上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会四届九次会议决议公告
公司董事会于2007年4月4日召开四届九次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项：
一、公司2006年度财务决算方案（附审计报告）；
二、公司2006年度利润分配预案：
经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2006年度公司实现净利润23,240,991.53元。根据公司章程和子公司董事会决定，按10％提取法定盈余公积金4,064,420.25元。加年初未分配利润30,109,877.49元，本年度可供股东分配利润为49,286,448.77元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）,红利派发总额计15,906,752.40元，剩余未分配利润33,379,696.37元结转下年度。本预案将提请公司股东大会审议通过后实施。
三、公司2006年度报告（全文和摘要）。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2007年4月7日
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2007-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
监事会四届五次会议决议公告
公司监事会于2007年4月4日召开四届五次会议。会议由章宏益监事长主持，应到监事3名，实到2名，因病缺席1名。会议审议通过以下事项：
一、公司2006年年度财务报告
监事会对德勤华永会计师所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告无异议。
二、公司2006年年度报告（全文和摘要）
监事会认为：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；
3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；
4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。
上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2007年4月7日