宁夏美利纸业股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
本公司第三届董事会第十七次会议于2007年4月7日（星期六 ）在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长刘崇喜先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下事项：
一、宁夏美利纸业股份有限公司2006年年度报告正文及摘要；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
二、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
三、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度总经理工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度财务工作报告；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
五、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
经北京市五联方圆会计师事务所有限公司审计，本公司2006年度实现净利润33,245,726.80元。根据《公司法》和公司《章程》的规定，公司提取法定盈余公积金5,002,994.15元，加上年初未分配利润257,292,708.43元，本年度可供股东分配的利润为285,535,441.08元。截止2006年12月31日资本公积金为315,592,686.33元。根据公司目前的实际情况，由于公司林纸一体化项目已经开工建设，资金需求量大，为了使建设项目尽快投产，保证新建项目对资金的需求，本期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
六、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为宁夏美利纸业股份有限公司2007年度财务审计机构的议案；
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
七、宁夏美利纸业股份有限公司2007年日常关联交易的议案。
公司参照2006年全年实际发生的同类日常关联交易的累积总金额，对公司2007年全年的关联交易金额进行了合理预计，在现有市场价格不发生较大变动以及公司关联交易业务范围不发生重大变化的情况下，2007年公司预计向关联方采购各种原材料不超过38330万元，销售产品不超过9120万元（具体内容详见《日常关联交易公告》）。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事刘崇喜先生进行了回避表决。
此议案尚须提交股东大会审议。
八、关于宁夏美利纸业股份有限公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
九、关于修改公司章程的议案。
修改内容具体如下：
1、公司章程中所有的“宁夏美利纸业集团有限责任公司”均修改为“中冶美利纸业集团有限公司”
2、修改前：第四条 公司注册名称：
中文全称：宁夏美利纸业股份有限公司
英文全称：NINGXIA MEILI PAPER INDUSTRY CO.，LTD
修改后：第四条 公司注册名称
中文全称：中冶美利纸业股份有限公司
英文全称：MCC MEILI PAPER INDUSTRY CO.，LTD
3、第十八条中最后补充下列内容“中冶美利纸业集团有限公司因诉讼被执行69万股，持有的股份减为42047911股，占总股本的26.55%。”
4、修改前：第十九条 公司股份总数为15840万股，公司的股本结构为：普通股15840万股，其中冶美利纸业集团有限公司持有42,737,911股，占总股本26.98%。
修改后：第十九条 公司股份总数为15840万股，公司的股本结构为：普通股15840万股，其中冶美利纸业集团有限公司持有42,047,911股，占总股本26.55%。”
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
此议案尚须提交股东大会审议。
十、关于向本公司2006年度股东大会推荐刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为本公司第四届董事会候选人，推荐买文广、徐敬旗、万军为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案（候选人简历见附件）。
1、关于向本公司2006年度股东大会推荐刘崇喜先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、关于向本公司2006年度股东大会推荐闫学廷先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、关于向本公司2006年度股东大会推荐张中平先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
4、关于向本公司2006年度股东大会推荐刘敬喜先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
5、关于向本公司2006年度股东大会推荐赵连学先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于向本公司2006年度股东大会推荐杨云先生为本公司第四届董事会董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
