上海国际港务（集团）股份有限
公司第一届董事会第十次
会议决议暨召开二OO六年度
股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：上港集团）第一届董事会第十次会议于2007年4月6日在上海举行。上港集团于2007年3月27日向全体董事发出书面通知并附相关会议材料。会议应出席表决董事9名，实际出席表决董事9名。会议由董事长陆海祜先生主持，上港集团监事及有关高级管理人员列席了会议。本次会议符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。
经全体董事认真审议，一致通过以下议案：
一、审议通过了《2006年度总裁工作报告》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
二、审议通过了《2006年度董事会工作报告》，并同意报请股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
三、审议通过了《公司2006年度财务决算报告》，并同意报请股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
四、审议通过了《关于审议2006年年度报告及摘要的议案》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
五、审议通过了《关于执行新《企业会计准则》的会计政策及会计估计的议案》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
六、审议通过了《关于新旧会计准则股东权益调节的议案》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
七、审议通过了《公司2006年度利润分配方案的议案》，并同意报请股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
经安永大华会计师事务所有限责任公司审计，上港集团2006年度合并净利润为人民币2,963,221,537.19 元，按《公司法》规定提取法定公积金为10%，即人民币296,322,153.72元，提取后的可分配利润总额为人民币2,666,899,383.47 元。
董事会提议将提取后的可分配利润人民币2,666,899,383.47元的60％，即人民币1,600,139,630.08元，按照持股比例向全体股东进行分配。按照2006年12月31日上港集团股本20,990,693,530股计算，每10股派发现金红利0.76元（含税）。
八、审议通过了《关于续发57亿元短期融资券的议案》，并同意报请股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
为保证上港集团各项生产建设投资项目的资金需求，董事会同意在符合人民银行的发行规定的前提下，对上港集团2006年已发行且2007年到期的57亿短期融资券，待按期偿还后，向中国人民银行申请续发，并由上港集团总裁全权负责发行短期融资券的相关事宜，包括但不限于：决定申请续发短期融资券的金额、期限、发行次数以及相关其他事项。同意将本次关于续发57亿元短期融资券的议案提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于继续向上海盛东国际集装箱码头有限公司委贷的议案》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
为满足上海盛东国际集装箱码头有限公司(简称“盛东公司”)从事洋山深水港一期码头生产经营的资金需要，2006年上港集团以委托贷款的方式向盛东公司提供了总额为33.73亿元的贷款，该贷款2007年内将陆续到期。为了支持洋山深水港项目建设，根据上港集团年度资金预算安排，董事会同意继续向盛东公司提供不超过28亿元的委托贷款。同意有关向盛东公司继续委贷的具体事宜授权总裁陈戌源先生全权负责。
十、审议通过了《关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案》，并同意报请股东大会审议。
同意9票，弃权0票，反对0票。
董事会提议上港集团续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为公司2007年度会计报表的审计机构，对于其2007年度的报酬，提请股东大会授权公司董事会根据审计业务实际情况，参照有关规定确定。
十一、审议通过了《关于投资上海罗泾矿石码头有限公司及资产租赁的议案》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
为实现罗泾二期矿石码头的顺利运营，同时为建立新型的客户合作机制，形成货主与企业的紧密战略合作关系，董事会同意上港集团与大宗铁矿石货主及贸易商共同投资成立上海罗泾矿石码头有限公司（暂定名）（以下简称：合资公司）。拟成立的合资公司注册资本为9900万美元，上港集团以罗泾二期矿石码头部分经评估的设备作为出资，出资额为5049万美元，占51%；珏瑞投资有限公司（外资）以现金出资，出资额为2475万美元，占25%；宝钢集团上海浦东钢铁有限公司以现金出资，出资额为1188万美元，占12%；马鞍山钢铁股份有限公司以现金出资，出资额为1188万美元，占12%。合资公司成立后，向上港集团收购罗泾二期矿石码头剩余设备，并向上港集团租赁经营罗泾二期矿石码头、堆场及相关设施。董事会同意授权上港集团总裁全权办理成立合资公司及资产租赁相关事项。
十二、审议通过了《关于召开2006年度股东大会的议案》。
同意9票，弃权0票，反对0票。
公司董事会决定于2007年5月15日召开公司2006年度股东大会，会议有关事项如下：
1、会议时间：2007年5月15日下午1:30时
2、会议地址：上海市杨树浦路18号上海港会议中心
3、会议审议议题：
（1）审议2006年度董事会工作报告
（2）审议2006年度监事会工作报告
（3）审议公司2006年度财务决算报告
（4）审议公司2006年度利润分配方案
（5）审议公司2007年度财务预算方案
（6）审议关于聘请安永大华会计师事务所有限责任公司的议案
（7）审议关于向独立董事支付津贴的议案（具体内容见2006年12月22日披露的上港集团临2006-031《上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。）
（8）审议关于受托经营管理洋山深水港区二期码头的议案（具体内容见2006年12月22日披露的上港集团临2006-031《上海国际港务（集团）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告》。）
（9）审议关于续发57亿元短期融资券的议案
4、出席会议对象
（1）截止于2007年4月30日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
符合（1）所述条件的股东有权委托他人持股东本人授权委托书参加会议，该股东代理人不必为股东。
5、参加会议办法
（1）符合上述条件的、拟出席会议的股东请持股东帐户卡、本人身份证(股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证)，法人股东代表请持股东帐户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书，于2007年5月15日下午1:30分前到上海市杨树浦路18号上海港会议中心办理登记手续后参加会议。
（2）本次会议采用现场投票的表决方式。
（3）会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。
6、联系方式
电话：021－65462361
传真：021－65462361
联系人：杨蕾 李玥真
本次董事会会议所审议的所有议案均经与会董事一致审议通过，无弃权、反对意见。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司董事会
2007年4月10日
证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2007-005
上海国际港务（集团）股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第一届监事会第四次会议于2007年4月6日下午在上海国际会议中心召开。会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席肖义家先生主持。经全体与会监事审议并表决，会议通过了以下决议：
1、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2006年度监事会工作报告》。
同意5票，弃权0票，反对0票。
2、审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司2006年年度报告》。
同意5票，弃权0票，反对0票。
公司监事会根据《证券法》、《公司章程》等有关规定和其他有关法律法规的要求，对公司2006年年度报告提出如下审核意见：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
2、公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2006年度的经营管理和财务状况；
3、在提出本意见前，监事会未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告
上海国际港务（集团）股份有限公司监事会
2007年4月10日