东方通信股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
暨2006年度股东大会召开通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
东方通信股份有限公司第四届董事会第四次会议于2007年3月28日发出会议通知，于2007年4月6日在浙江省杭州市滨江区东方通信城A楼210会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，付若琳董事委托张晓成董事参加，孙优贤独立董事委托沈田丰独立董事参加，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由张泽熙董事长主持。
会议审议并通过了以下议案：
一．2005年年度报告正文及摘要；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二．公司2006年度财务决算报告；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三．关于2006年度利润分配的预案；
本公司2006年末母公司未分配利润为负数，故拟2006年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四．关于会计师事务所聘任的议案；
公司2006年度聘请浙江天健会计师事务所为公司境内外财务审计机构，公司2006年度支付浙江天健会计师事务所报酬为160万元人民币。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五．关于修改《公司章程》的议案；
（内容详见上海证券交易所网站公告内容）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六．关于清算杭州东方通信销售服务有限公司的议案；
杭州东方通信销售服务有限公司，成立于1997年，注册资本1500万元。股东结构：东方通信股份有限公司99%，杭州东方通信城有限公司1%；主营业务：移动通信终端产品销售，根据公司调整终端销售业务的政策，杭州东方通信销售服务有限公司从2005年10月起逐步收缩业务并进行清理。截至2007年2月底净资产为-36,431万元，累积亏损37,936万元。鉴于该公司目前的经营状况和财务状况，拟对其进行清算。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、关于清算上海飞讯数码科技有限公司的议案；上海飞讯数码科技有限公司（以下简称“飞讯公司”）成立于2002年，注册资本3000万元。目前股东结构为：我公司占91%，上海无线通信设备有限公司占9%。主营业务为CDMA手机捆绑销售。截至2007年2月底，飞讯公司总资产71万元，负债-2,472万元，净资产2,543万元。鉴于飞讯公司原捆绑销售业务已经停止，收款工作结束，目前我公司暂无新业务注入该公司，拟对飞讯公司进行清算。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、关于对关联方计提减值准备的议案；用于WCDMA研发的杭州三星东信网络技术有限公司资产转让款5,830,385.04元，由于WCDMA市场的不确定性，该应收款收回可能性不大，需计提坏账准备；浙江东信亿泰信息技术有限公司长期股权投资余额1,844,922.61元，该公司已连续两年亏损，经营状况持续恶化，该公司账面应收款与存货已基本不能收回，需计提长期股权投资减值准备
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、关于修改公司《内部审计条例》的议案；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
十．公司决定于2007年5月15日上午9:30在浙江省杭州市东方通信城A楼210会议室召开2006年度股东大会。
（一）会议内容
1. 2006年度董事会工作报告；
2. 公司2006年度财务决算报告；
3. 2006年度监事会工作报告；
4. 关于2006年度利润分配的预案；
2006年度拟不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。
5. 关于会计事务所报酬及聘任的议案；
6. 关于修改《公司章程》的议案。
（二）出席会议人员
1. 公司董事、监事及高级管理人员；
2. 2007年5月8日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司A股股东，以及5月11日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司Ｂ股股东（最后交易日为5月8日）。
（三）出席会议登记办法
1. 具备出席会议资格的股东代表，凭个人身份证原件，股东帐户卡及持股凭证进行登记；
2. 受委托代表人凭授权委托书、本人身份证原件、委托人证券帐户卡及持股凭证进行登记；
3. 外地股东可凭有关证件的传真件由公司进行登记；
4. 公司董事长办公室于2007年5月11日（星期五）上午9:00-下午4:00办理出席会议登记手续。
（四）其他事宜
1. 会期半天，出席会议代表食宿及交通自理；
2. 联系方法：
地址：浙江省杭州市滨江高新技术开发区东信大道66号
东方通信股份有限公司董事长办公室
电话：0571-86676198
传真：0571-86676197
邮编：310053
特此公告。
东方通信股份有限公司董事会
二〇〇七年四月十日
附件：《授权委托书》
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东方通信股份有限公司2006年度股东大会，并对会议通知列明的议决事项代为行使表决权。
委托人签名（单位章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信 东信B股编号：临2007-005
东方通信股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实，准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
东方通信股份有限公司第四届监事会第四次会议于2007年3月29日发出通知，于2007年4月6日在浙江省杭州市滨江区东方通信城研发楼B411室召开，本次会议应到监事三名，实到监事两名，一名监事以通讯方式参加，传真表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郁旭东先生主持，会议审议通过了以下决议：
一．审议通过了《公司2006年度报告（正文及摘要）》；
监事会认为：
1、公司2006年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、浙江天健会计师事务所对公司2006年度报告审计并出具了标准无保留意见审计报告，公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实得反映出公司2006年度的经营管理和财务状况等事项。
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2006年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二．审议通过了《公司2006年业务报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三．审议通过了《公司2006年财务决算报告》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四．审议通过了《公司2006年度利润分配的预案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五．审议通过了公司关于修改《公司章程》的议案；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六．审议通过了《公司关于清算杭州东方通信销售服务有限公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七．审议通过了《公司关于清算上海飞讯数码科技有限公司的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八．审议通过了《公司关于计提减值准备的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九．审议通过了《2006年监事会工作报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十．审议通过了《2007年监事会工作计划》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方通信股份有限公司监事会
2007年4月10日