北京万东医疗装备股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届董事会第五次会议于2007年4月4日以现场表决方式召开。会议应到董事9人，实到8人，副董事长钟义先生因公未能出席，委托董事长贺旋先生代为表决。会议由贺旋董事长主持。公司监事及高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、 审议通过了2006年年度报告及摘要；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、 审议通过了2006年度董事会工作报告；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
三、 审议通过了2006年度总经理工作报告；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、 审议通过了2006年度财务决算报告；
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
五、 审议通过了2006年度利润分配预案；
经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，公司2006年度合并报表实现净利润29,541,244.12元，按母公司实现净利润28,885,727.95元的10%提取法定盈余公积2,888,572.80元，加母公司年初未分配利润69,095,979.15元，减应付普通股股利7,215,000.00元，年末未分配利润为87,878,134.30元。
2006年度利润分配预案为：公司拟以2006年底总股本14,430万股为基数，每10股派发现金股利0.50元（含税），合计派发现金7,215,000.00元。剩余未分配利润80,663,134.30元结转至下年度。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
六、审议通过了2006年度高管薪酬考核及修订薪酬考核办法的议案；
审议通过了高级管理人员2006年度考核。修订了高级管理人员薪酬考核制度及2007年高级管理人员薪酬方案。同时根据董事会通过的2007年度工作任务确定了高管人员2007年度经营业绩责任书。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了关于执行新会计准则的议案；
中国证券监督管理委员会于2006年11月颁布了“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[2006]136号），要求上市公司执行财政部2006年2月15日发布《关于印发〈企业会计准则第1号———存货〉等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号）的规定。依据上述规定，公司于2007年1月１日起执行新会计准则。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了关于《2006年内控制度检查评估报告及2007年内控检查工作计划》的议案；
为了贯彻执行2006年6月5日上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司内部控制指引》要求和公司发展的需要，公司对现有管理制度进行了全面梳理，出具了《内控制度检查评估报告》。此报告经董事会审计委员会审议已获得通过。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了关于增加、修改公司内控制度的议案；
为防范和控制风险，以规范公司各种活动为内容从控制管理风险的角度出发，在董事会审计委员会的主导下，公司全面梳理现有管理制度，对公司现有的制度和流程进行补充和完善，建立一整套责任体系。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
根据《公司章程》的有关规定，拟续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构，其审计费用为50万元。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十一、审议通过了关于公司营销体系组织结构调整的议案；
根据公司制订的五年战略，结合目前外部市场环境变化，2007年度公司将进一步强化业绩、股东意识和风险防范，完善市场对研发和制造的引导，加强完善合同管理，强化风险防范意识，为此公司调整目前市场销售体系，增设销售部、商务部。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
公司与相关合作银行的融资授信期限将陆续到期，根据公司的经营战略及方针政策，继续向招商银行股份有限公司北京建国路支行申请4000万元的授信额度和人民币4000万元的短期流动资金借款；向交通银行北京天坛支行申请免担保的1000万美元综合授信和短期流动资金借款人民币3000万元；向深圳发展银行北京神华支行申请的8000万元综合授信额度；向中国民生银行北京东单支行申请6000万元综合授信额度。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十三、审议通过了关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案；
公司在北京中关村电子城购置的中心大楼现已竣工，目前正在进行改造装修工程，届时公司部分职能部门将搬入中心大楼办公。为保证公司经营稳定发展，现提议将公司注册地址由目前的“北京朝阳区酒仙桥路5号”变更为落成后的中心大楼地址“北京朝阳区酒仙桥东路9号A3”，并对公司章程中公司注册地址做相应修改，办理相关工商变更手续。在未正式搬迁到新址前，公司办公地点、电话等均不变。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交股东大会审议。
十四、审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案；
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司定于2007年4月27日上午九时整，在公司会议室以现场表决形式，召开2006年度股东大会，会期半天。
本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月4日
证券代码：600055 股票简称：万东医疗 编号：临2007-008
北京万东医疗装备股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京万东医疗装备股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年4月4日在北京召开。会议应到3人，实到2人，监事会主席卫华诚先生因公未能出席，委托监事汤胜河先生代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
一、审议通过《公司2006年年度报告及摘要》；
二、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
该报告须提交2006年度股东大会审议；
三、审议通过《关于<2006年内控制度检查评估报告及2007年内控检查工作计划>的议案》。
公司监事会在全面了解和审核公司2006年年度报告后认为：
1、公司2006年年度报告的编制、审核程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2006年年度报告的内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司2006年度经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
监 事 会
2007年4月4日
证券代码：600055 证券简称：万东医疗 编号：临2007-009
北京万东医疗装备股份有限公司
关于召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
●会议召开时间：2007年4月27日（星期五）上午9：00时
●会议召开地点：公司本部办公楼三层会议室
●会议召开方式：现场表决
北京万东医疗装备股份有限公司经2007年4月4日召开的公司第四届董事会第五次会议审议通过，决定于2007年4月27日（星期五）上午9：00时，在公司本部办公楼三层会议室以现场表决的方式召开2006年度股东大会，本次会议由公司董事会召集，具体事项通知如下：
一、会议审议事项：
1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2007年度经营工作计划；
4、2006年度财务决算报告；
5、2007年度财务预算报告；
6、2006年度利润分配方案；
7、关于向银行申请授信额度及办理贷款转期的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司注册地址变更及修改公司章程的议案；
10、听取2006年度独立董事述职报告。
二、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高管人员。
2、截止2007年4月18日（星期三，股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席。
3、见证律师。
三、会议登记办法：
1、登记方式：出席会议的法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证到本公司登记；社会公众股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；异地股东可用信函或传真方式登记；委托代理人必须持本人身份证、授权委托书和委托人的股东帐户卡办理(授权委托书附后)。
2、登记时间：2007年4月23日（星期一）9：00时－17：00时
3、登记地点：公司证券办公室
四、其他事项：
1、与会股东及股东代表的交通、食宿等费用自理，会期半天。
2、联系方式：
地址：北京市朝阳区建国门外郎家园6号 邮编：100022
联系电话：（010）85892598 联系人：赵金梅 王颖
传真：（010）85892598
特此公告
北京万东医疗装备股份有限公司
董 事 会
2007年4月4日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京万东医疗装备股份有限公司2006年度股东大会，并代理（无须）行使表决权。
受托人如有表决权，则对列入本次股东大会议程的每一审议事项的具体指示为。
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是（否），如有，则有何指示。
委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是（否）。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人证券帐户：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托期限：