中科英华高技术股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
暨召开2006年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中科英华高技术股份有限公司于2007年3月27日发出了关于召开公司第五届董事会第四次会议的通知，2007年4月8日会议在本公司会议室如期召开。公司董事共9人，出席会议董事9人。3名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度董事会工作报告》
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度财务决算报告》
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
经中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）审计，我公司2006年度实现净利润59,376,174.11元，加上年初未分配利润 104,831,569.87 元，按10%提取法定公积金 17,455,064.75元， 2006年度可供分配的利润余额为 146,752,679.23 元。
公司提议以2006年末总股本334,123,794股为基数，向全体股东按每10股送2股，总计分配利润66,824,758.80 元，剩余 79,927,920.43 元结转下年度。
截止2006年末，公司资本公积金为191,985,029.30元，公司提议以2006年末总股本334,123,794股为基数，每10股转增3股。本次转增后，公司资本公积金为91,747,891.10元。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度报告及摘要》
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司董事会经费2007年度预算方案》
根据董事会的相关工作内容，现提出本年度的经费预算方案：
（一）2006年度董事会、监事会经费一般支出项（120万元）
1、会务费用（10万元）
股东大会、董事会会议、监事会会议费用，预计10万元。
2、工作费用（85万元）
（1）董事、监事、董事会秘书等相关人员的办公费、调研费、差旅费，预计10万元；
（2）由董事会聘请的会计师事务所、律师事务所、财经公关公司等相关专业机构和人士所需的一切费用，预计50万元；
（3）公司有关股东会、董事会、监事会等相关信息披露费用，预计25万元。
3、津贴（25万元）
（1）董事（包括独立董事）、监事等相关人员的津贴，预计25万元。
（二）2006年度董事会经费可能的其他支出项（10万元）
1、董事、监事、董事会秘书等相关人员的培训费用；
2、独立董事行使特别职权时所需的费用；
3、以董事会和董事名义组织的各项活动经费；
4、董事会、董事、董事会秘书及监事的特别费用。
根据对以上支出项费用总额的估算，现提出本公司2006年度董事会经费的提取额为130万元。
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》
公司拟继续聘任中准会计师事务所有限公司（原中鸿信建元会计师事务所有限责任公司）为公司2007年财务审计机构，期限1年。
公司2006年支付年度报告审计费用为35万元，预计支付2007年度的审计费用为35万元。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司章程》（2007年修正案）
根据最新颁布的《公司法》、《证券法》的规定，对公司章程做修改，公司章程》（2007年修正稿）在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）全文披露。此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议关于更换公司部分董事的议案；
（1）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了祝剑光先生由于工作变动原因，辞去本公司董事的申请的议案；
（2）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了提名李滨耀先生为新任董事候选人的议案；
（董事候选人简历见附件1）
上述一至八项议案需经股东大会审议批准。
九、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司信息披露制度》（2007年修正案）
公司根据最新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》对本公司的《信息披露制度》做出了修订，《信息披露制度》（2007年修正案）在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）全文披露。
十、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司报告制度》（2007年修正案）
为进一步明确《中科英华高技术股份有限公司报告制度》的执行人，将该制度的编制目的进行修改，《公司报告制度》（2007年修正案）在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）全文披露。
十一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司控股子公司管理办法》（2007年修正案）
结合公司实际运营情况，现对《控股子公司管理办法》进行修改，《控股子公司管理办法》（2007年修正案）在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）全文披露。
十二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司内部控制的自我评估报告》
十三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请1,800万元流动资金抵押贷款（续贷）的议案》
为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备，公司拟将4月13日到期的中国工商银行长春高新开发区支行1,800万元流动资金抵押贷款进行续贷，并仍用公司长房权证字第1007019号、1007020号房屋以及长高新国用2003字010900024号土地使用证作为抵押。
十四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请500万元流动资金抵押贷款的议案》
为增强公司抗风险能力，保证公司充足的流动资金准备，公司拟向中国工商银行长春高新开发区支行申请500万元流动资金抵押贷款，并用公司长房权证字第10901175土地使用证作为抵押。
十五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2006年度财务报表对以前年度报告财务数据进行更正及追溯调整的议案》
详见公司临2007-009公告。
十六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2006年度股东大会的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟召开2006年年度股东大会，具体事宜如下：
（一）会议时间
2007年5月11日上午9时
（二）会议地点
吉林省长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华二楼会议室
（三）会议议程
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年度报告正文及摘要；
6、审议公司董事会经费2007年度预算方案；
7、审议关于聘请会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；
8、审议《公司章程》（2007年修正案）；
9、关于更换部分董事的议案：
（1）同意祝剑光先生辞去公司董事职务；
（2）选举李滨耀先生为公司董事。
（四）出席会议的对象
1、截止2007年4月30日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东(股东因故不能出席可委托代理人出席)；（授权委托书见附件2）
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记方法
1、法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东帐户办理登记手续；
3、委托代理人须持有本人身份证、委托人股票帐户、授权委托书办理登记手续；
4、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
（六）登记时间
2007年5月8日- 5月10日
（七）登记地点
中科英华董事会秘书处
（八）其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、公司联系地址：长春市高新技术开发区火炬路286号中科英华董秘处
邮政编码： 130012
联系电话： 0431-85161001
传 真： 0431-85161071
联 系 人： 孙铁明
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年4月10日
附件1：
李滨耀 1950年生于哈尔滨市
学历: 1977年吉林大学高分子化学专业毕业.
