通化葡萄酒股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
通化葡萄酒股份有限公司第三届董事会第九次会议于2007年3月28日以传真和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2007年4月8日上午8时30分在公司会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。监事会成员、公司高管人员列席了会议，会议由董事长王鹏先生主持，与会董事经审议，以投票表决方式通过了如下议案：
一、审议通过《2006年董事会工作报告》（此报告需提交2006年年度股东大会审议）
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
二、审议通过《2006年度决算报告及2007年度财务预算报告》（此报告需提交2006年年度股东大会审议）
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、审议通过《2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（此预案需提交2006年年度股东大会审议）
经中准会计师事务所有限公司审计确认，公司2006年度实现净利润为1,168,577.90元，加年初未分配利润582,351.21元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按10%提取盈余公积金290,931.99元, 可供股东分配的利润为1,459,998.12元。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定不进行利润分配，本年度实现的利润同以后年度实现的利润一同分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
四、《关于抵押贷款的议案》
为解决公司经营资金短缺的情况，经公司经理办公会议研究，并同有关金融机构协商，决定以公司厂区内的部分房屋向中国工商银行股份有限公司通化分行进行资产抵押贷款，贷款期限为一年。公司资产抵押金额为3000万元，抵押贷款金额为2000万元。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
五、《关于调整战略、审计委员会人员议案》
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
六、《关于聘任高级管理人员的议案》
经总经理王晓鸣先生提名，公司董事会提名委员会审核，董事会决定：
（一）聘任刘鹏先生为公司财务总监（简历附后）。
（二）免去蒋赛女士财务总监职务。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
七、审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》（此预案需提交2006年年度股东大会审议）
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，经公司董事会研究，公司拟续聘中准会计师事务所有限公司为本公司会计审计服务，聘期为2007年度。董事会拟定2007年度审计费用为人民币18万元，审计时发生的交通费、住宿费由公司另行支付。
公司独立董事同意公司董事会拟续聘中准会计师事务所有限公司为本公司提供会计审计服务,聘期一年。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
八、审议通过《2006年年度报告及摘要》（此报告需提交2006年年度股东大会审议）
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
九、《关于召开2006年年度股东大会的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会经研究决定于2007年5月10日召开2006年年度股东大会。具体事宜如下：
（一）会议时间：2007年5月10日（星期四）上午8：30—11：30。
（二）会议地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
（三）会议议程：
1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度决算报告及2007年度财务预算报告》
4、审议《2006年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》
6、审议《2006年年度报告及摘要》
（四）出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2007年5月9日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。股东因故不能到会，可以委托代理人出席会议。
（五）登记办法
1、登记手续
符合出席会议要求的股东或授权代理人须持本人身份证、证券帐户卡、代理人身份证、授权委托书（见附件）办理出席会议登记。异地股东可以以传真、信函方式登记。
2、登记地点：
通化葡萄酒股份有限公司证券部（通化市前兴路28号）
3、联系人：洪恩杰
4、联系电话：0345—3949249
5、传真：0435—3949616
6、邮政编码：134002
7、会期半天、与会者食宿及交通费自理。
刘鹏先生简历：
刘鹏先生，现年31岁，大学本科文化，中国注册会计师，中国注册资产评估师。1999年毕业于沈阳大学会计系理财专业。曾任辽宁正大会计师事务所审计员、辽宁国投证券有限公司交易员、辽宁利安达会计师事务所项目经理、新华联控股有限公司审计稽核部审计主办、通化葡萄酒股份有限公司财务副总监。现任通化葡萄酒股份有限公司财务总监。
特此公告
通化葡萄酒股份有限公司董事会
二○○七年四月十日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席通化葡萄酒股份有限公司于2007年5月10日召开的二○○六年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）：
（委托书为法人股东，必须加盖法人单位印章）。
委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托书签发日期： 委托有效期：
委托人对本次股东大会的表决意见：
1、 审议《2006年度董事会工作报告》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
2、 审议《2006年度监事会工作报告》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
3、 审议《2006年度决算报告及2007年度财务预算报告》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
4、 审议《2006年度利润分配预案》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
5、 审议《关于续聘会计师事务及其报酬的议案》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
6、 审议《2006年年度报告及摘要》
同意（ ） 反对（ ） 弃权（ ）
注：本委托书复制有效。
股票代码： 600365 股票简称：通葡股份 公告编号：2007--005
通化葡萄酒股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
通化葡萄酒股份有限公司第三届监事会第七次会议于2007年4月8日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议全面审慎检查了公司2006年年度报告及摘要，认为公司2006年年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议对公司2006年年度报告及相关财务报告予以确认。
会议以投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、审议通过《2006年度监事会工作报告》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
2、审议通过《2006年度决算报告及2007年度财务预算报告》
监事会同意将该报告提交2006年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
3、审议通过《2006年度利润分配预案》
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
监事会同意将该预案提交2006年度股东大会审议。
4、审议通过公司《2006年年度报告及摘要》
监事会同意将该报告提交2006年度股东大会审议。
表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票
通化葡萄酒股份有限公司
监事会
二00七年四月十日