北京双鹤药业股份有限公司对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
根据2007年度预算资金平衡情况，公司继续为五家控股子公司———武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称“滨湖双鹤”)、北京万辉双鹤药业有限责任公司(以下简称“万辉双鹤”)、安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称“安徽双鹤”)、长沙双鹤医药有限责任公司(以下简称“长沙双鹤”)、山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称“晋新双鹤”)的银行担保贷款提供担保，其中包括：滨湖双鹤担保贷款3000万元，万辉双鹤担保贷款3000万元，安徽双鹤担保贷款800万元，长沙双鹤担保贷款4000万元，晋新双鹤担保贷款4000万元，包括银行借款和银行承兑汇票。担保总额为14800万元。
公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述担保议案，公司独立董事发表了独立意见，本议案须提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
(1)滨湖双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册资本12470.82万元，注册地为武汉洪山区，主营业务范围：生产销售医药制剂、针剂、注射剂、口服液等；
截至2006年12月31日，滨湖双鹤总资产为19800.33万元，净资产为5672.71万元，净利润为-2790.70万元。
(2)万辉双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为朱大成，注册资本8386.26万元，注册地为北京市门头沟区，主营业务范围：制造片剂、口服液、胶囊剂、颗粒剂、糖浆剂、溶液剂、合剂、散剂、原料药等；
截至2006年12月31日，万辉双鹤总资产为20911.97万元，净资产为13029.25万元，净利润为2286.85万元。
(3)安徽双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册资本8260.87万元，注册地为安徽芜湖，主营业务范围：生产、销售片剂、硬胶囊剂、大容量注射剂等；
截至2006年12月31日，安徽双鹤总资产为35616.22万元，净资产为21139.66万元，净利润为3875.89万元。
(4)长沙双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为李英，注册资本8222.19万元，注册地为湖南省长沙市，主营业务范围：销售中药材、中成药、中药饮片、化学药制剂等；
截至2006年12月31日，长沙双鹤总资产为63369.32万元，净资产为10910.44万元，净利润为712.91万元。
(5)晋新双鹤系本公司控股子公司，其法定代表人为于顺廷，注册资本4419.10万元，注册地为山西夏县，主营业务范围：制造销售中西成药、原料、药用玻璃制品等；
截至2006年12月31日，晋新双鹤总资产为11966.06万元，净资产为1115.86万元，净利润为-665.46万元。
三、担保的主要内容
鉴于双鹤药业的经营业务的需要和实际资金状况，确保2007年资金平衡，2007年继续为滨湖双鹤担保贷款3000万元、万辉双鹤担保贷款3000万元、安徽双鹤担保贷款800万元、长沙双鹤担保贷款4000万元及晋新双鹤担保贷款4000万元提供担保。此次担保的有关协议将于本公司股东大会审议批准此次担保且银行同意续贷后签署。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2006年12月31日，本公司及控股子公司对外担保总额为14622.91万元，占公司2006年末经审计净资产的8.05%，全部为公司对控股子公司进行的担保。无逾期对外担保。
五、审议程序
1、上述担保议案经第四届董事会第七次会议审议后，将提交2006年度股东大会会议审议。
2、独立董事张文周、康荣平、张延、刘宁同意上述担保议案，并发表的独立意见认为：
董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则(2006修订)》有关规定的要求；鉴于公司经营业务开展的需要和实际资金状况，同意2007年继续为控股子公司滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤银行担保贷款提供，担保总额为14800万元。
六、备查文件目录
1、本公司第四届董事会第七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、滨湖双鹤、万辉双鹤、安徽双鹤、长沙双鹤、晋新双鹤营业执照复印件。
北京双鹤药业股份有限公司董事会
2007年4月9日