湖南株冶火炬金属股份有限公司2006年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的|虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、特别提示
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
二、会议的召开情况
（一）召开时间：2007年4月6日。
（二）现场会议召开地点：湖南省株洲市华天大酒店。
（三）召开方式：采取现场投票方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司副董事长、总经理曾炳林先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
截至2007年3月23日，公司总股本427,457,914股。本次临时股东大会参加表决的股东及股东授权代表共13人，代表股份265,559,934股，占公司总股本的62.13%。
公司董事会、监事会部分成员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议采取现场投票的方式进行，经对议案逐项审议通过了如下决议：
（一）审议通过了《2006年度董事会工作报告》
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（二）审议通过了《2006年度监事会报告》
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（三）审议通过了《关于审议2006年年度报告及摘要的议案》
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（四）审议通过了《2006年度财务决算报告》
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（五）审议通过了《2006年度利润分配预案》
公司2006年末可供股东分配的利润为489,159,748.65元，本年度将以2006年末总股本427,457,914股为基数，按每10股3元（含税）向公司股东派发现金股利，其余未分配利润留待以后年度分配。
同意票265,457,914股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票102,020股，占出席会议有表决权股份总数的0.04％。
（六）审议通过了《关于继续履行关联交易协议的议案》
2007年本公司与控股股东株洲冶炼集团有限责任公司之间的关联交易仍将按2006年度关联交易协议执行，内容不变。因公司定向增发向包括公司控股股东株洲冶炼集团有限责任公司和其他机构投资者在内的不超过十名的特定对象发行不超过10,000万股股票，株冶集团以其经营性资产认购公司股票。该项工作完成后，公司与株冶集团将实现整体上市， 公司与株洲冶炼集团有限责任公司之间的关联交易也将不复存在，相关协议即自行终止。
同意票40,493,755股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
关联股东株洲冶炼集团有限责任公司130,123,017股、湖南省中小企业服务中心34,535,838股、株洲全鑫实业有限责任公司25,924,154股、湖南有色金属股份有限公司17,282,769股、湖南经济技术投资担保公司17,200,401股回避表决。
（七）审议通过了《2006年度关联交易执行情况报告》
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（八）审议通过了《关于聘用会计师事务所的议案》
公司继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司2007年度财务审计机构。
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（九）审议通过了《关于申请办理银行授信额度及授权董事长在银行授信额度内签署借款合同的议案》
经与各银行协商，公司拟在中国银行股份有限公司株洲分行等7家银行申请银行授信额度合计人民币137000万元，公司授权董事长于2007年内在上述各银行的授信额度内签署相关合同。
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
（十）审议通过了《关于为湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供担保的议案》
公司为全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司提供人民币贰亿伍仟万元担保，并授权董事长于2007年内在上述额度内签署相关担保协议。该担保额度用于借款方为公司进口原材料及设备而在银行办理的贸易融资、进口押汇、出口贴现、打包放款、人民币短期贷款、美元贷款业务。
同意票265,559,934股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
五、律师见证情况
本次临时股东大会由北京共和律师事务所律师现场见证，并出具法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集召开程序、出席会议股东或股东代表的资格、表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及其他相关规范性文件的规定，本次会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2006年年度报告和摘要及其余议案全文分别于2007年3月8日和2007年3月29日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、北京共和律师事务所关于株冶火炬2006年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖南株冶火炬金属股份有限公司董 事 会
2007年4月6日