7、关于向本公司2006年度股东大会推荐买文广先生为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于向本公司2006年度股东大会推荐徐敬旗先生为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于向本公司2006年度股东大会推荐万军先生为本公司第四届董事会独立董事候选人的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本公司本届独立董事胡楠先生、徐敬旗先生、买文广先生对上述推荐无异议。公司对第三届董事会董事胡楠先生、刘义先生、王新先生、谢龙先生所做的积极工作表示衷心的感谢。
上述议案尚须提交股东大会审议，其中独立董事候选人买文广先生、徐敬旗先生、万军先生的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
十一、关于召开2006年度股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
宁夏美利纸业股份有限公司董事会
2007年4月10日
附件：
刘崇喜：男，49岁，大专学历，高级经济师。1979年至1984年在政府计委工作，1985年至1995年任中卫造纸厂厂长、党委书记，1996年至2002年任宁夏美利纸业集团有限责任公司董事长，1998年5月16日至今任宁夏美利纸业股份有限公司董事、董事长。目前兼任中冶美利纸业集团有限公司董事长。与宁夏美利纸业股份有限公司存在关联关系。截止目前持有宁夏美利纸业股份有限公司股票6178股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒
闫学廷：男，51岁，大学本科学历，1982年至1989年任西园中学校长，1990年至1994年历任中卫教育局副局长、教师进修学校校长、电大分校校长。1995年至今任本公司党委副书记，1998年5月份至2001年任本公司董事会秘书，2001年至2005年10月31日任宁夏美利纸业股份有限公司董事兼董事会秘书，2005年10月31日至今任宁夏美利纸业股份有限公司副董事长、党委书记。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。无任何兼职，截止目前持有宁夏美利纸业股份有限公司股票5148股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张中平：男，40岁，大学学历，经济师。1989年毕业于西北农林科技大学林业专业，1989年至1999年在原宁夏回族自治区中卫县林业局工作，1999年至2004年10月29日在宁夏美利纸业股份有限公司担任林纸一体化项目筹备组成员，2004年10月29日至2005年10月31日任公司副总经理，2005年10月31日担任公司林纸一体化项目指挥部成员，2006年8月30日至今任宁夏美利纸业股份有限公司副总经理。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵连学：男，55岁，大学本科学历，工程师。1977年毕业于宁夏大学数学专业；1977年08月至1981年在银川化肥厂教育科工作；1981年至1992年在宁夏第三建筑公司工作，先后任教育科干事、科长、公司经理、办公室主任、房地产开发公司书记、经理；1992年至1996年在广东惠阳市海力得高科技公司工作任开发部经理；1996年06月至2001年06月任美利纸业安装公司经理；2001年06月至2005年10月31日任美利纸业股份公司副总经理；2004年12月至今任股份公司第四事业部部长。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨云：男，40岁，大学学历，会计师。1996年09月至1998年07月宁夏财经学校学习；2001年09月至2005年07月陕西科技大学学习；1990年01月至2002年12月历任美利纸业股份公司财务部科长、副部长、总会计师；2002年12月至2004年08月任美利纸业深圳销售办事处经理；2004年08月至今任深圳美利纸业公司董事长；
2004年12月至今兼任股份公司第一、十事业部部长。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘敬喜：男，汉族，1972年出生，现年35岁，大学文化，宁夏中卫县人，1994年毕业于西安交通大学经济管理系企业管理专业，同年分配到中卫县人民政府工作，1995年调入宁夏美利纸业任外贸部部长、体制改革办公室副主任，1998年任宁夏美利纸业股份有限公司热电工程负责人，具体负责热电工程建设项目。2003年筹建公司林纸一体化项目。2004年3月19日至今任宁夏美利纸业股份有限公司董事。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
买文广：男，1945年生，回族，祖籍北京市，大学本科文化，高级工程师，中共党员。1970年8月至1986年5月在宁夏石嘴山钢铁厂任技术员、助理工程师、工程师。1986年5月至1994年10月在宁夏回族自治区经委先后任政策法规处副处长、企业管理处副处长。1994年10月至1998年10月在宁夏回族自治区经济体制改革委员会任生产体制处处长、自治区证券委员会办公室副主任。1998年10月至2004年1月任中国证券监督管理委员会银川特派员办事处副主任、助理巡视员，现已退休。2004年3月19日至今任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐敬旗：男，1968年生，汉族，大学本科学历。1990年毕业于东北财经大学会计系，注册会计师、注册资产评估师。1990年至1995年在宁夏会计师事务所工作，历任助理审计员、审计员等职务，1995年至1999年在宁夏资产评估公司工作，历任项目负责人、报告复核人、评估部副主任、标准部主任等职务。1999年至2002年年底任宁夏瑞衡资产评估有限公司副总经理。2003年年初至今任中宇资产评估有限责任公司董事、常务副总经理。2004年3月19日至今任宁夏美利纸业股份有限公司独立董事。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
万军：男，43岁，大学文化，三级律师。1988年从事律师执业工作，1992年担任原中卫县律师事务所主任，1996年至今担任君元律师事务所主任。历任宁夏回族自治区律师协会理事。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
