设计研究院和南京建筑工程学院工作，长期从事暖通空调制冷工程设计、研究与教学工作。1985年参加了编写国家科技规划中的室内高精度环境条件部分。现任南京建工学院教授、设计院副总工程师，并兼任东南大学、南京师范大学和解放军理工大学工程兵工程学院兼职教授、美国采暖制冷空调工程师学会会员、中国制冷学会空调委员会副主任兼空调学组组长、江苏省制冷学会副理事长、江苏省土建学会理事暖通委员会副主任、江苏省电子学会洁净技术委员会副主任、《暖通空调》和《建筑热能通风空调》杂与编委、《江苏暖通空调制冷》和《江苏制冷空调》杂志主编，还曾兼任国际制冷学会第十六、十七届E1中方委员、江苏省第六、七届政协常委、南京市人大城建委委员、东南大学兼职博士后导师、西安交通大学兼职博士生导师。1992年被评为享受国家特殊津贴待遇，2000年被评为江苏省优秀科技工作者。
曹友志先生 男，1970年5月出生，中共党员，本科学历。1995年毕业于西北政法学院经济法系，学士学位。1995年—1998年执教于江苏理工大学，1998年加入江苏双良集团有限公司，2000年取得律师资格，2002年取得全国企业法律顾问资格。现任江苏双良集团有限公司法务部经理。
刘电收先生 男，1958年1月出生，本科学历，高级工程师。1983年毕业于太原重型机械学院，获工程机械专业学士学位。1983年至1994年就职于甘肃天水风动工具厂主持产品设计工作，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司、江苏双良空调设备有限公司产品设计部经理，在溴化锂制冷机产品设计上有丰富经验。
薛海君先生 男 ，1958年8月出生，本科学历，1982年毕业于南昌航空工业学院机械制造专业，1994年加入江苏双良集团公司，历任江苏双良特灵溴化锂制冷机有限公司生产技术部经理、本公司管理者代表，现任本公司技术中心主任。