山东黄金矿业股份有限公司
第三届董事会第十次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月6日以传真的形式发出召开第三届董事会第十次会议（临时）的通知，2007年4月9日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事9人，实参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以通讯表决方式一致通过了《关于鑫意公司职工安置的议案》。
公司第三届董事会第四次会议做出了关于鑫意公司停止经营进行清算的决议。根据《山东省劳动合同条例》第二十四条关于职工在解除劳动合同时，每满一年应给予职工其本人一个月工资性收入的经济补偿金的规定，并参照国家经贸委等八部门2002年11月18日印发的《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》第五条第九、十款关于企业0支付解除职工劳动关系的经济补偿金的不足部分，应由原主体企业予以补足的规定，公司拟出资580万元，用以支付鑫意公司与其职工解除劳动关系的经济补偿金。
特此公告。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2007年4月9日
证券代码：600547 证券简称：山东黄金 公告编号： 临2007—015
山东黄金矿业股份有限公司
业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间： 2007年1月1日至2007年3月31日
2．业绩预告情况：□亏损 √ 同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
预计公司2007年一季度净利润比上年同期增长50％以上，具体数据将在公司2007年一季度报告中披露。
3．本次所预计的业绩是否经过注册会计师预审计：□是 √ 否
二、上年同期业绩
1．净利润：25,405,068.31元
2．每股收益： 0.16元
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
因黄金价格上涨幅度属于不可预测性因素，公司在2006年年报中无法准确预测公司一季度经营收入情况，故未在前一定期报告中进行业绩预告。
四、业绩增长主要原因
1．公司对现有资源进行了有效整合，扩大了矿石处理能力，黄金产量有所增加。
2.2007年一季度黄金的市场价格上升，对公司利润产生正面影响。
山东黄金矿业股份有限公司董事会
2007年4月9日