宁夏美利纸业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人买文广，作为宁夏美利纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏美利纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏美利纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：买文广
二00七年四月七日于中卫
宁夏美利纸业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐敬旗，作为宁夏美利纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏美利纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏美利纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐敬旗
二00七年四月七日于中卫
宁夏美利纸业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人万军，作为宁夏美利纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与宁夏美利纸业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括宁夏美利纸业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及深圳证券交易所业务规则的要求，接受深圳证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：万军
二00七年四月七日于中卫
宁夏美利纸业股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人宁夏美利纸业股份有限公司现就提名买文广先生、徐敬旗先生、万军先生为宁夏美利纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与宁夏美利纸业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任宁夏美利纸业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合宁夏美利纸业股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该本公司已发行股份1%的股东，也不是该本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该本公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：宁夏美利纸业股份有限公司董事会
二00七年四月七日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2007—003号
宁夏美利纸业股份有限公司
召开股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年4月30日上午10：00
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召集人：董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、2007年4月25日(星期三 )下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席或委托代理人出席本次股东大会，受委托人出席会议的代理人不必是本公司股东。
3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、公司2006年年度报告正文及摘要；
2、公司2006年度董事会工作报告；
3、公司2006年度监事会工作报告；
4、公司2006年度财务工作报告；
5、公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
6、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为宁夏美利纸业股份有限公司2007年度财务审计机构的议案；
7、宁夏美利纸业股份有限公司2007年日常关联交易的议案。
8、关于宁夏美利纸业股份有限公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于选举刘崇喜、闫学廷、张中平、刘敬喜、赵连学、杨云为本公司第四届董事会董事，选举徐敬旗、买文广、万军为本公司第四届董事会独立董事的议案。
（1）关于选举刘崇喜先生为本公司第四届董事会董事的议案。
（2）关于选举闫学廷先生为本公司第四届董事会董事的议案。
（3）关于选举张中平先生为本公司第四届董事会董事的议案。
（4）关于选举刘敬喜先生为本公司第四届董事会董事的议案。
（5）关于选举赵连学先生为本公司第四届董事会董事的议案。
（6）关于选举杨云先生为本公司第四届董事会董事的议案。
（7）关于选举徐敬旗先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。
（8）关于选举买文广先生为本公司第四届董事会独立董事的议案。
（9）关于选举万军先生为本公司第四届董事会董事的议案。
上述议案须逐项表决
11、关于选举牛金安、吴东旭为本公司第四届监事会监事的议案。其中，刘玉芳为职工代表大会选举的职工代表监事。
（1）、关于选举牛金安先生为本公司第四届监事会监事的议案。
（2）、关于选举吴东旭先生为本公司第四届监事会监事的议案。
上述议案须逐项表决
