华纺股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
暨召开公司2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华纺股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年3月27日以书面及传真方式发出通知，2007年4月6日在公司会议室召开，公司11名董事，实到11名，共计11张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经审议，通过以下事项：
一、《经理2006年度工作报告》；
赞成11票；反对0票；弃权0票；
二、《董事会2006年度工作报告》；
赞成11票；反对0票；弃权0票；
三、《公司2006年度财务决算报告》；
赞成11票；反对0票；弃权0票；
四、《公司2007年度财务预算预案》；
赞成10票；反对1票；弃权0票；李少平董事反对；
五、《公司2006年年度报告》全文及摘要；
赞成11票；反对0票；弃权0票；
六、《关于会计差错更正的说明》；
赞成11票；反对0票；弃权0票；
七、《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》；
公司决定继续聘任中瑞华恒信会计师事务所负责我公司2007年度的财务审计工作，年度审计费30万元。
赞成11票；反对0票；弃权0票；
八、《公司与滨州天鸿热电供汽协议之关联交易的议案》；
在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下八名非关联董事一致通过。
九、《关于公司与愉悦家纺加工业务之关联交易的议案》；
在关联方滨印集团方三名董事回避表决的情况下八名非关联董事一致通过。
十、《关于召开2006年年度股东大会的议案》。
赞成11票；反对0票；弃权0票。
具体事项为：
（一）会议时间：2007年5月16日上午9：00时准时开始，会期半天。
（二）会议地点：本公司会议室
（三）会议议题：
1、审议《董事会2006年度工作报告》；
2、审议《监事会2006年度工作报告》；
3、审议《公司2006年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度财务预算预案》；
5、审议《公司2006年年度报告》全文及摘要；
6、审议《关于聘任2007年度会计师事务所的议案》；
7、审议《公司与滨州天鸿热电供汽协议之关联交易的议案》。
（四）参会人员：
1、本公司董事、监事及高管人员；
2、截止2007年5月10日股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（五）登记方法：
1、会议登记时间：2007年5月14日上午9时—下午15时；
2、登记地点：山东省滨州市黄河二路819号公司董事会秘书处；
3、登记手续：法人股股东持有法定代表人授权委托书及出席者身份证；社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证，代理人还需持代理人身份证、授权委托书（见附件）。
（六）其他事项：
1、与会股东食宿和交通费用自理；
2、联系地址：山东省滨州市黄河二路819号华纺股份有限公司董事会秘书处
邮 编：256617
3、联 系 人：苏恒湖
4、联系电话：0543-3288255
联系传真：0543-3288555
特此公告。
华纺股份有限公司董事会
2007年4月10日
附件：
华纺股份有限公司2006年年度股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席华纺股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：
授权期限：自委托之日起至本次股东大会闭会止。
委托单位（公章）：
授权日期：二零零七年 月 日
回 执
截止2007年5月10日，我单位（个人）持有华纺股份有限公司股票 股，拟参加公司2006年年度股东大会。
出席人姓名： 股东账户：
股东名称（签章）：
二零零七年 月 日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2007-007号
华纺股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
华纺股份有限公司第三届监事会第六次会议于2007年3月27日以书面及传真方式发出通知，2007年4月6日在公司会议室召开，公司7名监事，实到6名，刘林泉监事因工作原因未能出席，委托金伟忠监事代为表决，共计7张表决票。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由金伟忠监事主持，经审议，一致通过以下事项：
一、《监事会2006年度工作报告》；
二、《公司2006年度财务决算报告》；
三、《公司2007年度财务预算预案》；
四、《公司2006年年度报告》全文及摘要。
特此公告。
华纺股份有限公司监事会
2007年4月10日
股票号码：600448 股票简称：华纺股份 编号：临2007-008号
华纺股份有限公司日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
二、关联方介绍和关联关系
1．基本情况：法定代表人、注册资本、主营业务、住所等。
滨州愉悦家纺有限公司成立于2003年12月9日，主要从事织造、染整、经编、针织、服装、家纺用品、化工产品（危险品除外）、燃料、助剂、装饰材料等的加工与销售。法定代表人：刘曰兴；注册资本：1000万元；注册地址：滨州市滨城区小营镇龙腾二路1号。
滨州天鸿热电有限公司成立于2001年12月28日，主要从事热力与电力的生产、销售及生产排除物（煤渣）的再加工与销售。法定代表人：石宝华；注册资本：5000万元；注册地址：滨州市黄河三路789号。
2．与上市公司的关联关系：
滨州愉悦家纺有限公司：本公司第二大股东滨印集团为其控股股东。
滨州天鸿热电有限公司：本公司第二大股东滨印集团控股62.6%；本公司部分董事、高管人员参股。
3．履约能力分析：
滨州愉悦家纺有限公司系公司第二大股东滨印集团控股公司，与公司长期合作，信誉良好，向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
滨州天鸿热电有限公司系我公司生产用蒸汽供应商，不需向公司支付款项。
4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
（1） 与愉悦家纺日常关联购销预计全年总额为1600万元；
（2）与天鸿热电日常关联购销预计全年总额为7350万元。
三、定价政策和定价依据
1．与愉悦家纺关联交易按照当地市场价格确定。购销协议逐单签署。
2．与天鸿热电关联交易系参照当地市场价格，自2007年1月以105元/吨向我公司供汽。以上意见已经本次董事会通过，供汽协议尚未签署，待下次股东大会批准。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
1．交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况。
与愉悦家纺之关联交易主要是愉悦家纺缝制业务向我公司采购和加工所需面料。本年度，随着愉悦家纺面料加工能力的增强，该关联交易将逐步减少。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，是保证公司正常生产、高效生产的保证条件。在以后期间仍将持续发生。
2．选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因和真实意图。
愉悦家纺系本地纺织行业兄弟企业，其缝制业务与我公司染整加工业务系上下游产品链接关系，业务互补，利于各自业务的拓展。
与天鸿热电之关联交易是本公司生产必需，双方多年业务合作良好，能够保证公司生产正常运行。
3．上述交易价格公允、无损害上市公司利益情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果的无重大影响。
4．说明交易对上市公司独立性的影响。
上述关联交易不影响公司独立性。与天鸿热电关联采购蒸汽虽是公司生产必须，但公司驻地周边供汽单位较多，不会形成对其依赖性。
五、审议程序
1．上述关联交易已经公司第三届董事会第十一次会议审议，关联方滨印集团方三名董事回避表决，八名非关联董事一致通过。
2．独立董事发表的独立意见。
华纺股份与天鸿热电和愉悦家纺之日常关联交易，是按照市场交易原则进行的，定价公允，履行了必要的决策程序，未发现有损害公司及中小股东利益的情形。
3．华纺股份与天鸿热电关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票表决权。
六、关联交易协议签署情况
与愉悦家纺交易由双方逐笔签订合同，合同中对质量、交期、价格都做出了明确的规定，价格以市场价格为准。双方购销抵账后以支票结算差额。
与天鸿热电采购蒸汽协议尚未签署。本年度按105元/吨交易，如无重大变化不调整价格。
七、其他相关说明
1．备查文件目录。
（1）公司第三届董事会第十一次会议决议。
（2）独立董事意见。
华纺股份有限公司董事会
2007年4 月10日