1981年中国科学院长春应用化学研究所研究生毕业
主要工作经历和职务:
●1968年至1974年，在黑龙江生产建设兵团工作
●1981年至今在中国科学院长春应用化学研究所，现任高分子物理与化学国家重点实验室研究员、博导，华东理工大学兼职教授；历任助研、副研究员、，研究室主任，所长等职；其间曾赴美国犹他大学访问研究两年,并曾在日本东京大学和意大利热那亚大学任访问教授。
●1998-2000年曾任长春热缩材料股份有限公司董事长，2002年始任杉杉投资控股有限公司总裁科技顾问。
曾经社会兼职：
中国化学学会常务理事；中国化学会应用化学学科委员学会主任委员；吉林省化学学会和长春市化学学会理事；中国机械工程学会高分子材料委员会副主任委员。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席中科英华高技术股份有限公司2006年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东帐户： 委托日期：
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-008
中科英华高技术股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
中科英华高技术股份有限公司于2007年3月27日发出了关于召开公司第五届监事会第三次会议的通知，2007年4月8日会议在本公司会议室如期召开。会议由公司监事会主席翁惠萍先生主持，应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议通过如下事项：
1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度监事会工作报告》；
2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；
3、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2006年度报告正文及摘要》。
经过对公司2006年年度报告及其摘要的审议，监事会认为：
（1）公司2006年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
上述议案需经公司股东大会审议批准。
特此公告。
中科英华高技术股份有限公司监事会
2007年4月10日
股票代码：600110 股票简称：中科英华 编号：临2007-009
中科英华高技术股份有限公司
关于公司2006年度财务报表
对以前年度报告财务数据
进行更正及追溯调整的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
由于本年度原公司合营企业上海润星网络科技有限公司（下称“上海润星”，2006年股权已全部转让）与公司联营企业润星国际有限公司（下称润星国际，现更名为“Nineyou InternationaL Limited”）清理了代理关系，改变了收入核算方法，并对有关帐项进行了追溯调整。因此，根据有关规定，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司2006年年度会计报表对2004、2005年度因此导致的追溯调整进行了更正，并据此追溯调整了2004、2005 年度相关的财务数据，现将有关事项公告如下：
一、更正及追溯调整的事项
上海润星本期改变了收入确认方法及清理了与润星国际之全资子公司久之游信息技术（上海）有限公司的委托代理关系，并与润星国际签定了《关于授权游戏许可费之协议书》，并对上述事项进行了追溯，调整了年初未分配利润-13,363,499.99元，公司按上期持股比例相应的追溯调整了对上海润星网络科技有限公司年初未分配利润-3,975,641.24元，盈余公积-701,583.76元；
本期润星国际之全资子公司久之游信息技术（上海）有限公司与上海润星清理了委托代理关系，并进行了追溯，调整了年初未分配利润-237,596.31元，公司按上期持股比例相应的追溯调整了润星国际有限公司年初未分配利润-41,885.85元，盈余公积-7,391.62元。
二、更正事项对财务状况和经营成果的影响
1、调增2004年度投资收益-741,826.31元，调整前2004年净利润51,100,191.86 元，调整后净利润50,358,365.55元；
2、调增2005年度投资收益-3,984,676.16元，调整前2005年净利润40,195,997.01元，调整后净利润36,211,320.85元。
三、调整后的近年主要财务数据和财务指标对比表
中准会计师事务所有限公司对公司2006年度会计报表进行了审计，并对上述更正及追溯调整事项出具了专项书面说明，公司第五届董事会第四次会议审议通过同意公司作出的更正及追溯处理。
中科英华高技术股份有限公司董事会
2007年4月8日