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式、登记手续：出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应当在通知的时间内，持如下文件向公司登记：自然人股东凭本人身份证、股东账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东法定代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证；住所地不在宁夏回族自治区中卫市城区的外地股东可以用信函或传真方式登记，来函登记时间以邮戳为准，但公司于2007年4月29日前收到的方视为办理了登记手续。
2、登记时间：2007年4月29日上午9：00—下午5：00
3、登记地点：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司证券部
4、受托行使表决权人需在登记和表决时提交文件的要求：委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡，法人股东代表人持本人身份证、营业执照复印件、法人股东持股凭证、授权委托书。
四、采用交易系统的投票程序（无）
1、投票的起止时间：
2、投票代码与投票简称：
3、股东大会提交的投票方法：
五、采用互联网投票系统的投票程序（无）
1、投票起止时间：
2、投票方法：
六、其它事项：
1、会议联系方式：
联系地址：宁夏回族自治区中卫市城区柔远镇宁夏美利纸业股份有限公司证券部
邮政编码：755000
联系人：闫学廷 杨奎毅
联系电话：0955—7679339 7679334
传真： 0955—7679339 7679216
2、会议费用：股东或股东代理人出席会议的食宿和交通费用自理。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：无
宁夏美利纸业股份有限公司董事会
2007年4月10日
七、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席宁夏美利纸业股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
有效期限：
日期： 年 月 日
证券代码：000815 证券简称：美利纸业 公告编号：2007-004
宁夏美利纸业股份有限公司
日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1、存在控制关系的关联方
2、不存在控制关系的关联方关系的性质（单位：万元）
三、定价政策和定价依据
1、本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平公正的市场原则进行。
2、本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1、股份公司向集团公司采购造纸辅助材料松香胶。松香胶为股份公司的造纸辅料，由于其占产品总成本的比例较小，如自行生产松香胶将导致成本过高，因此选择外购。鉴于集团公司具有松香胶的生产能力，且毗邻股份公司，因此向该公司采购松香胶比较便捷、运输成本较低。
2、股份公司向集团公司子公司宁夏美利纸业集团机械制造有限公司采购生产设备，该公司长期从事轻工机械设备制造，为宁夏地区大型造纸机械设备生产企业之一，向该公司采购部分造纸设备（大部分为非标设备），有利于降低美利纸业采购成本和维修服务成本
3、股份公司向集团公司子公司宁夏美利纸业集团废旧物资回收有限公司采购原材料废纸，与该公司保持废纸采购关系有助于保证股份公司的废纸供应，向该公司采购废纸执行市场价格。
4、股份公司向集团公司子公司阿勒泰金天山纸浆有限责任公司采购原材料苇浆，由于市场供应不足，不能满足股份公司各抄纸车间需求量，与该公司保持苇浆采购关系有助于保证股份公司的苇浆供应，向该公司采购苇浆执行市场价格。
5、股份公司向集团公司子公司内蒙古美利北辰纸浆股份有限公司采购原材料苇浆，由于市场供应不足，不能满足股份公司各抄纸车间需求量，与该公司保持苇浆采购关系有助于保证股份公司的苇浆供应，向该公司采购苇浆执行市场价格。
6、本公司与上述关联方发生关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形，因交易额较小，主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、审议程序
独立董事认可和发表的独立意见：
经审查，公司2007年度有关日常经营关联交易是公平合理的和必要的，没有损害公司和投资者的利益。
因上述关联交易长期存在，公司董事会曾于2002年6月4日召开二届七次董事会及2002年7月7日召开的本公司2002年度第一次临时股东大会已作过决议，根据新颁布的《深圳证券交易所上市规则》的规定，上市公司应当对2007年的关联交易进行预测，并应履行相应的审批程度，因此本公司2007年日常关联交易已提交本公司三届董事会十次会议审议并将提交本公司2006年度股东大会审议。
六、关联交易合同签署情况：
本公司与2002年6月4日与本公司控股股东及下属子公司签署了《综合服务合同》及《“美利”注册商标转让协议》，协议约定：本公司向宁夏美利纸业集团废旧物资回收公司采购废纸，向宁夏美利集团机械制造有限公司采购设备，向宁夏美利纸业集团有限责任公司采购辅助材料，向宁夏美利纸业集团有限责任公司出售汽、电等产品，本公司与上述关联方发生关联交易是在关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价，对于某些无法按照：“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。按国家统一规定或市场价格结算。结算方式为按月结算。支付方式为票据或银行转账。因公司生产经营需要，本公司与集团公司于2006年8月25日修订并签订了《国有土地使用权租赁合同》、《美利工业园区国有土地使用权租赁合同》、《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》、与环保公司签订了《资产租赁协议》，并经本公司第三届董事会第十三次会议审议通过。按照有关规定，同时本着对广大股东及公司负责的原则，本公司三届十七次董事会对2007年日常关联交易重新进行了审议，并将此议案提交本公司2006年度股东大会予以审议。
