北京航天长峰股份有限公司
2006年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：2007年4月9日上午9：00
2、会议召开地点：北京市海淀区永定路甲51航天数控大楼七层会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长谢良贵先生
6、本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表 7 人，所持及代表股份 8526.2161 万股，占公司总股本的 29.14％。
三、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，形成如下决议：
(一)、审议通过了2006年度董事会工作报告。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0 ％、和 0％。
(二)、审议通过了2006年年度监事会工作报告。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
(三)、审议通过了2006年年度报告摘要。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
(四)、审议通过了2007年度财务预算报告。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
(五)、审议通过了2006年度利润分配的预案。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
(六)、审议通过了公司2007年预计日常关联交易的议案。
表决结果： 70534801股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
关联股东中国航天科工集团二院706所、中国航天科工集团二院204所在此项议案表决时进行了回避。
(七)、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。。
(八)、审议通过了关于董事会换届改选的议案。
1、选举谢良贵先生为公司第七届董事会董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
2、选举全春来先生为公司第七届董事会董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
3、选举赵民先生为公司第七届董事会董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
4、选举李振明先生为公司第七届董事会董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
5、选举陈亚军先生为公司第七届董事会董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
6、选举吕英先生为公司第七届董事会董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
(九)、审议通过了关于选举独立董事的议案。
1、选举徐心德先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
2、选举邢星先生为公司第七届董事会独立董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
3、选举魏素艳女士为公司第七届董事会独立董事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
(十)、审议通过了关于监事会换届改选的议案。
1、选举李东峰先生为公司第五届监事会监事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
2、选举刘伟先生为公司第五届监事会监事
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
3、顾华女士已经公司职工代表大会选举为公司第五届监事会职工代表监事。
(十一)、审议通过了关于续聘审计机构的议案。
表决结果： 85262161股同意，0股反对，0股弃权，分别占出席本次会议的股东（股东授权代理人）所持有（代表）的有效表决权股份总数的 100％、 0％、和 0％。
四、律师见证情况
北京市天银律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
五、备查文件目录
1、股东大会决议
2、律师法律意见书
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2007年4月9日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2007-007
北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2007年3月29日以书面形式发出通知，并于2007年4月9日上午11：00召开了七届一次董事会，应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由谢良贵董事长主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
1、审议通过了关于选举董事长的议案。同意选举谢良贵董事为公司第七届董事会董事长，任期三年（简历详见2007年3月17日的《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了关于选举副董事长的议案。同意选举全春来董事为公司第七届董事会副董事长，任期三年（简历详见2007年3月17日的《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了关于聘任总经理的议案。同意聘任赵民先生为公司总经理，任期三年（简历详见2007年3月17日的《上海证券报》和《中国证券报》公告）。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：上述议案的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。
4、审议通过了关于确定董事会专门委员会人员组成的议案。为健全董事会决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，确定董事会专门委员会人员组成如下：
（一）战略委员会
委员组成：谢良贵、全春来、赵民、李振明、徐心德
主任委员：谢良贵
（二）提名及薪酬考核委员会
委员组成：徐心德、谢良贵、全春来、邢星、魏素艳
主任委员：徐心德
（三）审计委员会
委员组成：魏素艳、徐心德、邢星、陈亚军、吕英
主任委员：魏素艳
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了关于聘任公司其他高级管理人员的议案。经总经理赵民先生提名，同意聘任：史宗跃先生、何建平先生、周智峰先生、李航先生为公司副总经理，聘任张金奎先生为副总经理兼任董事会秘书，聘任刘金成先生为公司财务总监，聘任任洪江先生为公司总工程师，聘任曾爱军先生为公司总经理助理，聘任崔晓华先生为公司行政总监。以上人员的聘期均为三年。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
独立董事对此议案发表了独立意见，认为：上述议案的聘任程序规范，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，程序合法有效，新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司
董 事 会
2007年4月9日
附：简历如下：
史宗跃, 男，56岁，大学本科，高级政工师 ，1984年2月至今，历任航天科工集团二院组织处干事、副处长、四部党委副书记、纪委书记、院党工部部长、706所党委书记。现任本公司副总经理。
何建平, 男，42岁，硕士、高级工程师。1990年9月至2002年6月在航天二院二十三所金谷电子有限公司历任市场部经理、副总经理、总经理职务。现任公司财务部部长、副总经理,兼任长峰科技工业集团公司副总经理。
周智峰，男，46岁，硕士，高级工程师，2000年11月至今在北京航天长峰医疗器械有限公司任高级顾问，现任本公司副总经理。
李航，男，40岁，大学本科，高级工程师，1994年12月至2003年5月在航天二院二十三所工作，历任主管设计师、副主任设计师、主任设计师，任研究室副主任、党支部书记，综合计划处副处长、处长。现任本公司副总经理兼任北京数控系统有限公司总经理。
张金奎：男，44岁，工商管理硕士，高级工程师。1985年7月－2000年12月在航天二院七○六所从事软件设计、人力资源管理、企业管理等工作，曾任副处长、处长等职。2001年1月至今任北京航天长峰股份有限公司董事会秘书。
刘金成, 男，38岁，硕士，高级会计师，曾任航天科工集团二院计财部财务处副处长，长峰科技工业集团公司财务部副部长，2001年1月起至今任本公司财务总监。
任洪江,男，44岁，硕士，研究员，2001年3月至2005年2月任本公司副总经理兼北京航天数控系统有限公司总经理。现任本公司总工程师。
曾爱军,男，45岁，大学本科，高级工程师，2001年6月至2003年6月先后担任本公司研发中心副主任、市场部部长、企业发展部部长；现任本公司总经理助理兼北京北科数字医疗公司副总经理。
崔晓华，男，50岁，研究生，高级工程师，国家注册安全工程师。曾任航天二院市场开发部国际合作处副处长，航天二院国际市场部综合处处长、总经理助理，长峰科技工业集团公司行政管理部部长。2005年8月至今任公司行政总监。
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号：2007-008
北京航天长峰股份有限公司
五届一次监事会会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司2007年3月30日以书面形式发出通知，2007年4月9日上午10:30在公司八层会议室召开五届一次监事会，应到监事3人，实到监事3人。会议由李东峰监事主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事认真审议并表决通过了以下决议：
审议通过了选举李东峰监事为公司第五届监事会主席的议案。
此议案表决结果如下： 3票赞成，0 票弃权， 0票反对。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司
监 事 会
二零零七年四月九日
附：公司第五届监事会主席李东峰先生简历：
李东峰: 男,1972年出生,大学本科,高级会计师
工作经历:
1994年8月---1997年5月,207所财务处助理会计师
1997年5月---2001年10月,207所财务副处长,处长
2001年10月---2002年3月,二院计划财务部财务处副处长
2002年3月---2002年12月,二院计划财务部,总装调部财务处主任
2002年12月---2004年9月,二院财务部综合财务一处处长
2004年9月-至今,二院财务部副部长
2006年4月-至今,兼任长峰集团第三届监事会监事