晋亿实业股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
暨召开公司2006年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届董事会第三次会议于2007年4月6日下午2：00时，在公司晋吉大会议室如期召开，应到董事9名（其中包括独立董事3名），实到董事8名，董事蔡林玉华因事未能参加会议，书面委托蔡永龙董事长代为行使表决权。公司监事、高级管理人员和有关中介机构的代表列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，以记名和书面的方式，审议并表决通过了以下议案：
1、审议通过《2006年度董事会工作报告》；
2、审议通过《2006年度总经理工作总结及2007年度经营计划的报告》；
3、审议通过《2006年度财务决算的报告》；
4、审议通过《2006年年报及年报摘要》，内容详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）；
5、审议通过《2006年度利润分配方案》。为兼顾股东利益和公司长远发展，2006年度及累计滚存未分配利润按已发行股份738,470,000股计算，拟向全体股东按每10股派发1.90元现金股利，共计人民币140,309,300元；
6、审议通过《关于2007年执行新会计准则的议案》；
7、审议通过《2006年度独立董事述职报告》；
8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意公司总经理的提议：聘任蔡林玉华女士为公司副总经理；
9、 审议通过《关于调整公司董事、独立董事报酬和津贴的议案》，同意独立董事津贴从2007年1月1日起调整为每年5万元人民币（含税）；
10、审议通过《关于调整公司高级管理人员报酬的议案》；
11、审议通过《关于续签公司关联交易框架协议的议案》。鉴于公司与有关关联方签订的关联交易框架协议将于近期陆续到期，董事会、监事会及审计委员会在审查关联交易项目和内容时，均未发现有违反公司与有关关联方之间签署的关联交易原则协议的情事，同意并授权公司法定代表人续签关联交易框架协议，（内容详见刊登在2007年1月25日上交所网站的招股说明书）。由于该议案属于关联交易，关联董事按照有关规定回避了表决；
12、审议通过《关于2007年度银行授信额度的议案》。同意公司向各银行申请总额不超过10亿元人民币、为期一年的综合授信额度；
13、审议通过《2007年度公司利用自有资金进口机器设备、机配件计划安排的议案》；
14、审议通过《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》。原则同意公司落实相关部门和人员组成专门工作班子，研究制定公司股权激励机制及具体方案，经董事会专题会议研究后报股东大会审议；
15、审议通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》；
16、审议通过《关于授权董事会审议批准使用募集资金的议案》。报经股东大会同意并授权，董事会可审议批准不超过募集资金总额10％的闲置募集资金暂时补充流动资金；
17、审议通过《关于同意用定期存单办理质押融资业务的议案》；
18、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意2007年度财务审计机构变更为浙江天健会计师事务所，聘期一年，报酬按双方签订的审计业务约定书执行；
19、审议通过《提议于2007年4月30日召开2006年年度股东大会并审议以上除第2、6、8、10、12、13、15、17项以外的议案》。
特此决议！
晋亿实业股份有限公司
2007年4月6日
经董事会研究决定：于2007年4月30日召开公司2006年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间：2007年4月30日（星期一）下午2：00时
二、会议地点：浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号公司会议室
三、会议方式：现场投票表决
四、会议议题：
1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算的报告》；
4、审议《2006年年报及年报摘要》；
5、审议《2006年度利润分配方案》；
6、审议《2006年独立董事述职报告》；
7、审议《关于调整公司董事、独立董事报酬和津贴的议案》；
8、审议《关于续签公司关联交易框架协议的议案》；
9、审议《关于制定公司股权激励机制及方案的议案》；
10、审议《关于授权董事会审议批准使用募集资金的议案》；
11、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
12、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。
五、出席会议对象
1、凡在2007年4月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托的代理人。
2、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的各中介机构代表。
六、会议登记办法
1、符合出席会议资格的法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东帐户卡）办理登记手续。股东可以传真、信函等方式登记。
2、登记时间：4月26日（星期四）--4月27日（星期五）上午9:00-11:30、下午13:30-16:00；信函登记以收到地邮戳为准。
3、登记地点及联系方式
登记和联系地点：
浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号晋亿实业股份有限公司证券部
邮 编：314100 电 话：0573-4185042、4185001－115
传 真：0573-4184488 联系人：涂先生 张小姐
七、已登记但无法出席会议的股东可委托代理人出席并行使表决权（股东授权委托书附后），代理人不必是公司股东。
八、会议预期半天，出席会议股东的食宿及交通费自理。
九、备查文件：董事会、监事会和2006年年度股东大会有关资料披露于上交所指定网站。
特此公告。
附件：
1、晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
2、出席会议回执
晋亿实业股份有限公司
董 事 会
二○○七年四月十日
附件一：
晋亿实业股份有限公司股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人（本公司）出席2007年4月30日下午2时正，在晋亿实业股份有限公司大会议室召开的晋亿实业股份有限公司2006年年度股东大会。
1.代理人姓名： 代理人身份证号码：
2.委托人姓名或者名称：
委托人身份证号码或《企业法人营业执照》号码：
3.委托人持股数： 4.委托书签发日期：
5.委托有效期： 6.代理人是否有表决权：是 / 否
7.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第 项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第 项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第 项审议事项投弃权票。
8.对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否。
9.如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于 的提案投赞成票；
（2）对关于 的提案投反对票；
（3）对关于 的提案投弃权票。
10.如果股东对上述第7项和第9项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否。
委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
附件二：
晋亿实业股份有限公司2006年年度股东大会
出 席 会 议 回 执
致: 晋亿实业股份有限公司
本(人/公司)已收到贵司关于在2007年4月30日召开晋亿实业股份有限公司2006年年度股东大会会议的通知, 本(人/公司)同意按通知要求出席或委托代理人出席会议并于会议召开前向贵司提交通知要求的文件及资料。
股东签署：
二00七年四月 日
证券代码：601002 证券简称：晋亿实业 编号：临2007-002
晋亿实业股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
晋亿实业股份有限公司第二届监事会第二次会议于2007年4月6日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事2名，监事李中华因故未能参加会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事曾进凯先生主持，审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《2006年度监事会工作报告》；
二、审议通过《2006年度总经理工作总结及2007年度经营计划的报告》；
三、审议通过《2006年度财务决算的报告》；
四、审议通过《2006年年度报告及年度报告摘要》；
公司监事会认为：公司2006 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。
五、审议通过《2006年度利润分配方案》；
六、审议通过《关于2007年执行新会计准则的议案》；
七、审议通过《关于续签公司关联交易框架协议的议案》；
八、审议《关于补选第二届监事会监事的议案》。
本公司监事李中华先生，日前因工作调动原因向公司监事会提出辞职申请，辞去所担任的公司监事及监事会主席的职务。本公司监事会提名陈锡缓女士为公司第二届监事会监事候选人（简历附后）。
特此公告！
晋亿实业股份有限公司
监 事 会
二○○七年四月六日
附：简历
陈锡缓，女，1963年12月出生，文化程度：大学本科，台湾国立大学毕业；现任本公司业务部经理。