七、备查文件
1、经签字确认的独立董事意见书
2、宁夏美利纸业股份有限公司与宁夏美利纸业集团有限责任公司签订的《综合服务合同》
3、本公司与集团公司于2006年8月25日修订并签订了《国有土地使用权租赁合同》、《美利工业园区国有土地使用权租赁合同》、《无偿租赁11万亩速生林土地使用权的协议》
4、本公司与环保公司签订了《资产租赁协议》，
5、宁夏美利纸业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。
宁夏美利纸业股份有限公司董事会
2007年4月10日
股票简称：美利纸业 股票代码：000815 公告编号2007———005号
宁夏美利纸业股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司第三届监事会第六次会议于2007年4月7日（星期六）在宁夏美利纸业股份有限公司三楼会议室召开，应出席会议的监事3人，实到3人，会议由监事会主席牛金安先生主持，审议并通过了如下事项：
1、宁夏美利纸业股份有限公司2006年年度报告正文及摘要；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度董事会工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度监事会工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
4、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度财务工作报告；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
5、宁夏美利纸业股份有限公司2006年度利润分配及公积金转增股本预案；
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
6、关于续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
7、宁夏美利纸业股份有限公司2007年日常关联交易的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
8、关于宁夏美利纸业股份有限公司更名为中冶美利纸业股份有限公司的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
9、关于《修改公司章程》的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
10、关于向本公司2006年度股东大会推荐牛金安、刘玉芳、吴东旭为公司第四届监事会候选人的议案（候选人简历见附件）。公司对第三届监事会监事丁辉华在任期内所作的积极工作表示衷心的感谢。
（1）、关于向本公司2006年度股东大会推荐牛金安先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（2）、关于向本公司2006年度股东大会推荐刘玉芳女士为公司第四届监事会监事候选人的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（3）、关于向本公司2006年度股东大会推荐吴东旭先生为公司第四届监事会监事候选人的议案。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经对公司依法运作情况、财务状况、关联交易等事项核查，我们认为：
一、报告期内，公司董事会认真履行了股东大会的各项决议，其决策符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；公司董事及高级管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
二、财务报告真实的反映了公司的财务状况和经营成果，同意北京五联方圆会计师事务所有限公司出具的《二00六年度审计报告》及其对所涉及事项的评价。
三、监事会认为公司《二00七年度日常关联交易预计发生金额的议案》以及公司收购、出售所发生的关联交易价格公平、合理、符合全体股东的最大利益，未使非关联方股东的利益受到伤害，无损害上市公司利益。
宁夏美利纸业股份有限公司监事会
2007年 4月10日
附件：
牛金安：男，52岁，大专学历。1986年任西园中学教务处主任、工会主席。1989年至1998年先后任中卫造纸厂供销科长、工会主席、副厂长。1998年至2004年3月19日任宁夏美利纸业股份有限公司董事，1999年至2004年3月19日任宁夏美利纸业股份有限公司总经理，2004年3月19日至今任宁夏美利纸业股份有限公司监事、监事会主席。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前持有宁夏美利纸业股份有限公司股票5148股，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴东旭：男，37岁，大专学历，中共党员。1991年7月毕业于兰州石油学院，同年分配到抚顺石油化工公司工作；1993年10月在宁夏中卫造纸厂工作，历任技术员、车间副主任、主任、设备科长、生产部长。1999年12月从事美利纸业驻外销售工作。2006年12月至今任美利纸业第二事业部部长。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前没有持有宁夏美利纸业股份有限公司股票，无任何兼职，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘玉芳：女，43岁，中专学历，1986年到宁夏中卫造纸厂工作，任设备科科长、工会主席，1998年5月16日至今任宁夏美利纸业股份有限公司监事。与宁夏美利纸业股份有限公司不存在关联关系。截止目前持有宁夏美利纸业股份有限公司股票6178股，在中冶美利纸业集团有限公司任工会主席，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。