中国中材国际工程股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际     公告编号：临2007－009

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第二届董事会第二十二次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议（临时）于2007年3月30日以书面形式发出会议通知，于2007年4月6日以通讯方式召开，本次会议应到董事11人，实到董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘志江先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决,形成如下决议:

　　审议通过了《关于向民生银行申请不超过2000万美元（或等值人民币）流动资金贷款的议案》

　　批准公司向民生银行申请总额不超过2000万美元（或等值人民币），期限不超过一年的流动资金贷款，贷款用途为补充公司流动资金，此次申请贷款无需担保。

　　签署贷款合同等相关事宜，授权董事长办理。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年四月七日